金杯汽车股份有限公司

2019年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本期不进行利润分配和资本公积金转增股本。

二公司基本情况

1公司简介

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■

2报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

报告期内公司的主营业务是设计、生产和销售汽车零部件，主要产品包括汽车内饰件、座椅、橡胶件等。主要客户包括华晨宝马、华晨雷诺、华晨中华等多家汽车整车生产企业。

（二）公司经营模式

公司的具体经营模式为采购、生产、销售、售后服务四个环节。

在采购环节，下属企业均已建立了完善的原材料采购体系，包括合格供应商的选择、日常采购控制以及供应商的监督考核。采购部门根据生产部门的月度生产计划修订采购计划并予以实施。部分采购按照整车厂的要求采取定点采购的方式，以保证原材料的质量、稳定性和交货期限。

在生产环节，汽车零部件企业根据整车厂的订单，编制生产计划、组织生产、检验交付产品，其中部分非核心零部件外包给二级、三级零部件供应商。公司采用精益生产管理方式，严格执行质量管理和安全生产工作，确保产品检验、设备运行的可追溯性控制。

在销售环节，零部件企业主要通过招投标、商务洽谈等方式获取订单，由于大部分汽车零部件需要前期与整车厂共同开发设计，实验检验，然后才能进行批量生产，所以零部件企业的销售合同大部分都要直接洽谈。在批量生产出汽车零部件后，直接向整车厂供货出售或者向零部件一级供应商供货。

在售后服务环节，零部件企业主要针对整车厂的反馈，给予及时解决问题，日常管理采用盯住产品的一次合格率和PPM（百万产品不良率）指标的方式提高售后服务质量。

2019年汽车行业发展状况详见本报告第四节三（一）行业格局和趋势中的分析。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

■

5.2公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

17金杯01已于2019年1月23日完成付息工作；

17金杯02已于2019年2月24日完成付息工作；

17金杯01已于2020年1月23日完成兑付兑息工作；

17金杯02已于2020年2月24日完成兑付兑息工作。

5.3公司债券评级情况

√适用 □不适用

17金杯01、17金杯02债券债项评级为AAA。根据大公国际资信评估有限公司2016年11月23日出具的《金杯汽车股份有限公司2016年非公开发行公司债券信用评级报告》综合评定，债券的信用级别为AAA，评级展望为稳定。该级别反映了本次债券偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。发行人主体信用等级为AA-，评级展望为稳定。该级别反映了发行主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。

大公国际资信评估有限公司于2019年5月29日出具了《金杯汽车主体与相关债项2019年度跟踪评级报告》，维持公司主体长期信用等级为“AA-”，评级展望维持稳定；17金杯01、17金杯02的信用等级维持AAA。

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

■

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期末，公司资产总额60.24亿元，比年初增长5.80%；归属于上市公司股东的净资产4.21亿元，比年初增长18.31%。

报告期，公司实现营业收入56亿元，同比下降8.88%；其中，零部件内饰业务实现营业收入18.37亿元，同比下降9.56%；零部件座椅业务实现营业收入32.44亿元，同比增长0.01%；零部件机加工业务实现营业收入1.23亿元，同比增长5.75%；汽车座椅销售40.99万台套，同比增长2.64%；汽车内饰销售35.22万台套，同比下降3.54%。

报告期，实现归属于上市公司股东的净利润6,065.69万元，同比下降24.89%；基本每股收益0.056元。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见本报告第十一节.五.41.(1)重要会计政策变更。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司2019年度纳入合并范围的子公司共17户，本公司本年度合并范围与上年度相比减少3户，详见“本附注九.在其他主体中权益的披露”。

金杯汽车股份有限公司

第九届监事会第七次会议决议公告

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2020-016

金杯汽车股份有限公司

第九届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司第九届监事会第七次会议通知，于2020年4月16日以送达书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。

（三）本次会议于2020年4月28日，以现场方式和通讯方式召开。

（四）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，实际表决监事3名。

（五）监事会主席丛林主持会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2019年度监事会报告》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《2019年年度报告》及其《摘要》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《2020年一季度报告》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

（四）审议通过了《2019年年度财务决算报告和2020年度财务预算报告》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于续聘2020年度公司财务和内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《2019年内部控制评价报告》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

同时，监事会对公司2019年有关事项发表的独立意见如下：

（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会根据股东大会的授权，列席了公司股东大会会议和各次董事会会议，对公司的决策和运作情况进行了监督。监事会认为，本年度公司各项决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，内控制度完善，管理人员执行公司职务时，没有违反法律法规及《公司章程》的行为发生，也没有滥用职权、损害股东和公司利益的行为。

（二）监事会对《公司2019年年度报告》及检查公司财务情况的审核意见

监事会审核了《公司2019年年度报告》，监事会认为，《公司2019年年度报告》真实反映了公司的财务状况和经营成果，内容真实、准确。

报告期内，监事会审核公司年度、半年度、季度财务报告及其它有关财务文件。监事会认为，本年度经会计师事务所审计的财务报告真实反映了公司的财务状况，内容真实、准确。

（三）监事会对《公司2020年一季度报告》的审核意见

监事会审核了《公司2020年一季度报告》，监事会认为，《公司2020年一季度报告》真实反映了公司的财务状况和经营成果，内容真实、准确。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司监事会

二〇二〇年四月三十日

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2020-015

金杯汽车股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司第九届董事会第十次会议通知，于2020年4月16日以送达书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。

（三）本次会议于2020年4月28日下午14:00，在华晨集团111会议室以现场方式和通讯方式召开。

（四）会议应出席董事12名，现场出席8名，通讯出席4名，实际表决董事12名。

（五）与会董事共同推举许晓敏董事主持会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2019年度董事会报告》；

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《2019年年度报告》及其《摘要》；

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司当日披露的《2019年年度报告》及其《摘要》

（三）审议通过了《2020年一季度报告》；

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

详见公司当日披露的《2020年一季度报告》

（四）审议通过了《2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告》；

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《2019年年度利润分配预案》；

经众华会计师事务所审计，公司2019年度归属于公司股东的净利润6,065.69万元，基本每股收益0.056元，加年初未分配利润-23.53亿元，本年度可供股东分配利润-22.92亿元。根据《公司章程》中利润分配政策规定，因本年度可供股东分配利润为负，本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于追加2019年度及预计2020年度日常关联交易的议案》；

本议案涉及关联交易，关联董事刘同富、许晓敏、高新刚、胡春华、杜宝臣、马铁柱和姚恩波回避了表决。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会非关联股东审议。

详见公司当日临2020-017号公告。

（七）审议通过了《关于新增2020年度贷款额度及提供担保的议案》；

本议案涉及关联交易，关联董事刘同富、许晓敏、高新刚、胡春华、杜宝臣、马铁柱和姚恩波回避了表决。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会非关联股东审议。

详见公司当日临2020-018号公告。

（八）审议通过了《关于子公司沈阳金杯延锋汽车内饰系统有限公司提供委托贷款的议案》；

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司当日临2020-019号公告

（九）审议通过了《关于公司2020年度投资计划的议案》；

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司当日临2020-020号公告。

（十）审议通过了《关于续聘2020年度公司财务和内部控制审计机构的议案》；

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司当日临2020-021号公告。

（十一）审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

详见公司当日披露的《2019年度内部控制评价报告》

（十二）审议通过了《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》；

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

详见公司当日披露的《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》

（十三）听取了《2019年独立董事述职报告》；

该报告对2019年度公司独立董事出席董事会会议及表决情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。

独立董事将在公司股东大会上进行述职。

详见公司当日披露的《2019年独立董事述职报告》

（十四）审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》；

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

详见公司当日临2020-023号公告。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2019-021

金杯汽车股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）

金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘2020年度公司财务和内部控制审计机构的议案》，拟续聘众华所为公司2020年度财务和内部控制审计机构，上述事项尚需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息：众华所成立于1985年9月，是在上海注册的中国大型会计师事务所之一，原名上海众华沪银会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙事务所，事务所更名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙），自1993年起从事证券服务业务。

注册地址：上海市嘉定区

执业资质：众华所取得会计师事务所执业证书（证书编号:31000003），证券、期货相关业务许可证（证书序号：000357），并在美国PCAOB注册。

众华所在北京、深圳、河南郑州、江苏南京、安徽合肥、广东广州、浙江杭州及浙江宁波、四川成都、云南昆明等地设立分所。

2、人员信息：

首席合伙人：孙勇

合伙人：41人

2019年末注册会计师人数334人；总人数1045人。

2019年初注册会计师人数296人，新注册54人、转入25人、转出41人；

目前有307名注册会计师可签字盖章证券类报告，从事过证券服务业务人数698人。

3、业务规模：

2018年度业务收入：45,620.19万元

2018年净资产金额：3,048.62万元

2018年度上市公司年报审计数：59家

2018年报上市公司审计业务收入5049.22万元

2018年度审计的上市公司主要行业：电气机械和器材制造业；计算机、通信和其他电子设备制造业；专用设备制造业；房地产业等

2018年度审计的上市公司资产均值：60.97亿元

4、投资者保护能力：

职业风险基金计提金额：众华所自2004年起购买职业保险，不再计提职业风险基金。

购买的职业保险年累计赔偿限额：2亿元

相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录：

众华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况：

1、刑事处罚：无

2、行政处罚：2次

3、行政监管措施：6次

4、自律监管措施：无

（二）项目成员信息

1、人员信息：

拟签字项目合伙人：楼光华，会计学硕士，中国证券期货相关业务执业注册会计师、中国注册资产评估师。1994起从事中国注册会计师审计工作，曾担任上海长江会计师事务所有限公司审计部门经理助理、上海立信长江会计师事务所有限公司高级审计项目经理、上海万隆会计师事务所有限公司合伙人、深圳鹏城会计师事务所有限公司上海分所所长，众华所合伙人，主要从事金杯汽车等上市公司的审计工作。

拟签字注册会计师：张海峰，2014年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报业务及上市公司年报审计业务，从事证券服务业务超过6年。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况：

拟签字项目合伙人楼光华、拟签字注册会计师张海峰自执业以来未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（三）审计收费

2020年度众华所拟收取财务报告审计及内部控制审计费用合计150万元，其中2020年度财务审计费不超过110万元、2020年度内部控制审计费不超过40万元，审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。2020年度审计费用与上期持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司审计委员会关于2019年度对众华所审计工作的总结报告进行了核查，同时审查了事务所的相关信息，认可其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，同意向董事会提议继续聘任众华所为公司2020年度审计机构，继续为公司提供2020年度财务报告和内部控制审计报告。

（二）公司独立董事就续聘众华所进行了事前认可并发表独立意见：认为众华所能够保持独立性和谨慎性，遵循独立、客观、公正的执业准则，同意续聘众华会计师事务所为公司2020年度财务及内部控制审计机构。

（三）公司于2020年4月28日召开第九届董事会第十次会议，以12票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于续聘2020年度公司财务和内部控制审计机构的议案》。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

（一）第九届董事会第十次会议决议；

（二）独立董事的书面意见；

（三）董事会审计委员会关于续聘众华所的书面意见

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2020-022

金杯汽车股份有限公司

关于公司股东股票质押式回购交易

展期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日收到股东沈阳新金杯投资有限公司（以下简称“新金杯”）关于将其持有的部分本公司股权办理股票质押式回购交易展期的通知，现将展期情况公告如下：

新金杯于2019年3月22日将其持有的公司无限售条件的流通A股50,000,000股股份（占公司总股本的4.58%）与中天证券股份有限公司进行了为期367天的股票质押式回购交易，于2020年3月23日办理了为期一个月的展期。

现将上述质押股份中的200万股解除质押，剩余4,800万股继续质押，并将其到期回购日由2020年4月23日展期至2021年4月22日。上述质押展期已在中天证券股份有限公司办理了相关手续。

截止本公告日，新金杯共持有公司流通A股97,983,033股，占公司总股本的8.97%；其中，质押股份48,000,000股，占其持有公司股份的48.99%，占公司总股本的4.39%。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2020-018

金杯汽车股份有限公司

关于新增2020年度贷款额度

及提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●本次对外担保均有反担保

●公司无逾期对外担保

●本次担保尚需提交股东大会审议

根据2020年企业生产经营发展的需要，提出本年度公司新增借款和借款展期、对下属子公司担保及对外担保的计划。

一、2020年预计增加借款及展期贷款情况

公司2020年度预计新增银行贷款总额不超过95,000万元，预计办理转期贷款97,630万元，共计192,630万元。

表1：2020年预计增加借款和展期贷款情况表 单位：万元

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二、2019年提供担保情况

截止2019年12月31日，公司内部企业之间担保总额为6,000万元。公司本部为下属子公司铁岭华晨提供担保6,000万元。(明细见附件1)

截止2019年12月31日，公司对外担保总额71,000万元。其中，金杯股份本部为沈阳金发汽车钢圈制造有限公司担保16,000万元，为沈阳金杯汽车模具制造有限公司担保1,500万元，为沈阳金杯进出口有限公司担保1,500万元,为华晨汽车金杯（西咸新区）产业园有限公司担保6,000万元，为沈阳金杯车辆制造有限公司担保46,000万元。(明细见附件2)

三、2020年公司预计提供担保情况

2020年公司、企业内部之间预计提供担保总额不超过21,000 万元，其中：6,000万元为上年度担保余额，预计新增对铁岭华晨担保5,000万元,对金杯物资担保5,000万元，对辽宁机电担保5,000万元。

表2：2020年预计对内担保 单位：万元

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四、2020年公司预计对外担保情况

2020年公司预计对外提供担保总额不超过163,000万元，其中：公司及下属公司预计与金发钢圈签订互保协议金额30,000万元，与金杯模具签订互保协议金额10,000万元，与金杯车辆签订互保协议金额50,000万元，与金杯进出口签订互保协议金额5,000万元，与西咸新区产业园签订互保协议金额8,000万元,共计103,000万元。2020年公司继续与兴远东签署互保协议金额60,000万元。

公司本次对金杯模具的10,000万元担保和对金杯车辆的50,000万元担保期限不得超过2020年12月31日。公司将敦促华晨集团履行相关承诺确保金杯汽车为金杯车辆和金杯模具提供的担保在2020年12月31日前全部平稳、有效地解除。

表3：2020年预计对外担保 单位：万元

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五、被担保人基本情况

1、被担保人名称：沈阳金杯车辆制造有限公司(金杯车辆)

注册地址：沈阳市沈河区方南路6号

法定代表人：王桂荣

注册资本：伍亿肆仟万元

与公司关系：公司关联方

经营范围：汽车、新能源汽车制造和销售、技术开发、技术咨询，汽车设计、汽车改装、汽车零部件开发、生产、销售，车用燃气装置安装及检测，仓储服务（不含危险化学品）、装卸搬运服务，道路普通货运，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

截止2019年12月31日，金杯车辆总资产427,970万元，总负债338,390万元，净资产89,580万元，2019年实现销售收入206,357万元。

2、被担保人的名称：沈阳金杯汽车模具制造有限公司（金杯模具）

注册地点：沈阳市于洪区沈大路83号

注册资本：2,990万元

法定代表人：于淼

与公司关系：公司非关联方

经营范围：模具设计、制造，汽车零部件制造；机械零部件、冲压件、标准件加工、制造、销售；普通货物道路运输；车辆销售。

截止2019年12月31日，金杯模具总资产27,365万元，总负债20,871万元，净资产6,594万元，2019年实现销售收入19,125万元。

3、被担保人的名称：沈阳金发汽车钢圈制造有限公司（金发钢圈）

注册地点：沈阳市皇姑区塔湾街18号

注册资本：1,750万元

法定代表人：郑超

与公司关系：公司非关联方

经营范围：汽车钢圈、汽车油箱、汽车配件制造、销售及技术咨询服务；轮胎装配；汽车销售。

截止2019年12月31日，金发钢圈总资产87,119万元，总负债61,163万元，净资产25,956万元，2019年实现销售收入58,154万元。

4、被担保人的名称:沈阳金杯进出口有限公司(金杯进出口)

注册地点：沈阳经济技术开发区开发大路10甲1-1

注册资本：伍佰万元

法人代表：李洪军

与公司关系: 公司非关联方

经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；汽车及配件销售；汽车置换；二手车、汽车装饰用品销售；二类汽车维修；汽车租赁、房屋租赁；汽车装饰服务、网约车服务、展览展示服务；商务信息咨询。

截止2019年12月31日,金杯进出口总资产92,311万元，总负债89,915万元，净资产2,396万元，2019年实现销售收入12,637万元。

5、被担保人的名称：华晨汽车金杯（西咸新区）产业园有限公司（西咸产业园）

注册地点：陕西省西咸新区泾河新城产业孵化中心5号楼

注册资本：伍仟万元

法定代表人：姚恩波

与公司关系：公司关联方

经营范围：汽车零部件的设计、研发、生产及销售；工业地产的开发，厂房租赁，物业管理。

截至2019年12月31日，西咸产业园总资产16,943万元，总负债12,938万元，净资产4,005万元，2019年实现销售收入13,107万元。

6、被担保人的名称：沈阳兴远东汽车零部件有限公司（兴远东）

注册地点：沈阳高新区浑南产业区55号

注册资本：壹亿伍千万美元

法定代表人：杨波

与公司关系：公司关联方

经营范围：驱动桥总成、变速器、内饰件及汽车关键零部件的生产、销售。

截至2019年12月31日，其总资产1,040,965万元，总负债 327,498万元，净资产713,467万元,2019年实现销售收入65,568万元。

为提高银行贷款审批效率，提请股东大会授权董事会具体办理上述相应贷款及担保额度内的每笔贷款业务。相应贷款及担保额度的有效期自2019年年度股东大会批准之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

以上议案，尚需提交股东大会审议。

特此公告。

附件1：内部互保明细

附件2：对外担保明细

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日

附件1：2019年内部互保明细

■

附件2：2019年对外担保明细

■

证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 公告编号：2020-023

金杯汽车股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年5月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年5月21日 14点30分

召开地点：沈阳市大东区东望街39号，华晨集团111会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月21日

至2020年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第九届董事会第十次会议和第九届监事会第七会议审议通过，详见 2020 年4月 30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的金杯汽车股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告和第九届监事会第七次会议决议公告。

2、特别决议议案：7

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：6、7

应回避表决的关联股东名称：沈阳市汽车工业资产经营有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2020 年 5 月19日上午九时至十二时、下午一时至四时；

（二）登记地点：公司董事会办公室

（三）登记办法：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议，由法定

代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司

办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、

本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司办理

登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到公司登记。异

地股东可以通过信函或传真方式登记。

六、其他事项

（一）出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

（二）本次会议会期半天，与会股东食宿、交通等费用自理。

（三）联系办法：

电话：（024）31663562

传真：（024）31663587

地址：沈阳市大东区东望街 39 号公司董事会办公室

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

2020年4月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

金杯汽车股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月21日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2020-019

金杯汽车股份有限公司

关于子公司沈阳金杯延锋汽车内饰

系统有限公司提供委托贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●委托贷款金额：30,000万元

●委托贷款期限：1年

●委托贷款利率：2.79%

一、交易概述

沈阳金杯延锋汽车内饰系统有限公司（以下简称“金杯延锋”）是公司的实际控制企业，纳入公司合并报表范围。为满足双方股东日常生产经营所需流动资金，金杯延锋拟向公司和上海延锋金桥汽车饰件系统有限公司（以下简称为“上海延锋”）提供委托贷款分别为15,000万元人民币，总贷款金额为30,000万元人民币，借款年利率为2.79%，借款期限为一年，到期一次性收取本金和利息。

二、交易主体基本情况

（一）出借方基本情况

出借方：沈阳金杯延锋汽车内饰系统有限公司

企业类型：其他有限责任公司

企业住所：沈阳市东陵区航天路12-1号

注册资本：6558.6684万人民币

法定代表人：许晓敏

经营范围：开发、设计、生产、销售汽车内饰零部件、汽车地毯、汽车内饰模块、汽车顶饰及顶饰模块并提供相关的售后服务；模具销售；自有房屋、机械设备租赁；物流服务；从事货物与技术的进出口业务。

财务情况：截止2019年12月31日，金杯延锋经审计的财务指标为：资产总额12.09亿元，归属于母公司的净资产3.16亿元，负债总额5.77亿元，营业收入16.17亿元，归属于母公司的净利润1.03亿元。

公司代码：600609 公司简称：金杯汽车

2020年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人刘同富、主管会计工作负责人张昆及会计机构负责人（会计主管人员）闫静保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

变动原因分析：

（1）报告期末，货币资金比期初减少60.66%，主要原因系本期偿还了15亿到期应付债券所致。

（2）报告期末，应收账款比期初减少32.05%，主要原因系本期收回应收货款且营业收入同比减少综合所致。

（3）报告期末，应付票据比期初减少51.48%，主要原因系本期减少以票据支付供应商款项所致。

（4）报告期末，应付利息比期初减少84.30%，主要原因系本期公司支付上年计提未付的债券利息所致。

（5）报告期末，应付股利比期初减少68.07%，主要原因系本期子公司支付股利所致。

（6）报告期末，一年内到期的非流动负债比期初减少96.38%，主要原因系本期偿还了15亿到期应付债券所致。

单位：元 币种：人民币

■

变动原因分析：

（1）本报告期，营业收入、营业成本同比下降，主要原因系受疫情影响，子公司为主机厂配套的零部件同比减少所致

（2）本报告期，税金及附加、销售费用同比下降，主要原因系子公司收入同比下降影响所致。

（3）本报告期，研发费用同比上升，主要原因系子公司为宝马新业务新产品设计费同比增加所致。

（4）本报告期，投资收益同比减少，主要原因系权益法核算的企业利润同比下降所致。

（5）本报告期，其他收益同比增加，主要原因系收到的相关政府补助同比增加所致。

（6）本报告期，利润总额、净利润、归母净利润同比减少，主要原因系受疫情影响，公司收入同比下降且研发费用同比上升综合所致。

单位：元 币种：人民币

■

变动原因分析：

（1）经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本期销售商品、提供劳务支付的现金同比减少所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本期购建固定资产所支付的现金增加所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本期公司偿还了15亿应付债券所致。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■

（下转576版）

公司代码：600609 公司简称：金杯汽车