国睿科技股份有限公司
2020年第一季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人胡明春、主管会计工作负责人朱铭及会计机构负责人（会计主管人员）王志权保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债项目
单位：元 币种：人民币
■
二、利润表项目
单位：元 币种：人民币
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三、现金流量表项目
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2018年11月启动了发行股份及支付现金购买南京国睿防务系统有限公司100%股权及南京国睿信维软件有限公司95%股权并募集配套资金项目，报告期内，本次重组取得中国证监会核准批复。截止目前，公司正在积极推进本次重组方案实施工作。有关情况详见公司披露的《国睿科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2020-004）、《关于重大资产重组实施进展公告》（公告编号：2020-005、2020-015）。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 国睿科技股份有限公司
法定代表人 胡明春
日期 2020年4月29日
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2020-017
国睿科技股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给全体董事。
3、本次会议于2020年4月29日召开，会议采用通讯表决方式进行表决。
4、本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。
二、会议审议情况
1、审议通过了公司2020年第一季度报告全文及正文。
议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于支付哈尔滨市轨道交通2号线一期工程信号系统采购项目合同预付款的议案》。
根据《公司“三重一大”决策管理办法》有关规定，董事会同意公司根据《哈尔滨市轨道交通2号线一期工程信号系统采购项目合同》约定支付合同预付款45,572,490元。
议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
2020年4月29日
公司代码：600562 公司简称：国睿科技
（上接583版）
单位：人民币元
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（二）子公司基本情况
1、公司名称：赤峰吉隆矿业有限责任公司
住所：内蒙古自治区赤峰市敖汉旗四道湾子镇富民村
法定代表人：成振龙
注册资本：1,7500万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：黄金采选，黄金销售。
近二年主要财务数据：
单位：人民币元
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2、公司名称：赤峰华泰矿业有限责任公司
住所：内蒙古自治区赤峰市松山区王府镇敖包村
法定代表人：李印
注册资本：2,000万元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：黄金采矿、选矿、冶炼、矿业开发。
近二年主要财务数据：
单位：人民币元
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3、公司名称：辽宁五龙黄金矿业有限责任公司
住所：辽宁省丹东市振安区金矿办事处北路475号
法定代表人：季红勇
注册资本：4,000万元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：金矿地下开采
近二年主要财务数据：
单位：人民币元
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4、公司名称： 吉林瀚丰矿业科技有限公司
注册地址：龙井市老头沟镇天宝山社区
注册资本：13,920.00万元
企业类型：有限责任公司
经营项目：铜、铅、锌、钼等有色金属采选、冶炼、深加工与销售，农副产品、土特产品收购、销售，多金属选矿技术分离、矿山深井开采技术、深部地压监测、投资与技术咨询
近二年主要财务数据：
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5、公司名称：郴州雄风环保科技有限公司
住所：永兴县便江镇塘下村晶讯大道1号
法定代表人：任文生
注册资本：32,289万元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：从事环保领域内的科学技术研发服务；工业固体废弃物和危险固体废弃物等再生资源回收、处置及利用；稀贵金属、有色金属、黑色金属生产及销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营“三来一补”业务。
近二年主要财务数据：
单位：人民币元
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6、公司名称：安徽广源科技发展有限公司
住所：安徽省合肥市经济技术开发区紫云路民营科技经济园BA座
法定代表人：鲁弘
注册资本：4,477.60万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：环保科技产品的研制、开发、生产和销售；公司自有房屋出租；再生资源回收、加工、销售；废弃电器电子产品处理；稀有金属（金、银、铜、钯）生产。
近二年主要财务数据：
单位：人民币元
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7、公司名称：赤金国际（香港）有限公司（CHIJIN International（HK）Limited）
办公地址：Suite 603, 6/F, Laws Comm Plaza 788,Cheung Sha Wan RD,KL
注册资本：1.00港元
企业类型：有限责任公司
业务性质：投资及投资管理
近二年主要财务数据：
单位：人民币元
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8、公司名称：万象矿业有限公司（Lane Xang Minerals Limited）
注册地址：Bourichanh Road, Phonsinuan Village，Sisattanak District, PO Box 4486，Vientiane Capital, Lao PDR
注册资本：1,436,516,830,000 基普
企业类型：有限责任公司
经营项目：Sepon铜金矿的开发运营
近二年主要财务数据：
单位：人民币元
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三、担保协议的主要内容
除已公告的对外担保事项外，公司或子公司尚无新增担保事项。
四、董事会意见
公司董事会认为，公司下属子公司盈利能力较强，偿债能力和经营业绩良好。本次担保系为支持公司生产经营发展，公司董事会对公司及子公司的偿债能力有充分的了解，财务风险处于可控范围内，本次担保未损害公司及股东利益。
公司独立董事发表了独立意见，认为本次担保事项有助于公司及子公司获得经营发展所需的资金；本次担保履行的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，不会损害公司和全体股东的利益；同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司对外担保余额225,012.30万元，占公司最近一期经审计净资产的76.45%，均属于对子公司的担保。除此之外，公司无其他对外担保，无逾期担保。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董 事 会
2019年4月30日
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2020-058
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于2019年度获得政府补助情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 获取补助的基本情况
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称“公司”）及下属子公司2019年度累计收到政府补助资金26,987,475.20元，其中，计入当期损益的金额26,987,475.20元。具体情况如下：
单位：元 币种：人民币
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二、 政府补助上市公司的影响
2019年度计入当期损益的金额26,987,475.20元。其中，与收益相关25,167,975.28元，与资产相关的政府补助1,819,499.92元。详见公司 2020年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2019年年度报告等相关公告。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董 事 会
2020年4月30日
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2020-059
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于出售非矿子公司股权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司拟与关联方北京瀚丰联合科技有限公司、赵美光签署《关于出售非矿子公司股权的意向性协议》，各方尚未签署正式出售协议，正式协议的达成与否尚存在不确定性；
● 公司在过去12个月未与同一关联人或与不同关联人进行交易类别相关的交易
● 本次交易尚需对标的资产进行审计和评估，正式出售协议的签署需经董事会、股东大会审议。
一、交易概述
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称“公司”）于2020年4月29日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于签署〈关于出售非矿子公司股权的意向性协议〉的议案》。公司拟与北京瀚丰联合科技有限公司（简称“瀚丰联合”）、赵美光签署《关于出售非矿子公司股权的意向性协议》，将所持有的非矿业企业郴州雄风环保科技有限公司（简称“雄风环保”）100%的股权及安徽广源科技发展有限公司（简称“广源科技”）55%的股权转让予瀚丰联合。
公司与瀚丰联合的控股股东同为赵美光先生，本次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次关联交易金额预计将达到3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上；除本次交易外，公司在过去12个月未与同一关联人或与不同关联人进行交易类别相关的交易。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
截至本报告披露之日，赵美光先生直接持有公司股份506,106,982股，占总股本的30.42%，为公司控股股东、实际控制人；赵美光先生持有瀚丰联合71%股权，为瀚丰联合控股股东。公司与瀚丰联合为同一控股股东。
（二）关联人基本情况
1、关联人基本情况
公司名称：北京瀚丰联合科技有限公司
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址：北京市丰台区万丰路小井甲7号1号楼203室
法定代表人：赵美光
注册资本：50000.00万人民币
主营业务：技术服务
股权结构：瀚丰联合成立于2016年7月，赵美光持股71%；李金阳持股19%；赵瀚博持股10%。
2、关联方主要业务最近三年发展状况，关联方为自然人的，应当披露其控制的核心企业主要业务的基本情况。
瀚丰联合为持股管理型公司，目前对外投资情况如下：
单位：人民币万元
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3、本次交易前，关联方与公司之间存在产权、业务、资产、债权债务等方面相互独立，公司现任董事王建华、吕晓兆、傅学生及监事武增祥在瀚丰联合担任董事职务。
4、关联方最近一年主要财务指标
单位：人民币万元
■
注：上述财务数据为瀚丰联合单体报表数据，尚未经会计师事务所审计。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
1、交易标的名称及类别
本次交易标的为公司持有的非矿企业郴州雄风环保科技有限公司100%股权及安徽广源科技发展有限公司55%股权。广源科技少数股东持有45%股权，具有广源科技股权转让的优先受让权。
2、权属状况说明
本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（二）交易标的主要财务数据
1、交易标的基本情况
（1）雄风环保为公司全资子公司，注册资本人民币82,289万元，位于湖南省永兴县，主营业务为从有色金属冶炼废渣等物料中综合回收银、铋、铅、金、钯等多种金属，目前年处理能力13万吨/年。雄风环保最近一个会计年度主要财务数据如下：
单位：人民币万元
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注：上述财务数据经具有从事证券、期货业务资格的中审众环会计师事务所审计。
（2）广源科技为公司持股55%的控股子公司，注册资本人民币4,477.60万元，位于安徽省合肥市，主要从事废弃电器电子产品处理，享受国家废弃电器电子产品处理基金补贴，目前年拆解能力110万台.
广源科技最近一个会计年度主要财务数据如下：
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注：上述财务数据经具有从事证券、期货业务资格的中审众环会计师事务所审计。
(三)交易价格
本次交易价格尚未确定，瀚丰联合将聘请有资质的审计及评估机构，以2020年04月30日为基准日对雄风环保及广源科技进行审计与评估。如甲方（赤峰黄金）决定出售目标股权给乙方（瀚丰联合），而乙决定受让的，则甲乙两方应以评估结果为基础，协商确定本次出售的最终价格，并在正式的出售协议中予以明确。
四、关联交易的主要内容和履约安排
（一）《意向协议》主要条款
签署方：甲方：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（甲方）、北京瀚丰联合科技有限公司（乙方）、赵美光（丙方）
1、意向出售标的
甲方所持有的雄风环保100%的股权及广源科技55%的股权。
2、出售定价
乙方将聘请有资质的审计及评估机构，以2020年04月30日为基准日对雄风环保及广源科技进行审计与评估。如甲方决定出售目标股权给乙方，而乙决定受让的，则甲乙两方应以评估结果为基础，协商确定本次出售的最终价格，并在正式的出售协议中予以明确。
3、保障条款
3.1甲方承诺，将及时、全面地向各专业机构提供尽职调查、审计或评估所需的信息和资料，以便乙方更全面了解目标股权的真实情况。
3.2甲方承诺，除乙方同意外，自本协议签署之日起至签署正式出售协议之日，不会对雄风环保及广源科技实施分红、派息、重大资产出售等任何可能导致雄风环保及广源科技净资产减少或公司整体价值贬损的行为，确保尽职调查、审计或评估结果公允地反映目标股权的价值。
3.3 甲方承诺，自本意向协议签署之日起至目标股权转让完成之日，雄风环保及广源科技不存在从事公司日常经营范围之外的事项或构成偏离公司通常模式的商业交易或安排的任何合同或安排。
4、排他性
因甲、乙、丙三方为关联方，乙方同意本协议不具有排他性，在本协议的有效期内，甲方可与任何第三方就目标股权转让事项进行实质洽谈。
5、正式出售协议的签署及履行
5.1 甲乙双方应尽最大的诚实信用、谨慎及勤勉与对方磋商，在双方均可接受的前提下努力促成正式出售协议的达成，签署正式出售协议的时间最晚不应迟于自本协议签署之日起六个月。
5.2丙方同意，在本协议的基础上，无论甲乙两方所签订正式的出售协议的商业条款如何约定，丙方都将作为保证人，对乙方履行本协议、正式出售协议及其相关协议项下的义务承担连带保证责任。
6、有效期
本协议有效期为六个月，自本协议签署之日起计算。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司第七届董事会第17次会议审议通过的《关于公司2022年末前公司发展目标的议案》以及2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于修订公司章程的议案》，将“专注黄金的开采与冶炼、聚集海内外优质黄金矿山资源，做专注、专业的黄金矿业公司”确定为公司的发展战略和经营宗旨。公司将聚焦所有的精力和资源，把黄金矿山产业深挖吃透，并通过扎实的技术创新和管理创新引领产业升级。
公司拟剥离非矿资产，发展战略进一步清晰、明确，可集中内部资源发展黄金矿业主业，符合公司长远发展规划。
若本次交易达成，雄风环保、广源科技将不再纳入合并报表范围。目前公司存在为其融资提供担保的情况，截止2019年末，公司为雄风环保担保60,000万元，为广源科技担保1,000万元。在正式出售协议的商谈中，公司将充分考虑上述担保事项，确保不损害上市公司及股东利益。
六、该关联交易应当履行的审议程序
公司于2020年4月29日召开的第七届董事会第二十四次会议以8票同意（占有效表决权总数的100%）、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于签署〈关于出售非矿子公司股权的意向性协议〉的议案》，关联董事王建华、吕晓兆、傅学生回避表决。
独立董事发表了事前认可意见，同意将该事项提交公司第七届董事会第二十四次会议审议，并就本次意向协议发表了独立意见，认为：本次交易有利于公司进一步优化资源配置，符合公司未来的发展战略，本次交易不会影响公司生产经营活动的正常运行，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事均已回避表决。本次交易的决策程序和审批程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
董事会审计委员会对该关联交易的书面审核意见，同意将该事项提交公司第七届届董事会第二十四次会议审议。
除股权变更工商登记外，本次交易不涉及其他行政许可事项。
七、历史关联交易情况
本次交易之前，公司与瀚丰联合未发生关联交易，公司与赵美光发生的关联交易系赵美光先生为上市公司或子公司融资提供连带责任保证担保。
八、上网公告附件
（一）独立董事事前认可意见
（二）独立董事意见
（三）董事会审计委员会对关联交易的书面意见
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董 事 会
2019年4月30日
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2020-060
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年5月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年5月20日 14点00 分
召开地点：北京市丰台区万丰路小井甲7号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月20日
至2020年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
除上述审议事项外，公司独立董事将在2019年年度股东大会做述职报告。
(一)各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会需审议的各项议案已经公司第七届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十四次会议分别审议通过，详见公司于2020年4月30日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。
(二)特别决议议案：议案5、9
(三)对中小投资者单独计票的议案：议案5、7、9
(四)涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
(五)涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
(一) 出席股东大会现场会议的股东（或股东代理人）登记或参会时须提供以下文件：
1．符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须提供法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还须提供书面授权委托书（附件1）、本人有效身份证件；
2．符合出席条件的个人股东，须提供本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，还须提供书面授权委托书（附件1）、本人有效身份证件；
3．上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须本人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
(二) 登记地点：内蒙古赤峰市红山区学院北路金石明珠写字楼A座9层公司证券法律部
异地股东可用信函或传真方式登记。
(三) 登记时间：2020年5月13日办公时间（上午8:00-12:00，下午14:00-17:00）
六、其他事项
(一) 会议联系方式
联 系 人：周新兵、董淑宝
联系电话：0476-8283822
传 真：0476-8283075
电子邮箱：A600988@126.com
通讯地址：内蒙古赤峰市红山区学院北路金石明珠写字楼A座9层
邮 编：024000
(二) 出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费、交通费自理。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会
2020年4月30日
附件1：授权委托书
授权委托书
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月20日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2020-051
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“赤峰黄金”）第七届董事会第二十四次会议于2020年4月29日以通讯表决方式召开；本次会议应出席的董事11人，实际出席的董事11人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。经与会董事审议，本次会议审议通过以下决议：
一、审议通过《2019年度总经理工作报告》
表决结果：同意11票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果：同意11票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。
三、审议通过《2019年度独立董事述职报告》
表决结果：同意11票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。
独立董事将在公司2019年度股东大会作述职报告。
四、审议通过《2019年度董事会工作报告》
表决结果：同意11票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。
本议案将提交股东大会审议。
五、审议通过《2019年度财务决算报告》
表决结果：同意11票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。
本议案将提交股东大会审议。
六、审议通过《2020年度财务预算报告》
表决结果：同意11票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。
本议案将提交股东大会审议。
七、审议通过《2019年度利润分配方案》
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日上市公司合并未分配利润(提取盈余公积后)为1,349,627,726.25元，2019年度合并净利润(归属于母公司所有者的净利润)为188,012,208.57元，母公司未分配利润为354,962,618.19元，2019年度净利润为-162,958,755.90元。
因公司正处于发展阶段，现金需求较大，而且在2020年2月提前兑付了7亿元的公司债券本息，本年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。表决结果：同意11票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。
本议案将提交股东大会审议。
详见与本公告同日披露于公司指定媒体及上海证券交易所网站的《2019年度利润分配方案公告》。
八、审议通过《2019年度内部控制评价报告》
表决结果：同意11票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。
详见与本公告同日披露于公司指定媒体及上海证券交易所网站的《2019年度内部控制评价报告》全文。
九、审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》
按照企业会计准则的相关规定，公司在年末对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，并经会计师审计，公司2019年度计提各类资产减值准备2,250.78万元。
表决结果：同意11票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。
详见与本公告同日披露于公司指定媒体及上海证券交易所网站的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》。
十、审议通过《关于2019年度同一控制下企业合并追溯调整财务报表的议案》
2019年，公司收购吉林瀚丰矿业科技有限公司100%股权，本次交易系同一控制下企业合并，根据《企业会计准则》等相关规定，公司对前期财务报表进行追溯调整。
表决结果：同意11票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。
详见与本公告同日披露于公司指定媒体及上海证券交易所网站的《关于2019年度同一控制下企业合并追溯调整财务报表的公告》。
十一、审议通过《2019年年度报告》全文及其摘要
表决结果：同意11票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。
本议案将提交股东大会审议。
十二、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“中审众环”）为公司2020年度财务及内部控制审计机构，聘期一年；授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况与中审众环协商确定相关业务报酬并签署相关协议和文件。
表决结果：同意11票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。
本议案将提交股东大会审议。
详见与本公告同日披露于公司指定媒体及上海证券交易所网站的《关于续聘2020年度审计机构的公告》。
十三、审议通过《关于2020年度融资总额度的议案》
2020年度公司及子公司（含子公司的子公司）融资的总额度（指融资余额）拟不超过人民币40亿元，包括并购贷款、项目贷款、流动资金融资、贸易融资等，不含非公开发行股份等股权型再融资及公司债券、在银行间市场发行短期融资券、中期票据等债务融资工具。
授权公司管理层在上述额度内办理融资事项的谈判、签署合同及其他与融资事项相关的法律文件等。上述额度的融资事项内无需再召开董事会或股东大会审议并出具决议。
上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至公司2020年度股东大会召开日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。
表决结果：同意11票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。
本议案将提交股东大会审议。
十四、审议通过《关于2020年度对外担保总额度的议案》
为保障2020年度公司及子公司融资事项顺利实施，拟由公司为子公司提供担保或子公司之间互相提供担保，上述各项担保总额不超过人民币50亿元。
授权公司管理层在上述额度内办理担保事项的谈判、签署合同及其他与担保事项相关的法律文件等。上述额度内的对外担保事项无需再召开董事会或股东大会审议并出具决议。
上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至公司2020年度股东大会召开日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。
表决结果：同意11票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。
本议案将提交股东大会审议。
详见与本公告同日披露于公司指定媒体及上海证券交易所网站的《关于2020年度对外担保额度的公告》。
十五、审议通过《关于2020年度套期保值额度的议案》
为规避黄金、电解铜等主要产品价格波动风险，保证产品销售的利润空间、控制黄金租赁融资的资金成本，公司拟在2020年度继续开展期货套期保值业务。
1、期货套期保值业务只限于在期货交易所交易的黄金、白银、铜、锌等贵金属、有色金属及其他与公司主营业务相关的品种；
2、2020年度针对黄金租赁融资进行的套期保值持仓量不超过融资租入的黄金数量；
3、2020年度针对黄金、白银、铜、锌等有色金属、贵金属及其他与公司主营业务相关的产品进行的套期保值持仓量不超过2020年度预计产量的80%；
4、2020年度用于套期保值业务的保证金占用总额不超过2019年度经审计净资产的10%。
表决结果：同意11票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。
十六、审议通过《2020年第一季度报告》全文及正文
表决结果：同意11票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。
十七、审议通过《关于签署〈关于出售非矿子公司股权的意向性协议〉的议案》
公司将“专注黄金的开采与冶炼、聚集海内外优质黄金矿山资源，做专注、专业的黄金矿业公司”确定为公司的发展战略和经营宗旨。根据上述发展战略，公司拟将所持有的非矿业企业郴州雄风环保科技有限公司100%的股权及安徽广源科技发展有限公司55%的股权转让予同一控股股东的关联方北京瀚丰联合科技有限公司（简称“瀚丰联合”），并与瀚丰联合、赵美光签署《关于出售非矿子公司股权的意向性协议》。
本议案涉及关联交易，关联董事王建华、吕晓兆、傅学生回避表决。非关联董事表决结果：8票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
详见与本公告同日披露于公司指定媒体及上海证券交易所网站的《关于出售子公司股权暨关联交易的公告》。
十八、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》
公司董事会拟定于2019年5月20日召开2019年年度股东大会，具体时间、地点、议案由董事会发出通知。
表决结果：同意11票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董 事 会
2020年4月30日
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2020-052
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2020年4月29日以通讯表决方式召开；会议应出席监事3人，实际出席监事3人；本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经会议审议，表决通过如下决议：
一、审议通过《2019年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的100%），反对 0 票，弃权 0 票。
本议案将提交股东大会审议。
二、审议通过《2019年度财务决算报告》
表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的100%），反对 0 票，弃权 0 票。
本议案将提交股东大会审议。
三、审议通过《2020年度财务预算报告》
表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的100%），反对 0 票，弃权 0 票。
本议案将提交股东大会审议。
四、审议通过《2019年度利润分配方案》
表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的100%），反对 0 票，弃权 0 票。
因公司正处于发展阶段，现金需求较大，而且在2020年2月提前兑付了7亿元的公司债券本息，本年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。
监事会认为：2019年度利润分配方案符合公司现金分红政策和股东回报规划，严格履行了相应决策程序，方案的制定充分考虑了公司实际情况，符合公司股东长远利益和未来发展规划。
本议案将提交股东大会审议。
五、审议通过《2019年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的100%），反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过关于《关于2019年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的100%），反对 0 票，弃权 0 票。
经公司测试及会计师审计，公司2019年度计提各类资产减值准备2,250.78万元。
监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况。公司监事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。
七、审议通过《关于2019年度同一控制下企业合并追溯调整财务报表的议案》
表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的100%），反对 0 票，弃权 0 票。
2019年，公司收购吉林瀚丰矿业科技有限公司100%股权，本次交易系同一控制下企业合并，根据《企业会计准则》等相关规定，公司对前期财务报表进行追溯调整。
监事会认为：公司本次追溯调整财务报表符合《企业会计准则》等的相关规定；追溯调整后的财务报表数据能够客观公允地反映公司财务状况；不存在损害公司及全体股东利益的情形。
八、审议通过《2019年年度报告》及其摘要
表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的100%），反对 0 票，弃权 0 票。
监事会对公司《2019年年度报告》进行了审核，监事会认为：
1.公司《2019年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2.公司《2019年年度报告》的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，所包含的信息能真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况；
3.在提出本意见之前，监事会未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案将提交股东大会审议。
九、审议通过《2020年第一季度报告》全文及正文
表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的100%），反对 0 票，弃权 0 票。
监事会对公司 《2020年第一季度报告》进行了审核，认为：
1．公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2．公司2020年第一季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，所包含的信息能真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况；
3.在提出本意见之前，监事会未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
监事会
2020年4月30日
