安徽德豪润达电气股份有限公司

证券代码：002005 证券简称：*ST德豪 公告编号：2020-13

2019年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司的主营业务为小家电及LED业务。

一、小家电业务

公司自设立以来一直从事小家电业务的研发与制造，主要产品包含面包机、烤箱、咖啡壶、搅拌器等西式小家电产品。公司的小家电业务以出口为主，在出口市场具有明显的竞争优势，总体规模上处于国内同行业前列，部分产品如面包机、电烤箱和电炸锅等西式小家电产品在欧美市场有较高的占有率。公司小家电的大部分产品采用OEM/ODM模式销往国际市场，国内市场则以北美电器（珠海）有限公司为主体，以ACA自有品牌进行销售，通过经销商、大型渠道商以及电子商务平台销往最终用户。

二、LED业务

公司从2009年开始切入LED行业，业务范围曾涉及LED全产业链。公司于2019年内关停了LED芯片工厂、转让了LED国内照明大部分业务，目前公司的LED业务范围主要包括：LED封装业务、LED显示业务、LED照明T8、球泡灯等业务。公司的LED封装业务主要是对上游LED芯片产品封装后，用于下游的LED照明及显示领域；LED显示产品以自有品牌RETOP进行销售，LED照明产品主要以OEM的形式通过雷士照明的渠道进行销售。LED行业由于进入者较多，竞争异常激烈。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内，公司实现营业收入298,035.65万元，同比下降25.51%，主要是由于LED业务同比下降38.53%，小家电业务同比下降11.56%所致；实现归属于上市公司股东的净利润26,404.54万元，同比上升106.66%，主要是管理费用、研发费用、财务费用、资产减值损失同比分别下降26.76%、43.68%、47.94%、75.29%，投资收益、资产处置收益同比分别上升2326.10%、2006.41%等因素综合影响的结果;经营活动产生的现金流量现额52,222.96万元，同比下降47.54%%；每股收益0.1496元，同比上升106.65%。

小家电及LED业务的主要经营情况如下：

小家电业务：报告期内，受中美贸易争端、行业竞争激烈等的影响，公司小家电业务整体销售承压，销售收入有所下降，为了应对市场变化，小家电事业部采取多种措施降低生产成本，2019年度小家电业务实现营业收入176,311.98万元，同比下降11.56%；实现毛利率13.76%，同比略下降0.09%；其中厨房家电业务实现营业收入173,110.82万元，同比下降12.19%，实现毛利率13.92%，同比上升0.09%；

LED业务：报告期内，公司LED业务实现营业收入110,023.35万元，同比下降38.53%，主要是由于报告期内公司关停了LED芯片工厂，LED芯片业务的收入大幅下降，存量的LED封装业务、LED显示业务、LED照明T8、球泡灯等业务，也因行业竞争激烈的影响，收入有小幅下降；实现毛利率15.66%，同比上升2.30%，主要是由于LED芯片业务（负毛利）关停，以及LED封装、照明业务的毛利同比上升所致。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润26,404.54万元，同比上升106.66%，主要是管理费用、研发费用、财务费用、资产减值损失同比分别下降26.76%、43.68%、47.94%、75.29%，投资收益、资产处置收益同比分别上升2326.10%、2006.41%等因素综合影响的结果。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

■

（2）执行《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（2017年修订）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

■

（3）执行《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》（2019修订）

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

（4）执行《企业会计准则第12号一一债务重组》（2019修订）

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号一一债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

（5）以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比，以及首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

详见《2019年年度报告》第十二节“财务报告”第五条第44项“重要会计政策及会计估计变更”部分的内容。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2019年8月28日召开的第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关于会计差错更正的议案》，

公司重新确认2018年度一项坏账准备的计提，同时将本项坏账准备计提事项作为一项前期会计差错处理，公司对2018年度财务报告进行了差错更正，具体如下：

其他应收款-坏账准备调增95,000,000.00元，未分配利润调减86,464,250.00元，归属于母公司所有者权益调减86,464,250.00元，少数股东权益调减8,535,750.00元，资产减值损失调增95,000,000.00元，归属于母公司股东的净利润调减86,464,250.00元，少数股东损益调减8,535,750.00元。

2018年度财务报表的更正，涉及公司2019年相关科目数据的相应调整，公司对2019年第一季度报告进行了相应调整。

上述情况详见公司于2019年8月30日在指定信息披露媒体上刊登的《关于会计差错更正的公告》、《2018年年度报告摘要（更新后）》、《2018年年度报告（更新后）》、2019年第一季度报告正文（更新后）》、《2019年第一季度报告全文（更新后）》等相关公告。

2、公司于2019年11月16日召开的第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于会计差错更正的议案》，

（1）公司确认2018年度一项因未决诉讼产生的预计负债、同时对该项诉讼事项作为一项前期会计差错处理，追溯调整2018年度财务报表，具体如下：

预计负债调增452,971,200.00元，未分配利润调减452,971,200.00元，归属于母公司所有者权益调减452,971,200.00元，营业外支出调增452,971,200.00元，归属于母公司股东的净利润调减452,971,200.00元；

（2）公司确认2018年度LED芯片业务非流动资产的计提减值准备，同时对LED芯片非流动资产计提减值准备事项作为一项前期会计差错处理，追溯调整2018年度财务报表，具体如下：

固定资产调减2,119,393,351.54元，在建工程调减27,059,337.54元，无形资产调减516,650,702.34元，开发支出调减107,215,166.39元，递延收益调增140,267,853.96元，未分配利润调减2,846,605,354.69元，归属于母公司所有者权益调减2,846,605,354.69元，少数股东权益调减63,981,057.08元，研发费用调增107,215,166.39元，资产减值损失调2,803,371,245.38元，归属于母公司股东的净利润调减2,846,605,354.69元，少数股东损益调减63,981,057.08元。

2018年度财务报表的更正，涉及公司2019年相关科目数据的相应调整，公司对2019年第一季度报告、2019年半年度报告、2019年第三季度报告进行了相应调整。

上述情况详见公司分别于2019年11月18日、11月20日在指定信息披露媒体上刊登的《关于会计差错更正的公告》（更新后）、《2018年年度报告摘要（更新后）》、《2018年年度报告（更新后）》、《2019年第一季度报告正文（更新后）》、《2019年第一季度报告全文（更新后）》、《2019年半年度报告摘要（更正后）》、《2019年半年度报告（更正后） 》、《2019年第三季度报告正文（更正后）》、《2019年第三季度报告全文（更正后）》等相关公告。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

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证券代码：002005 证券简称：*ST德豪 编号：2020一10

安徽德豪润达电气股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“德豪润达”）第六届董事会第二十一次会议(2019年度董事会)通知于2020年4月17日以电子邮件的形式发出，并于2020年4月28日以现场加通讯表决的方式举行。现场会议地点为广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号德豪润达总部。会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。其中出席现场会议的董事3人，以通讯方式参与表决的董事6人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议的审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过了《2019年度董事会工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2019年度总经理工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于2019年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

（四）审议通过了《2019年度财务决算报告》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2019年度公司归属于上市公司股东的净利润为264,045,436.49元，比上年同期上升106.66%；基本每股收益0.1496元，比上年同期上升106.65%。

2019年末公司总资产为5,399,087,624.72元，同比下降29.62%；归属于上市公司股东的所有者权益为2,489,860,903.99元，同比上升10.44%。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

（五）审议通过了《2019年度利润分配方案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司2019年实现归属于上市公司股东的净利润为264,045,436.49元，加上年初未分配利润-4,306,523,973.93元，减去计提的盈余公积0元，期末未分配利润为-4,042,478,537.44元。

公司最近三年经营业绩不佳，2017年亏损-97,139.73万元，2018年度亏损-396,729.56万元，导致最近三年平均可分配利润为负，因此，公司2019年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本及送红股。期末未弥补亏损-404,247.85万元结转以后年度弥补。

公司本年不进行现金分红，符合《公司章程》的规定，也与公司制定的《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》中的承诺不相冲突。

独立董事发表了独立意见。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《独立董事对公司第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

（六）审议通过了《2019年年度报告及其摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

《2019年年度报告》全文与本公告同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上；《2019年年度报告摘要》与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

（七）审议通过了《2019年度募集资金存放及使用情况专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

（八）审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。

公司《2019年度内部控制自我评价报告》全文与本公告同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

（九）审议通过了《关于公司2020年度向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》。

1、同意公司及子公司2020年度向银行等金融机构申请总金额不超过人民币5.1亿元的综合授信额度。是否使用贷款授信额度视公司生产经营需要决定，公司及子公司的财务部门可以在股东会批准的授信总量的范围内在具体的操作中对融资机构、金额和方式等予以调整。

2、同意公司2020年度为全资子公司珠海德豪润达电气有限公司、芜湖锐拓电子有限公司、广东德豪锐拓显示技术有限公司、深圳市锐拓显示技术有限公司以及持股91.02%的子公司蚌埠三颐半导体有限公司等五家公司向银行等金融机构申请的综合授信额度提供担保，本次担保的额度为不超过人民币3.1亿元。

董事会认为上述子公司拟申请的银行综合授信额度主要是为了满足生产经营的资金需求，为其提供担保可支持其经营发展，不会损害公司利益。本公司可对上述融资的使用进行严密监控，款项被滥用或不能偿还的风险极小。

3、授权董事长签署上述融资额度及对外担保总额范围内的相关文件。

4、本议案适用于2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止期间发生的银行等金融机构授信额度及担保。

独立董事对公司2020年度对外担保事项发表了独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

公司为子公司提供担保情况详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于为子公司提供担保的公告》。

（十）审议通过了《关于预计与珠海雷士照明有限公司2020年度日常关联交易的议案》。

独立董事对该日常关联交易事项表示了事前认可并发表了独立意见。

关联董事王晟、王冬雷回避了表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交公司2019年度股东大会审议，关联股东芜湖德豪投资有限公司及王晟、怡迅（珠海）光电科技有限公司需回避表决。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于预计与珠海雷士照明有限公司2020年度日常关联交易的公告》。

（十一）审议通过了《关于预计与诺凯电机2020年度日常关联交易的议案》。

独立董事对该日常关联交易事项表示了事前认可并发表了独立意见。

关联董事王晟、王冬雷回避了表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于预计与诺凯电机2020年度日常关联交易的公告》。

（十二）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

（十三）审议通过了《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》。

深圳证券交易所最近两年对相关规则均进行了相应修订，其中《上市规则》最近一次修订为2018年11月，《上市公司规范运作指引》最近一次修订时间为2020年2月。公司现行的《投资决策管理制度》为2010年制定，结合最新的监管要求，同时为了进一步提升公司投资决策的效率，公司参照上述交易所的最新规定对《投资决策管理制度》进行相应修订。

表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权。

弃权的董事为沈悦惺，弃权理由如下：考虑到在上市公司恢复初期，扩大投资事项决策权并不适宜。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

修订后的制度详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《投资决策管理制度》（2020年4月）。

（十四）审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于购买董监高责任险的公告》。

（十五）审议通过了《2020年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2020年第一季度报告正文》与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上；《2020年第一季度报告全文》与本公告同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

（十六）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审核，董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会同意公司进行本次会计政策变更。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于会计政策变更的公告》。

（十七）审议通过了《关于提请召开2019年度股东大会的议案》。

公司拟于2020年5月21日召开2019年度股东大会，审议第六届董事会第二十一会议及第六届监事会第十四次会议提交本次年度股东大会审议的事项。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2019年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十一次会议决议。

2、独立董事对公司第六届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可。

3、独立董事对公司第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

二○二〇年四月三十日

证券代码：002005 证券简称：*ST德豪 编号：2020一18

安徽德豪润达电气股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司开展外汇套期保值业务；同时，董事会提请股东大会授权公司管理层负责办理相关事宜，该授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效，现将相关情况说明如下：

一、套期保值的目的

2020年以来，受全球新冠状病毒疫情和经济波动等不确定因素影响，美联储紧急降息，后续继续降息的可能性较大，对我国来说，在全球央行宽松的情况下，进一步打开了我国央行的降息空间，央行会以经济基本面为货币政策的决策依据，年内降息可能性进一步增强。

公司的主营业务之一的小家电业务大部分产品出口，且绝大部分出口订单以美元作为结算货币，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。公司及子公司拟使用与国际业务收入规模相匹配的资金与境内外金融机构开展外汇衍生品交易业务，从而有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响。

二、套期保值的品种

外汇远期结售汇（DF），外汇无本金交割远期外汇交易（NDF），货币掉期，货币期权，以及上述品种的组合。单笔期限不超过一年。

三、拟投入资金及业务期间

投入外汇套期保值业务的额度合计不超过等值3亿元人民币的外币金额。业务期间为2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

三、套期保值的风险分析

公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：

1、汇率大幅波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失；

2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险；

3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。

四、公司采取的风险控制措施

1、公司制定有《外汇套期保值业务管理制度》，对公司开展外汇套期保值业务审批程序、风险控制、内部报告等制度进行了规范。

2、公司及控股子公司开展外汇套期保值业务将遵循以锁定汇率风险目的进行套期保值的原则，不进行投机和套利交易，在签订合同时必须基于公司的外汇收支（含国际投资）预测金额进行交易。

3、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。

4、自公司有权审批机构审议通过后，由事业部提出并经公司总经理、董事长审批同意后，公司财务总监负责组织实施。公司财务部及时分析和跟踪项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。

五、开展外汇套期保值业务的会计核算原则

公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期保值》、《企业会计准则第37号一一金融工作列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

六、开展外汇套期保值业务的可行性分析

公司开展外汇套期保值业务主要是为了利用外汇套期保值工具降低或规避外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，具有必要性。

公司开展该项业务将遵守深圳证券交易所《股票上市规则》(2018年修订)、《上市公司规范运作指引》（2020年修订）、本公司《公司章程》及《外汇套期保值业务管理制度》等的规定，以降低或规避汇率风险为目的，不做投机性、套利性的交易操作；同时，公司针对开展外汇套期保值业务可能出现的风险，拟定了相应的风险控制措施，因此，具有可行性。

七、独立董事意见

公司开展外汇套期保值业务主要是为了利用外汇套期保值工具，降低或规避外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，不做投机性、套利性的交易操作，不存在损害公司和公司股东利益的情形。公司制定有《外汇套期保值业务管理制度》，针对开展外汇套期保值业务可能出现的风险，拟定了相应的风险控制措施；且该事项履行的审批程序符合相关法律法规的规定，因此，我们同意公司开展外汇套期保值业务的事项。

八、备查文件

公司第六届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

二○二〇年四月三十日

证券代码：002005 证券简称：*ST德豪 编号：2020一15

安徽德豪润达电气股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

经安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“德豪润达”）2020年4月28日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过，2020年度公司拟为全资子公司珠海德豪润达电气有限公司（以下称“珠海德豪润达”）、芜湖锐拓电子有限公司（以下简称“芜湖锐拓”）、广东德豪锐拓显示技术有限公司（以下简称“广东德豪锐拓”）、深圳市锐拓显示技术有限公司（以下称“深圳锐拓”）以及持股91.02%的子公司蚌埠三颐半导体有限公司（以下称“蚌埠三颐半导体”）等五家子公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供担保，本次担保的额度为不超过人民币3.1亿元。

（一）对子公司担保的具体金额

■

（二）担保期间：适用于2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止期间发生的对子公司的担保。

（三）上述对子公司的担保须提交2019年度股东大会审议通过之后方可实施。

二、被担保方的基本情况

1、珠海德豪润达，注册地为珠海市高新区唐家湾镇金凤路1号一期厂房。经营范围为：开发生产家用电器、电机、电子、轻工产品、电动器具、自动按摩设备、健身器械、烤炉、厨房用具、发光二极管、发射接收管、数码管、半导体LED照明、半导体LED装饰灯、太阳能LED照明、LED显示系列、现代办公用品、通讯设备及其零件；开发、生产上述产品相关的控制器及软件，设计制造与上述产品相关的模具；上述产品技术咨询服务；下手本公司生产的产品并进行售后服务；LED芯片的进出口贸易。该公司注册资本为人民币10亿元，本公司直接持股100%。

2、芜湖锐拓，注册地为安徽省芜湖市经济技术开发区东区纬二次路11号。经营范围为：光二极管、发射接收管、数码管等封装系列产品及其零配件的开发、生产、销售、贸易,开发生产上述产品相关的控制及软件、设计制造与上述产品相关的模具,上述产品相关的技术咨询服务。自营和代理各类商品或技术的进出口业务,但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外。该公司注册资本为人民币3000万元，本公司间接持股100%。

3、广东德豪锐拓，注册地为珠海市高新区科技创新海岸中珠南路1号一期1#、2-1#二栋厂房。经营范围为：开发、生产和销售家用电器、电机、电子、轻工产品、电动器具、自动按摩设备、健身器材、烤炉、厨房用具、发光二极管、发射接收管、数码管、半导体LED装饰灯、太阳能LED照明、LED显示屏系列、现代办公用品、通信设备及零配件；设计制造与上述产品相关的模具；上述产品的技术咨询服务；销售本公司生产的产品进行售后服务；LED芯片的进出口贸易；LED显示屏安装、施工和维护、维修工程；钢结构的制作、销售、安装。该公司注册资本为人民币1亿元，本公司直接持股90%，间接持股10%。

4、深圳锐拓，注册地为深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头1号路8号创维创新谷A1103，经营范围为LED模块、LED模组、LED数码管、LED发光管、LED灯饰照明、LED系统显示屏的销售；LED显示屏的租赁；LED显示屏的安装施工、维修维护及钢结构的销售、安装。货物及技术进出口。LED模块、LED模组、LED数码管、LED发光管、LED灯饰照明、LED系统显示屏的生产。该公司注册资本为人民币4,333万元，本公司直接持股100%。

5、蚌埠三颐半导体，注册地为安徽省蚌埠市高新区天河路东侧姜桥路南侧。经营范围为：LED芯片的研发、生产、销售及技术咨询服务。该公司注册资本为人民币289,381.06万元，本公司占91.02%的股权，蚌埠投资集团有限公司持有5.53%的股权，蚌埠高新投资集团有限公司持有3.46%的股权。

三、担保风险的评估

上述五家子公司截至2019年末的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

■

1、上述子公司向银行融资的目的是为了满足日常生产经营的资金需求。

2、上述为其担保的五家子公司中四家均为本公司实质控股100%的子公司，上述担保事项在实质上不会对公司追加额外的风险和责任，公司利益亦不会因担保事项遭受到损害。

3、上述担保的一家非全资子公司蚌埠三颐半导体，公司向银行申请授信额度时将会争取其少数股东提供同比例的担保，控制公司的担保风险。

4、是否使用贷款授信额度视公司生产经营需要决定，公司及子公司的财务部可以在股东大会批准的授信总量的范围内在具体的操作中对融资机构、金额和方式等予以调整。

5、实际申请银行授信额度时，金融机构或要求增加上市公司担保、子公司互相担保，或相应价值的土地房产进行抵押担保等，具体以银行批复为准。

四、董事会意见

(下转786版)

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王晟、主管会计工作负责人郭翠花及会计机构负责人(会计主管人员)吴俊杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）重要诉讼事项进展情况

1、Lumileds（原告）指控德豪润达、王冬雷、陈刚毅侵占商业秘密的诉讼事项

美国加州法院于2019年5月6日对上述诉讼作出了判决，具体如下：1、被告德豪润达、王冬雷和陈刚毅应承担连带责任，应向原告Lumileds支付6600万美元的赔偿金，并支付诉讼费用及按法定利率支付诉讼费利息，其中诉讼费用的具体金额尚需由法院进一步确认； 2、德豪润达 (及其员工、高级管理人员、董事、关联公司和/或代表)、王冬雷和陈刚毅在全球范围内被永久禁止从事以下行为: (a)使用、披露、转让、许可或出售Lumileds所谓的“商业秘密”； (b)使用Lumileds所谓的“商业秘密”并使用A1、Au、CS、P6, PH和ZS配方制造、制作、分销、营销、进口、出口、提供销售或销售产品。目前公司已委托美国律师向有管辖权的法院提起上诉，尚在等待上诉庭审通知。

2、2018年7月30日，德豪润达（原告）因Lumileds 公司在美国恶意提起知识产权诉讼的行为侵犯了公司的权益，将Lumileds 公司（作为被告一）及其关联公司亮锐（上海）科技有限公司（作为被告二）、亮锐（上海）管理有限公司（作为被告三）、亮锐科技（湖北）有限公司（作为被告四）、亮锐（嘉兴）科技有限公司（作为被告五）作为共同被告向广东省珠海市中级人民法院提起了诉讼。请求判决因被告一在美国提起知识产权诉讼的行为侵犯了原告的利益，应赔偿原告为此支付的包括律师费、专家费用等在内的直接损失总计为9,660,873.22美元，以及因被告一在美国恶意提起知识产权诉讼的行为导致原告丧失的交易机会，产生间接损失暂定为30,000,000.00元。

2018年7月30日，公司收到了《珠海市中级人民法院受理案件通知书》。截止目前，本案尚未进入案件审理阶段。

3、德豪润达（作为原告二）及大连德豪光电（作为原告一）作为共同原告，因发明专利权被侵害的原因，将Lumileds （作为被告一）、亮锐（上海）管理有限公司（作为被告二）、亮锐（上海）科技有限公司（作为被告三）、珠海市今一通信设备有限公司南屏分公司（作为被告四）、珠海市今一通信设备有限公司（作为被告五）、苹果电脑贸易（上海）有限公司（作为被告六）作为共同被告向广东省高级人民法院提起了诉讼。请求判令六被告立即停止侵犯原告名称为“一种LED倒装芯片及其制造方法”发明专利权的行为；判令六被告赔偿原告经济损失及合理维权费用5亿元人民币；判令六被告承担本案的诉讼费用。2018年11月26日，公司收到广东省高级人民法院送达的《受理案件通知书》。截止目前，本案尚未进入案件审理阶段。

4、德豪润达（作为原告一）及王冬雷先生（作为原告二）、陈刚毅先生（作为原告三）作为共同原告，因商业秘密纠纷一案，将Lumileds LLC作为被告向广州知识产权法院提起了诉讼。请求依中国法律判决确认原告一所使用的LED芯片产品的制备方法不构成对被告商业秘密之侵犯，原告二、三未实施侵犯被告商业秘密的行为；诉讼费及其他合理费用由被告承担。2019年4月8日，公司收到广州知识产权法院送达的《受理案件通知书》。公司已收到法院传票，法院安排在2020年6月1日、2日两天开庭。2019年10月8日，法院再次发出传票将开庭时间改为2020年11月23,24日，但是2020年3月5日，收到被告提出的管辖权异议申请，因此开庭时间将会变。

（二）重要关联交易事项

继续收购雷士照明（现已更名为“雷士国际控股有限公司”）股权的关联交易

2014年4月20日，香港德豪润达与自然人吴长江先生及NVC Inc.签署了附生效条件的《关于雷士照明控股有限公司6.86%股份转让协议》，公司拟向吴长江先生及NVC Inc.受让其持有的雷士照明普通股214,508,000股（连同股息权利），占雷士照明已发行普通股股份总数的6.86%，交易价格由之前约定的每股2.95港元变更为每股2.34港元，交易金额501,948,720港元。

截止本报告披露日，上述股份中212,445,000股已完成过户，尚有2,063,000股未完成过户。

（三）关于吴长江先生所持本公司股份司法拍卖的进展情况

吴长江先生持有本公司130,000,000股股份，占公司股份总数的9.31%。珠海市中级人民法院在执行西藏林芝汇福投资有限公司、新世界策略（北京）投资顾问有限公司申请强制执行吴长江、惠州雷士光环境工程有限公司、山东雷士照明发展有限公司借款纠纷两案过程中，因吴长江等被执行人未自觉履行生效法律文书确定的义务，珠海市中级人民法院决定拍卖被执行人吴长江持有的德豪润达1.3亿股的首发后个人类限售股票，分为72,222,222股和57,777,778股两个标的拍卖。

2017年3月16日，上述72,222,222股和57,777,778股两个标的分别被西藏林芝汇福投资有限公司、新世界策略（北京）投资顾问有限公司竞拍成功。

2019年2月，上述竞拍成功的股份中的46,101,364股、36,881,091股已分别过户至西藏林芝汇福投资有限公司、新世界策略（北京）投资顾问有限公司名下。

（四）公司拟发行短期融资券事项

经公司于2017年12月19日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过，公司拟通过上海浦东发展银行股份有限公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过18亿元的短期融资券，用于补充流动资金、偿还银行贷款及中国银行间市场交易商协会认可的其他用途。详见公司分别于2017年12月2日、2017年12月20日在指定信息披露媒体上刊登《关于发行短期融资券的公告》、《2017年第四次临时股东大会决议公告》等相关公告。

截止目前，该短期融资券事项尚未实施。

（五）关于出售中山威斯达100%股权事项的说明

经公司分别于2019年11月19日、12月3日召开的第六届董事会第二十次会议、2019年第六次临时股东大会审议通过，公司将中山威斯达100%股权以24,685.93万元出售（其中，所含的小家电业务资产包的价值确认为8185.93万元，小家电业务资产包仍由上市公司控制和经营）。2019年内，除尾款825万元（按协议约定，由交易对方在过渡期结束1个月内支付）外，其余款项均已收到。

截止目前，过渡期尚未结束，因此上述825万元尚未收到。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码：002005 证券简称：*ST德豪 公告编号：2020-20

2020年第一季度报告