上海硅产业集团股份有限公司

(上接799版)

法定代表人：陈简

注册资本：200000万元

主营业务：经营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保业务；诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等非融资担保业务；与担保业务有关的融资咨询、账务顾问等中介服务以及监管部门批准的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司存在的关系：无关联关系

信用评级：2A

（二）财务状况

被担保人最近一期主要财务指标（2020年3月31日）

单位：万元

■

被担保人最近一年主要财务指标（2019年12月31日）

单位：万元

■

三、担保协议的主要内容

（一）保证担保及反担保协议主要内容：（1）公司为全资子公司四川天府行国际旅行社有限公司提供300万元借款担保（流动资金贷款），流动资金贷款期限1年，保证方式为连带责任担保；（2）公司为全资子公司四川天府行国际旅行社有限公司该笔贷款向成都小企业融资担保有限责任公司提供不可撤销的连带反担保保证责任。

（二）保证担保协议主要内容：公司为全资子公司四川富临运业集团江油运输有限公司、成都兆益科技发展有限责任公司、四川富临汽车租赁有限公司、四川富临运业集团射洪有限公司提供各500万元借款担保（流动资金贷款），流动资金贷款期限1年，保证方式为连带责任担保。

（三）保证担保协议主要内容：公司为全资子公司遂宁富临运业有限公司提供1000万元借款担保（流动资金贷款），流动资金贷款期限1年，保证方式为连带责任担保。

本次担保事项尚未正式签订协议，具体担保内容以正式签署担保协议为准。

四、董事会意见

董事会认为：上述担保是为了满足公司及各子公司正常生产经营的需求，有利于解决现阶段各子公司的资金需要，从而促进子公司发展。本次担保是在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上作出的决定，符合公司整体的利益，不存在与法律、法规等相关规定相违背的情况，不存在损害公司股东利益的情形。

五：累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司无对外担保，公司对控股子公司及全资子公司未提供担保，无逾期担保。

以上对外担保金额合计3600万元，占公司最近一期（2019年度）经审计净资产的3.05%。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2020-022

四川富临运业集团股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“富临运业”）第五届董事会第十八次会议于2020年4月29日上午9:30以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2020年4月19日以邮件送达方式发出，会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长董和玉先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《2019年年度报告》全文及其摘要

经审议，同意公司编制的《2019年年度报告》全文及其摘要。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

《2019年度报告摘要》详见巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》；《2019年年度报告全文》详见巨潮资讯网。

（二）审议通过《2019年度董事会工作报告》

同意公司《2019年度董事会工作报告》。

离任独立董事曾令秋、赵洪功、李正国以及现任独立董事葛永波、何俊辉、刘学生分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，现任独立董事葛永波、何俊辉、刘学生将在2019年年度股东大会上述职。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2019年度总经理工作报告》

同意公司《2019年度总经理工作报告》。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

（四）审议通过《2019年度财务决算报告》

2019年度公司实现营业收入88,561.48万元，比上年同期下降7.75%；归属于上市公司股东的净利润8,375.19万元，比上年同期上涨122.70%。公司2019年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见。

同意公司《2019年度财务决算报告》。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2020年度财务预算方案》

根据公司2020年度经营计划，综合考虑公司业务发展情况，并结合当前经济形势、行业现状与公司的经营能力，预计2020年实现营业收入10亿元，实现利润总额9,870万元。

特别提示：本预算为公司2020年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司2020年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、业务发展情况等多种因素影响，存在不确定性。

同意公司《2020年度财务预算方案》。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2019年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为83,751,942.40元，母公司净利润66,266,092.07元。按照《公司章程》规定，以2019年度母公司净利润66,266,092.07元为基数 ,计提10%法定盈余公积6,626,609.21元后，2019年末可供股东分配的净利润为567,870,942.50元。

根据公司战略发展规划和2020年经营计划，同时兼顾当前错综复杂的经济形势，尤其是新型冠状病毒疫情对生产经营影响的不确定性，为防范外部环境变化带来的风险，确保公司持续稳定发展，亦为全体股东利益的长远考虑，根据《公司章程》等有关规定，公司拟定2019年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

公司留存未分配利润将主要用于支持公司各项业务的经营发展及流动资金需求，满足公司日常经营需要，保障公司正常生产经营和稳定发展。上述利润分配方案符合公司实际情况且符合《公司章程》等有关规定，最近三年以现金方式累计分配的股利不少于最近三年实现的年均可供分配利润的30%。公司现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异。

同意公司《2019年度利润分配预案》。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计2020年度日常经营关联交易的议案》

经审议，同意公司预计的2020年度日常关联交易事项，预计2020年因日常经营需要与关联方发生的采购产品、接受或提供劳务等关联交易总额不超过3260万元。

董事董和玉系公司控股股东永锋集团有限公司之高级管理人员，董事郑铁生、王晶、孔治国系控股股东永锋集团有限公司之经营管理人员，为此4名关联董事回避表决。

表决结果：5名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，4名董事回避。

独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

详见公司披露于巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关内容。

（八）审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》

同意公司《2019年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

详见公司披露于巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关内容。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘用期一年。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避表决。

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

详见公司披露于巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关内容。

（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

财政部于2017年修订并发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号-收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内上市的企业自2020年1月1日起执行。公司根据财政部发布的相关规定和要求进行本次会计政策变更，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律、法规规定和公司实际情况。执行上述新准则预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

详见公司披露于巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关内容。

（十一）审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

根据《上市公司独立董事履职指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深交所独立董事备案办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020修订）》等规定，结合公司实际情况，同意对公司《独立董事年报工作制度》进行修订。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《独立董事年报工作制度》（2020年4月修订）。

（十二）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《上市公司独立董事履职指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020修订）》等规定，结合公司实际情况，同意对公司《独立董事工作制度》进行修订。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《独立董事工作制度》（2020年4月修订）。

（十三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《上市公司章程指引（2019修订）》、《公司法（2018年修订）》、《证券法（2019年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则(2019年4月修订)》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）》规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》部分条款进行修订。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《公司章程修订对照表》、《公司章程》（2020年4月修订）。

（十四）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020修订）》规定，结合公司实际情况，同意对公司《对外担保管理制度》进行修订，

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《对外担保管理制度》（2020年4月修订）。

（十五）审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020修订）》规定，结合公司实际情况，同意对公司《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票制度》进行修订。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》（2020年4月修订）。

（十六） 审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》

经审议，同意公司自股东大会审议通过之日起，一年内以公司及其全资子公司为主体向银行申请融资授信总额度不超过 5 亿元人民币。公司具体授信额度、授信期限、单笔贷款期限及贷款利率等将视公司生产经营需要和银行审批情况确定。为了提高工作效率，提请股东大会授权董事长在总额度范围内全权代表公司组织实施具体贷款事宜，并签署上述授信额度内的有关合同、协议（包括但不限于授信、借款、融资等），超出上述权限的均应提请董事会或股东大会审议批准。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避表决。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

（十七）审议通过《关于为全资子公司提供担保及反担保的议案》

同意公司《关于为全资子公司提供担保及反担保的议案》。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

详见公司披露于巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关内容。

（十八）审议通过《2020年第一季度报告全文及其正文》

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避表决。

《2020年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》；《2020年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网。

（十九）审议通过《关于公司未来三年（2020-2022）股东回报规划的议案》

同意公司《关于公司未来三年（2020-2022）股东回报规划的议案》。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关报告。

（二十）审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

经审议，同意于2020年5月20日（周三）下午14:30在公司五楼会议室召开2019年年度股东大会。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避表决。

股东大会通知详见巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十八次会议决议；

2、公司独立董事对相关事项的事前认可意见；

3、公司独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号： 2020-023

四川富临运业集团股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议决定于2020年5月20日召开公司2019年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次： 2019年年度股东大会

2、召集人：公司董事会。2020年4月29日召开的公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间

现场会议时间：2020年5月20日（周三）下午14:30

网络投票时间：2020年5月20日（周三）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月20日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月20日上午9:15至2020年5月20日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2020年5月15日

7、会议出席对象

（1）截至2020年5月15日（股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；股东可委托代理人（附授权委托书，详见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。

8、会议召开地点：四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议的提案：

1、《2019年年度报告》全文及其摘要

2、《2019年度董事会工作报告》

3、《2019年度监事会工作报告》

4、《2019年度财务决算报告》

5、《2020年度财务预算方案》

6、《2019年度利润分配预案》

7、《关于续聘会计师事务所的议案》

8、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

9、《关于修订〈公司章程〉的议案》

10、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

11、《关于公司向银行申请贷款的议案》

12、《关于公司未来三年（2020-2022）股东回报规划的议案》

（二）披露情况

上述提案已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第九次会议审议通过。相关内容刊登在2020年4月30日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等相关规定，上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并披露投票结果，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

提案9为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司独立董事将在本次股东大会上述职。

三、提案编码

■

四、现场会议登记方法

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东持单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书及出席人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记；异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

2、登记时间：2020年5月19日（周二）9:00至17:00（信函以收到邮戳日为准）；

3、登记地点：四川省成都市青羊区广富路N29四川富临运业集团股份有限公司证券部。

五、参与网络投票的具体操作程序

本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

（一）联系方式

联系人：曹洪

地址：四川省成都市青羊区广富路N29四川富临运业集团股份有限公司证券部

邮编：610091

电话：028-83262759

传真：028-83251560

（二）本次股东大会与会股东食宿、交通费自理。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第十八次会议决议；

2、公司第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362357”投票简称为“富临投票”。

2、填报表决意见。

对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年5月20日的交易时间：即9:30至11:30，13:00至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月20日（星期三）上午9:15至2020年5月20日下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

四川富临运业集团股份有限公司

2019年年度股东大会授权委托书

兹授权委托 （先生或女士）代表本公司(本人)出席贵公司于2020年5月20日召开的2019年年度股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

■

被委托人身份证号：

被委托人签字：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 万股

委托日期： 年 月 日

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号： 2020-026

四川富临运业集团股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于2020年4月19日以邮件方式送达给全体监事，会议于2020年4月29日以现场与通讯相结合的表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人,会议由监事会主席陈丰山先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《2019年年度报告》全文及其摘要

同意《2019年年度报告》全文及其摘要。

监事会认为，公司董事会编制和审核的《2019年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《2019年度监事会工作报告》

同意《2019年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《2019年度财务决算报告》

同意《2019年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过《2020年度财务预算方案》

同意《2020年度财务预算方案》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过《2019年度利润分配预案》

同意《2019年度利润分配预案》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

（六）审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》

监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律、法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。公司董事会编制的《2019年度内部控制自我评价报告》，真实、客观地反应了公司内部控制制度的建设及运行情况。同意《2019年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

《2019年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘用期一年。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

（八）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

公司依据财政部新颁布的会计准则的相关规定和要求，对公司会计政策进行相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量有重大影响。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司本次会计政策的变更。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

《关于公司会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

（九）审议通过《关于预计2020年度日常经营关联交易的议案》

监事会认为：2020年度拟发生的日常经营关联交易是为满足公司正常生产经营需要，其定价依据是按照物价部门核定的价格、参照行业公认的标准或市场价格履行，交易条件和定价原则公允，符合一般市场交易原则。决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《2020年第一季度报告全文及其正文》

监事会认为，公司董事会编制和审核的《2020年第一季度报告全文及其正文》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

《2020年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》；《2020年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网。

（十一）审议通过《关于公司未来三年（2020-2022）股东回报规划的议案》

《未来三年股东回报规划（2020-2022）》详见巨潮资讯网。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

公司第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十九日

四川富临运业集团股份有限公司

《公司章程》修订对照表

根据《上市公司章程指引（2019修订）》、《公司法（2018年修订）》、《证券法（2019年修订）》、《深交所股票上市规则(2019年11月修订)》《深交所上市公司规范运作指引（2020修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）》规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，该事项需提交股东大会审议。具体修订如下：

■

其他条款不变。

附件：修订后的《公司章程》

四川富临运业集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人俞跃辉、主管会计工作负责人梁云龙及会计机构负责人（会计主管人员）梁云龙保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

截至2020年3月31日公司净利润为-5,521.70万元，归属于母公司股东的净利润为-5,381.47万元，预计年初至下一报告期期末的累计净利润仍可能为亏损，主要原因为公司300mm半导体硅片业务仍处于产能爬坡阶段，固定成本持续增高，影响毛利所致。

公司名称 上海硅产业集团股份有限公司

法定代表人 俞跃辉

日期 2020年4月29日

2020年第一季度报告

公司代码：688126 公司简称：沪硅产业