天津市房地产发展（集团）股份有限公司

2019年年度报告摘要

公司代码：600322 公司简称：天房发展

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3未出席董事情况

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4中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经审计，2019年度本公司母公司实现净利润195,797,453.32元，加年初未分配利润-108,416,391.79 元，根据《公司章程》提取10%的法定盈余公积金8,738,106.15元，公司当年实现的可供分配利润为78,642,955.38元，2019年末母公司未分配利润余额为78,642,955.38元。

2020年公司对现金流的需求较大，为实现公司2020年经营目标，进一步提升公司竞争实力，满足公司可持续发展的需要，谋求公司及股东利益最大化，经综合考虑公司2019年度不分红不转增，剩余未分配利润转结下一年度。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

天房发展是以房地产开发经营为主，物业管理为辅，集商品房销售、商业资产运营和建筑材料经营为一体的房地产综合性大型企业。

（一）公司所从事的主要业务

1.主营业务

房地产开发及销售系公司的核心业务，也是主营业务收入的主要来源。企业经营模式和业务环节主要包括获取土地项目、开发产品规划设计、项目建设、项目销售和竣工交付结算等环节。

2.其他业务

公司其他业务主要包括已开发项目的公建和商业的租赁经营、配套物业管理以及对项目建设所需钢材等重点建筑材料的经营销售等业务。

报告期内，公司主营业务收入主要来源于房地产项目销售，公司主要业务和经营模式未发生变化。

（二）行业环境的情况说明

2019年，在“房住不炒”的总体基调下，全国商品房市场以稳为主，成交面积增速继续放缓，销售额平稳增长。重点房企抢抓窗口行情和城市结构性机遇，以定位主流需求、高性价比、创新产品赢得市场，实现销售业绩持续增长。全国各地纷纷出现人才住房政策，为城市发展注入活力。

在中央“稳地价、稳房价、稳预期”主基调下，天津市场一方面继续严格执行限购限贷限价的“三价联控”政策，另一方面大力落实一城一策、因城施策的房地产市场长效管理机制，鼓励房企拿地，加强监管，支持居民刚性和改善型居住需求，传递市场稳定信号。2019年，天津市房地产开发投资增长12.5%；天津市商品房销售面积1478.68万平方米，相较2018年增长18.3%；实现销售额2274.14亿元，增长13.3%。

苏州方面，以“稳房价、控地价、保自住、扶租赁、去库存”为目标， 2019年房地产市场延续了2016年调控以来的平稳态势，三四月度出现反弹，5.11新政后逐步回落趋以平稳。全年商品房销售面积2156万平米，同比增长8.1%，整体市场稳中有升。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

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5.2公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

截至本公告日，公司“13天房债”、“15天房债”、“15天房发”已按期完成了2019年度付息工作。“16天房01”、“16天房02”已按期完成了季度付息工作。“19天房01”已按期完成了半年度付息工作。

2019年4月25日，“13天房债”回售实施完毕。“13天房债”债券余额为50,318.60万元。

2019年7月1日，“16天房01”、“16天房02”回售实施完毕。“16天房01”债券余额为68,500.00万元、“16天房02”债券余额为29,500.00万元

5.3公司债券评级情况

√适用 □不适用

（1）13天房债

评级机构为：大公国际资信评估有限公司。最新一期对发行主体评级结果为AA-，债券评级结果为AA+。

（2）15天房债

评级机构为：中证鹏元资信评估股份有限公司。最新一期对发行主体评级结果为AA，债券评级结果为AA+。

（3）15天房发

评级机构为：东方金诚国际信用评估有限公司。最新一期对发行主体评级结果为AA，债券评级结果为AA。

（4）16天房01

评级机构为：东方金诚国际信用评估有限公司。最新一期对发行主体评级结果为AA，债券评级结果为AA。

（5）16天房02

评级机构为：东方金诚国际信用评估有限公司。最新一期对发行主体评级结果为AA，债券评级结果为AA。

（6）19天房01

评级机构为：中证鹏元资信评估股份有限公司。最新一期对发行主体评级结果为AA，债券评级结果为AA。

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

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三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

2019年度，公司合规经营，主营业务保持稳定，公司实现营业收入95.64亿元，利润总额5.49亿元，净利润为1.85亿元。归属于母公司所有者净利润为1.42亿元。截至2019末，公司总资产为255.77亿元，净资产为54.44亿元，归属于母公司所有者净资产为46.56亿元。公司（含全资、控股子公司、参股公司按权益计算）2019年全年实现合同销售面积10.88万平方米，实现合同销售金额26.63亿元。公司全年施工面积为314.77万平方米，竣工面积为45.50万平方米。本年度公司主要的经营进展如下：

（一）重点工程、重点项目开发建设稳步推进

2019年，公司积极推动重点工程、重点项目建设，通过融资、资金周转、合理安排施工周期、合理利用施工单位垫资能力等方式，确保公司（含全资、控股子公司）所有在施项目稳步施工，盛雅佳苑、盛庭豪景和盛庭名景三个项目共计2847户分别在9月、11月集中办理入住，2019年所有项目的集中入住工作均圆满完成。

（二）做好资金平衡统筹安排

2019年，公司主动平衡各类资金需求，合理运用融资手段，有效控制资金成本，降负债、去杠杆，维持了上市公司的公信力。

（三）公司盈利能力保持稳定

2019年报告期内，公司完成苏州高新区心著华庭、天津北辰区盛庭花园名景/豪景、天津河北区盛雅佳苑等三个项目约56万平方米的利润结转工作，通过合理控制结算项目成本、拉升项目均价及控制运营费用等方式，报告期净利润指标保持平稳。

（四）抓销售、促回款

2019年，在国家对房地产市场的调控力度持续增大，各地调控政策频出的市场形势下，公司密切关注市场动向，及时采取措施，抢抓市场机遇，全力多实现销售、多实现账目收入。公司销售团队集中力量与主管部门沟通、协调，希望能力争实现价格突破，创造利润空间。同时，公司经营销售团队持续加大客户导入和客户转化力度，各项目的主流竞品项目普遍采取线上线下推广相结合，借助渠道加大带客力度的方式促进成交，最大程度加快销售速度，同时加强在途资金管理力度，最大程度加快资金回笼速度。

（五）全面梳理公司内部组织架构，优化管理链条，进一步提质增效

2019年，为优化内部管理体系，增强各部室及分、子公司协同效率，公司通过出台制度体系及宣贯实现内部提质增效。截至目前，公司根据需要在原有制度的基础上制订、修订并印发了42项管理制度，涉及资产管理、成本管理、人力管理、子公司运营管控管理等多个方面。进一步完善了公司的管理体系，并优化了公司的管理流程，同时对公司组织架构进行了调整，根据实际情况将职能部室合并，实现业务调整性重组，并优化各职能部室间职责分配，降低流程风险及部门间衔接接口风险。

（六）高度重视应收账款清理工作，加大资产盘活力度

为规范公司的房产类固定资产的管理，加快盘活存量资产，公司自今年年初开始，对公司的房产类固定资产和投资性房地产进行系统的梳理，上半年将约1.2万平米（产权面积）的闲置资产移交至裕诚公司统一进行出售或出租。公司全年共计完成盘活面积1682平方米，销售收入3894万元。

（七）公司、项目齐获奖，助力公司品牌建设

2019，公司积极推进品牌建设，推广新技术应用。在天房百年宅的开发建设和宣传推广方面，公司于3月9日召开了“百年住宅产品推介会”，邀请中房协、集团公司等领导参加。此次产品发布会的成功举办，扩大了天房百年宅项目的影响力与知名度，为百年宅的顺利开盘奠定了坚实的基础，同时也为百年宅的销售工作产生了极大的推动作用。海滨公司开发建设的美岸英郡项目在第九届（2019-2020年度）“广厦奖”第一批候选项目评选过程中以优异的品质成功入选，并获得中国房地产业协会颁发的证书及标识牌。此次美岸英郡项目成功入选“广厦奖”候选项目表明了美岸英郡项目在高品质居住社区建设方面起到了引领、示范作用，这对于项目的推广和销售会起到积极的促进作用，有利于进一步提升天房的品牌地位。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

重要会计政策变更：

2017 年，财政部修订并印发了《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号一金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号一套期会计》（财会[2017]9 号）及《企业会计准则第 37 号一金融工具列报》（财会[2017]14 号）等四项金融工具相关会计准则（以下简称“新金融工具会计准则”）。根据财政部要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起施行上述新金融工具会计准则。

经公司 2019 年九届第二十八次董事会会议于 2019年 4 月 27 日决议通过，本公司按照财政部的要求时间开始执行前述新金融工具准则。在新金融工具准则施行日，将金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，企业按照管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期信用损失法”；调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；修订套期会计相关规定，拓宽套期工具和被套期项目的范围，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动。

公司按照新金融工具准则相关规定，于新金融工具准则施行日，对金融资产和金融负债的分类和计量作出以下调整，对于首次执行该准则的累积影响数调整2019年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的比较财务报表未重列。

首次执行日，金融工具分类和账面价值调节表

合并财务报表

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母公司财务报表

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5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体共22户，其中二级子公司18户、三级子公司4户，详见本附注“在其他主体中的权益”。本期纳入合并财务报表范围的主体与本期初相比二级子公司增加1户，三级子公司减少1户，详见本附注“合并范围的变更”。

证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2020-020

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

九届四十四次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司九届四十四次董事会会议于2020年4月28日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知和会议资料已于2020年4月17日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事11名，实际出席会议的董事11名，其中董事孙建峰先生委托董事长郭维成先生出席本次会议并行使表决权，独立董事郑志刚先生委托独立董事刘志远先生出席本次会议并行使表决权。会议由董事长郭维成先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：

一、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度董事会工作报告》；

二、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

公司根据《企业会计准则》相关要求，本着谨慎性原则，计提资产减值准备，能够更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2020-022号公告。

三、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年年度报告及报告摘要的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司2019年年度报告》及《天津市房地产发展（集团）股份有限公司2019年年度报告摘要》。

四、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度财务决算报告》；

五、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度利润分配预案》；

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，2019年度本公司母公司实现净利润195,797,453.32元，加年初未分配利润-108,416,391.79 元，根据《公司章程》提取10%的法定盈余公积金8,738,106.15元，公司当年实现的可供分配利润为78,642,955.38元，2019年末母公司未分配利润余额为78,642,955.38元。

2020年公司对现金流的需求较大，为实现公司2020年经营目标，进一步提升公司竞争实力，满足公司可持续发展的需要，谋求公司及股东利益最大化，经综合考虑公司2019年度不分红不转增，剩余未分配利润转结下一年度，公司2019年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2020-023号公告。

六、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度内部控制评价报告的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

七、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度内部控制审计报告的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司2019年度内部控制审计报告》。

八、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年预算方案》；

九、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2020年内控评价工作计划的议案》；

十、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2020年度财务和内控审计机构的议案》；

继续聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务和内控审计机构，聘期一年。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2020-024号公告。

十一、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订内控制度及手册的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司内部控制手册（2020）》。

十二、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于授权经营层办理融资额度的议案》；

十三、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》；

十四、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司第十届董事会董事候选人的议案》；

以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了提名郭维成先生为公司第十届董事会董事候选人；

以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了提名杨宾先生为公司第十届董事会董事候选人；

以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了提名杨杰先生为公司第十届董事会董事候选人；

以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了提名张亮先生为公司第十届董事会董事候选人；

以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了提名范永东先生为公司第十届董事会董事候选人；

以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了提名崔巍先生为公司第十届董事会董事候选人；

以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了提名周岚女士为公司第十届董事会董事候选人；

以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了提名施耘清先生为公司第十届董事会独立董事候选人；

以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了提名李清女士为公司第十届董事会独立董事候选人；

以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了提名毕晓方女士为公司第十届董事会独立董事候选人；

以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了提名李文强先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

公告后附公司董事、独立董事候选人简历。

十五、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年第一季度报告的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司2020年第一季度报告》

十六、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2020-025号公告。

十七、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2020-026号公告。

十八、会议还听取了公司独立董事2019年度述职报告。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司独立董事2019年度述职报告》。

上述第一、二、三、四、五、八、十、十二、十三、十四项议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

董 事 会

2020年4月30日

附件一：董事候选人简历

郭维成：男，1964年9月出生，硕士，正高级工程师。现任公司董事长；天津房地产集团有限公司副总工程师，天津天房津滨新城投资有限公司董事长、总经理，天房投资有限公司董事长。

杨宾：男，1965年1月出生，硕士，正高级工程师。现任公司董事、代理总经理、总工程师。曾任公司一分公司副总工程师、总工程师。

杨杰：男，1967年9月出生，本科，高级工程师。现任公司董事、副总经理；曾任天津吉利大厦有限公司副总经理，支援新疆任和田地区于田县常委、副县长。

张亮：男，1975年9月出生，本科，高级工程师。现任公司董事会秘书，总经理助理、证券部部长。曾任瑞江分公司经理，天津市联展房地产开发有限公司总经理。

范永东：男，1967年12月出生，本科，正高级工程师。现任公司工程总监、工程部部长。曾任公司二分公司经理、南门西项目部经理。

崔巍：男，1966年4月出生，经济学硕士，正高级经济师。现任公司董事；天津房地产集团有限公司董事会秘书、总经理助理兼任集团行政管理中心主任。

周岚：女，1989年7月出生，硕士研究生。现任公司董事；天津津诚国有资本投资运营有限公司投资管理部副经理。曾任渤海证券股份有限公司机构业务总部高级经理。

附件二：独立董事候选人简历

施耘清：男，1966年1月出生，硕士研究生，注册会计师，审计师，税务师，资产评估师，现任天津华夏金信资产评估有限公司董事长。曾任五洲松德联合会计师事务所副主任会计师。

李清：女，1967年3月出生，硕士研究生，执业律师，现任天津泰达律师事务所合伙人，第八届天津市律师协会监事长，一级律师。天津膜天膜科技股份有限公司独立董事。天津市政府、天津市滨海新区政府、天津经济技术开发区管理委员会等兼职政府法律顾问。中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、天津国际经济金融仲裁中心仲裁员、天津仲裁委员会仲裁员、上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）仲裁员、青岛仲裁委员会仲裁员、秦皇岛仲裁委员会仲裁员。曾任第八届中华全国律师协会理事，第七届天津市律师协会监事。

毕晓方：女，1978年12月出生，会计学专业博士，教授，博士研究生导师，现任天津财经大学会计学院教授，博士研究生导师，校学术委员会委员；天津中环半导体股份有限公司独立董事。

李文强：男，1978年10月出生，管理学博士，现任天津大学管理与经济学部校友事务与发展办公室主任。曾任天津大学管理与经济学部EMBA教育中心主任；哈尔滨秋林集团股份有限公司独立董事。

证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2020一021

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

九届十三次监事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司九届十三次监事会会议于2020年4月28日在公司会议室召开。会议通知和会议资料已于2020年4月17日以电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应出席监事4名，实到监事4名。会议由监事李越先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的监事认真审议，通过了以下决议：

一、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度监事会工作报告》。

二、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

公司董事会在审议本次计提资产减值准备议案的决策程序合法；公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关政策规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果；同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2020-022号公告。

三、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年年度报告及报告摘要》。

根据《证券法》第82条规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第2号〈年度报告的内容与格式〉》的要求，我们作为监事在全面了解和审核公司2019年年度报告后，认为：

1、公司2019年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；

2、公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司在本报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司2019年年度报告》及《天津市房地产发展（集团）股份有限公司2019年年度报告摘要》。

四、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度财务决算报告》。

五、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度利润分配预案》。

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，2019年度本公司母公司实现净利润195,797,453.32元，加年初未分配利润-108,416,391.79 元，根据《公司章程》提取10%的法定盈余公积金8,738,106.15元，公司当年实现的可供分配利润为78,642,955.38元，2019年末母公司未分配利润余额为78,642,955.38元。

2020年公司对现金流的需求较大，为实现公司2020年经营目标，进一步提升公司竞争实力，满足公司可持续发展的需要，谋求公司及股东利益最大化，经综合考虑公司2019年度不分红不转增，剩余未分配利润转结下一年度，公司2019年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司2019年度利润分配预案的决策程序、利润分配形式等符合有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定；公司2019年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流及资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2020-023号公告。

六、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度内部控制评价报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

七、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年内控评价工作计划的议案》。

八、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》。

为公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有利于保障其权益，促进其履行职责，促进公司发展。不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

九、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司第十届监事会监事候选人的议案》。

1、以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过提名荣南女士为公司第十届监事会监事候选人；

2、以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过提名李岩先生为公司第十届监事会监事候选人；

3、以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过提名王峙先生为公司第十届监事会监事候选人。

经公司职工代表大会选举，推举孙为先生、乔雯女士为第十届监事会职工监事。

十、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年第一季度报告》。

根据《证券法》第82条规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号一季度报告内容与格式特别规定》的要求，我们作为监事在全面了解和审核公司2020年第一季度报告后，认为：

1、公司2020年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司在本报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司2020年第一季度报告》

十一、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》。

本次执行新会计准则并变更相关会计政策是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变更和调整，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意执行新会计准则并变更相关会计政策。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2020-025号公告。

上述第一、二、三、四、五、八、九项议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

监 事 会

2020年4月30日

附件一：监事候选人简历

荣南：女，1974年9月出生，本科，高级会计师。现任天津房地产集团有限公司审计管理中心副总经理（主持工作）。曾任天津市房地产信托集团有限公司计财处副处长。

李岩：男，1965年2月出生，本科，经济师。现任公司监事，法律事务部部部长。曾任公司监察审计部部长。

王峙：男，1975年9月出生，博士，高级工程师，现任公司设计总监、规划设计部部长。曾任公司产品研究部部长。

附件二：职工监事简历

孙为：男，1972年11月出生，本科，高级工程师。现任公司总经理办公室主任。曾任公司党群工作部部长，天津市华博房地产开发有限公司经理。

乔雯：女，1979年3月出生，本科，政工师。现任公司职工监事，党群工作部副部长。曾任天房发展裕成分公司综合科科长、公司党群工作部一级主管。

证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2020一022

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

关于2019年度计提资产减值准备的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次计提资产减值准备概述

天津市房地产发展（集团）股份有限公司于2020年4月28日召开公司九届四十四次董事会会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。2019年度，根据《企业会计准则》的规定，基于谨慎性原则，公司对所开发的项目进行了减值测试，分别对全资子公司天津市华博房地产开发有限公司（以下简称“华博公司”）所开发的天泰路项目（二期）计提存货跌价准备1,075,371,280.93元，对全资子公司苏州华强房地产开发有限公司（以下简称“华强公司”）所开发的相城31项目计提存货跌价准备146,052,441.66元，对全资子公司天房（苏州）置业有限公司（以下简称“置业公司”）所开发的留园路项目计提存货跌价准备73,276,179.52元。相关情况如下：

（一）计提存货跌价准备的确认标准、计提方法

1、资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。

2、原材料和低值易耗品按照存货类别计提存货跌价准备，对开发产品按存货单项计提存货跌价准备。

3、资产负债表日，公司应当确定存货的可变现净值。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（二）对华博公司所开发的项目天泰路项目（二期）计提存货跌价准备1,075,371,280.93元

天泰路项目（二期）位于天津市河北区。2019年房地产政策仍处于收紧态势，天津市房地产市场区域分化也较为明显。公司基于谨慎性原则，经对天泰路项目（二期）项目所处周边环境、类似楼盘的成交价格及该项目的实际情况等综合因素进行测算，预计该项目的可收回金额低于账面价值。本报告期末，公司按照该项目预计可收回金额扣除已有成本和未来估计发生的成本税费后，计提存货跌价准备1,075,371,280.93元。

（三）对华强公司所开发的相城31项目计提存货跌价准备146,052,441.66元

相城31#项目位于苏州市相城区。2019年房地产政策仍处于收紧态势，苏州市房地产市场区域分化也较为明显。公司基于谨慎性原则，经对相城31#项目所处周边环境、类似楼盘的成交价格及该项目的实际情况等综合因素进行测算，预计该项目的可收回金额低于账面价值。本报告期末，公司按照该项目预计可收回金额扣除已有成本和未来估计发生的成本税费后，计提存货跌价准备146,052,441.66元。

（四）对置业公司所开发的留园路项目计提存货跌价准备73,276,179.52元

留园路项目位于苏州市姑苏区。2019年房地产政策仍处于收紧态势，苏州市房地产市场区域分化也较为明显。公司基于谨慎性原则，经对留园路项目所处周边环境、类似楼盘的成交价格及该项目的实际情况等综合因素进行测算，预计该项目的可收回金额低于账面价值。本报告期末，公司按照该项目预计可收回金额扣除已有成本和未来估计发生的成本税费后，计提存货跌价准备73,276,179.52元。

二、计提存货跌价准备对公司财务状况的影响

本次计提存货跌价准备相应减少公司报告期利润总额1,294,699,902.11元。

三、董事会意见

公司董事会认为：公司根据《企业会计准则》相关要求，本着谨慎性原则，计提资产减值准备，能够更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值。因此，董事会同意公司本次计提资产减值准备。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：根据《企业会计准则》和相关会计政策，公司本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求，遵循谨慎性原则，公司本次计提资产减值准备的决策程序合法；计提资产减值准备后，能够更加公允、真实地反映公司的资产、财务状况。因此，独立董事同意公司本次计提资产减值准备。

五、监事会意见

公司监事会认为：公司董事会在审议本次计提资产减值准备议案的决策程序合法；公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关政策规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果。因此，监事会同意公司本次计提资产减值准备。

六、董事会预算与审计委员会意见

本次计提资产减值准备按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行，依据充分，符合法律法规的要求。公司计提资产减值准备后，有关财务报表能够更加真实、公允的反映公司当前的资产状况和经营成果，使公司关于资产的会计信息更加可靠，同意公司本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

董 事 会

2020年4月30日

证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2020一023

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

关于利润分配方案情况的说明公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 2019年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，亦不进行资本公积金转增股本。

● 本次利润分配方案已经公司第九届董事会第四十四次会议审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

一、公司2019年度利润分配预案

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，2019年度天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“天房发展”）母公司实现净利润195,797,453.32元，加年初未分配利润-108,416,391.79 元，根据《公司章程》提取10%的法定盈余公积金8,738,106.15元，公司当年实现的可供分配利润为78,642,955.38元，2019年末母公司未分配利润余额为78,642,955.38元。

二、2019年度不进行利润分配的原因

2020年公司对经营性现金流的需求较大，为实现公司2020年经营目标，进一步提升公司竞争实力，满足公司可持续发展的需要，谋求公司及股东利益最大化，经综合考虑公司2019年度不分红不转增，剩余未分配利润转结下一年度。

三、公司履行的决策程序

（一）审议情况

公司于2020年4月28日召开公司第九届董事会第四十四次会议、第九届监事会第十三次监事会会议，审议通过了《2019年度利润分配预案》，此次利润分配方案尚需提交至股东大会审议。

（二）独立董事意见

根据《公司法》及《公司章程》规定，我们认为2019年度利润分配预案是从确保公司正常和长远发展的角度出发做出的决定，有利于公司长远发展，对股东的长远利益不会造成损害，符合《公司章程》所规定的利润分配政策。同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

董 事 会

2020年4月30日

证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2020一024

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

关于续聘2020年度财务和内控审计

机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

● 原聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

中喜会计师事务所于 2013 年 11 月 28 日经北京市财政局{京财会许可【2013】0071}号文批准，由中喜会计师事务所有限责任公司转制设立（中喜会计师事务所有限责任公司于 1999 年 9 月由财政部批准设立）。中喜会计师事务所营业执照登记机关为北京市东城区市场监督管理局，统一社会信用代码 9111010108553078XF，注册地址为北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 1101 室。中喜会计师事务所拥有北京市财政局核发的编号为 11000168 号会计师事务所执业证书，拥有财政部、中国证券监督管理委员会核发的编号为 000356 的会计师事务所证券期货相关业务许可证。自 2013 年 11 月改制设立以来一直从事证券服务业务。

2.人员信息

中喜会计师事务所首席合伙人为张增刚。目前合伙人共 70 名，注册会计师 446名，从业人员总数 1200 名。近一年来注册会计师转入 101 人，转出 60 人。从事过证券服务业务的注册会计师 379 名。

3.业务规模

中喜会计师事务所 2018 年度营业收入 23,907.75 万元，净资产 2,961.74 万元，2018 年度收入中上市公司年度财务报告审计收入 3,961.41 万元，客户数量 39 家，涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业等行业，资产均值 70.9 亿元。

4.投资者保护能力

2018 年中喜会计师事务所计提职业风险基金 113.56 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 8000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

中喜会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年未受到过刑事处罚和行政处罚，受到中国注册会计师协会自律监管措施 1 次，受到证监会各地方证监局行政监管措施 15 次，具体如下：

■

（二）项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人：项目合伙人：吕小云，注册会计师，1997年至2000年曾先后就职于石家庄会计师事务所、石家庄金石会计师事务所，2000年至今就职于中喜会计师事务所，从事过证券服务业务，未有兼职情况。

质量控制复核人：张利萍，注册会计师，2000 年至今就职于中喜会计师事务所，曾作为签字注师负责过证券公司、拟 IPO 公司的审计工作，2014 年至今一直在质控部从事上市公司、新三板、大型国企等复核工作。未有兼职情况。

本期签字会计师：段庆利，注册会计师，2014年至今就职于中喜会计师事务所，从事过天津市房地产发展（集团）股份有限公司、广东科达洁能股份有限公司和威龙葡萄酒股份有限公司年报审计，从事过证券服务业务，未有兼职情况。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未受到过刑事处罚和行政处罚。

（三）审计收费

2020 年度在公司现有审计范围内，聘用中喜会计师事务所的审计服务费用预计为180万元，聘期一年。其中，财务审计费用为人民币120万元，内控审计费用为人民币60万元。本期审计费用较上一期审计费用无变化。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（下转859版）

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

■

1.3 公司负责人郭维成、主管会计工作负责人纪建刚及会计机构负责人（会计主管人员）张萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用□不适用

1、经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比降幅较大，主要系公司本报告期销售商品提供劳务收到的现金较上年同期减少较大所致。

2、营业收入同比下降69.23%， 主要系本报告期内可结转收入项目总量较上年同期大幅下降所致。

归属于上市公司股东的净利润同比下降81.50%原因同上。

3、基本每股收益和稀释每股收益同比下降81.48%原因同上。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、为收回项目投资，补充流动资金，天津市房地产发展（集团）股份有限公司下属全资子公司天房（苏州）投资发展有限公司通过在天津产权交易中心以公开挂牌的方式出售目前持有的控股子公司苏州津鑫共创置业有限公司51%股权。该事项已经公司九届三十五次临时董事会审议通过（内容详见公司于2019年9月5日披露的 2019-067、2019-068号公告）。标的资产已完成评估报告的国资审核备案，经备案确认的津鑫共创全部权益价值为12,183.36万元，苏州投资持有的津鑫共创51%股权的对应权益价值为6,213.5136万元。2019年12月3日，苏州投资收到天津产权交易中心出具的《产权转让信息发布受理通知书》，苏州投资公开挂牌转让津鑫共创51%股权项目已于2019年12月3日在天津产权交易中心网站(http://www.tprtc.com/）上发布产权转让信息，并以2019年12月3日起计算信息发布公告期，标的资产转让底价为6,222万元（内容详见公司于2019年12月4日披露的2019-082号公告）。2019 年 12 月 31 日，苏州投资收到了天津产权交易中心出具的《受让资格确认意见函》，根据交易规则对意向受让方资格予以确认，最终确定津鑫共创51%股权的受让方为深圳威新软件科技有限公司。2020年1月6日，深圳威新向天津产权交易中心支付了人民币1,244.4万元的项目保证金。2020年1月10日，苏州投资与深圳威新签订《产权交易合同》，转让价格为6,222万元，截至目前交易已完成。

2、公司2020年3月9日收到控股股东天津房地产集团有限公司发来的《告知函》，天房集团所持有本公司的股份全部被司法轮候冻结，公司与天房集团为不同主体，在资产、业务、财务等方面与天房集团均保持独立。截至目前，天房集团持有全部天房发展股份仍处于冻结状态。（内容详见公司于2020年3月10日披露的 2020-008号公告）。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用√不适用

公司名称 天津市房地产发展（集团）股份有限公司

法定代表人 郭维成

日期 2020年4月30日

公司代码：600322 公司简称：天房发展

2020年第一季度报告