浪潮电子信息产业股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张磊、主管会计工作负责人彭震及会计机构负责人(会计主管人员)吴龙声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

√ 适用 □ 不适用

■

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

财务报表数据变动幅度达30%（含30%）以上，且占公司报表日资产总额5%（含5%）或报告期利润总额10%（含10%）以上项目分析：

1.货币资金较期初减少52.4%，主要系本期备货增加相应支付货款增加所致。

2.存货较期初增加45.66%，主要系本期原材料备货增加所致。

3.其他流动资产较期初增加111.63%，主要系本期购买理财产品净额增加所致。

4.短期借款较期初增加82.97%，主要系本期新增补充流动资金借款所致。

5.资本公积较期初增加41.29%，主要系本期配股募集资金到账所致。

6.财务费用较上年同期增加592.37%，主要系本期汇兑损失增加所致。

7.资产减值损失较上年同期增加743.57%，主要系本期计提存货跌价准备增加所致。

8.信用减值损失较上年同期减少47.91%，主要系本期应收款项增加额同比减少所致。

9.其他收益较上年同期增加33.54%，主要系本期获取的软件退税增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

董事长：张磊

二○二〇年四月

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2020-034

浪潮电子信息产业股份有限公司

关于召开2019年度股东大会通知的

更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）于2020年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2019年度股东大会的通知》，本次提交股东大会进行审议的议案完整、准确、齐备，经事后审查，根据深交所《主板信息披露业务备忘录第7号一信息披露公告格式》要求，需要将董事会换届选举议案拆分为选举非独立董事与选举独立董事两个单项提案，本次更正不涉及议案内容的增减变动，具体更正如下：

一、关于原文中之二、会议审议事项的更正

更正前：

二、会议审议事项

1、审议《2019年度董事会工作报告》；

2、审议《独立董事2019年度述职报告》；

3、审议《2019年度监事会工作报告》；

4、审议《2019年度报告及摘要》；

5、审议《2019年度财务决算方案》；

6、审议《2019年度利润分配预案》；

7、审议《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》；

8、审议《关于续聘公司2020年度审计机构并支付会计师事务所2019年度报酬的议案》；

9、审议《关于增加金融机构业务相关授权的议案》；

10、审议《关于办理应收账款转让及无追索权保理业务的议案》；

11、审议《关于开展金融衍生品交易业务的议案》；

12、审议《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》；

13、审议《关于董事会换届选举的议案》；

13.10关于提名非独立董事候选人的议案

13.1.1关于提名张磊先生为公司第八届董事会董事候选人的议案

13.1.2关于提名彭震先生为公司第八届董事会董事候选人的议案

13.1.3关于提名袁安军先生为公司第八届董事会董事候选人的议案

13.1.4关于提名吴龙先生为公司第八届董事会董事候选人的议案

13.20关于提名独立董事候选人的议案

13.2.1关于提名王爱国先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案

13.2.2关于提名王培志先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案

14、审议《关于监事会换届选举的议案》；

14.10关于提名王春生先生为公司第八届监事会监事候选人的议案

14.20关于提名陈彬先生为公司第八届监事会监事候选人的议案

特别说明：

上述“报告”和“议案”的具体内容详见2020年4月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的“公司2019年度股东大会材料”；议案7属于关联交易，相关关联股东需回避表决；议案13、14需采取累积投票制方式进行表决，应选非独立董事4人、独立董事2人、监事2人，其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。并特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

以上议案公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

更正后：

二、会议审议事项

1、审议《2019年度董事会工作报告》；

2、审议《独立董事2019年度述职报告》；

3、审议《2019年度监事会工作报告》；

4、审议《2019年度报告及摘要》；

5、审议《2019年度财务决算方案》；

6、审议《2019年度利润分配预案》；

7、审议《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》；

8、审议《关于续聘公司2020年度审计机构并支付会计师事务所2019年度报酬的议案》；

9、审议《关于增加金融机构业务相关授权的议案》；

10、审议《关于办理应收账款转让及无追索权保理业务的议案》；

11、审议《关于开展金融衍生品交易业务的议案》；

12、审议《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》；

13、审议《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》；

（1）选举张磊先生为公司第八届董事会非独立董事

（2）选举彭震先生为公司第八届董事会非独立董事

（3）选举袁安军先生为公司第八届董事会非独立董事

（4）选举吴龙先生为公司第八届董事会非独立董事

14、审议《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》；

（1）选举王爱国先生为公司第八届董事会独立董事

（2）选举王培志先生为公司第八届董事会独立董事

15、审议《关于监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》；

（1）选举王春生先生为公司第八届监事会非职工代表监事

（2）选举陈彬先生为公司第八届监事会非职工代表监事

特别说明：

上述“报告”和“议案”的具体内容详见2020年4月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的“公司2019年度股东大会材料”；议案7属于关联交易，相关关联股东需回避表决；议案13、14、15需采取累积投票制方式进行表决，应选非独立董事4人、独立董事2人、监事2人，其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。并特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

以上议案公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

二、关于原文中之三、提案编码的更正

更正前：

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

■

更正后：

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

■

三、关于原文中之附件一、参加网络投票的具体操作流程的更正

更正前：

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360977 ，投票简称：浪信投票

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如表一提案13.10，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如表一提案13.20，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举监事（如表一提案14.00，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

更正后：

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360977 ，投票简称：浪信投票

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如表一提案13.00，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如表一提案14.00，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举监事（如表一提案15.00，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

四、关于原文中之附件二：授权委托书的更正

更正前：

附件二：授权委托书

股东授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）参加浪潮电子信息产业股份有限公司2019年度股东大会，特授权如下：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人具有表决权[ ]/无表决权[ ]

委托人对股东大会审议事项表决如下：

■

更正后：

附件二：授权委托书

股东授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）参加浪潮电子信息产业股份有限公司2019年度股东大会，特授权如下：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人具有表决权[ ]/无表决权[ ]

委托人对股东大会审议事项表决如下：

■

除上述需要更正的事项外，原股东大会通知中其他事项不变。更正后的公告全文附后，请参阅。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日

浪潮电子信息产业股份有限公司

关于召开2019年度股东大会的通知（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议投资者尽量通过网络投票方式参与投票表决；参加现场会议的投资者务必采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2019年度股东大会。

2、会议召集人：经公司第七届董事会第四十七次会议审议，决定由公司董事会召集召开本次会议。

3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2020年5月8日（星期五）下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月8日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2020年4月30日（星期四）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日（2020年4月30日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件二。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

7．现场会议地点：济南市浪潮路1036号S05号楼401会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2019年度董事会工作报告》；

2、审议《独立董事2019年度述职报告》；

3、审议《2019年度监事会工作报告》；

4、审议《2019年度报告及摘要》；

5、审议《2019年度财务决算方案》；

6、审议《2019年度利润分配预案》；

7、审议《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》；

8、审议《关于续聘公司2020年度审计机构并支付会计师事务所2019年度报酬的议案》；

9、审议《关于增加金融机构业务相关授权的议案》；

10、审议《关于办理应收账款转让及无追索权保理业务的议案》；

11、审议《关于开展金融衍生品交易业务的议案》；

12、审议《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》；

13、审议《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》；

（1）选举张磊先生为公司第八届董事会非独立董事

（2）选举彭震先生为公司第八届董事会非独立董事

（3）选举袁安军先生为公司第八届董事会非独立董事

（4）选举吴龙先生为公司第八届董事会非独立董事

14、审议《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》；

（1）选举王爱国先生为公司第八届董事会独立董事

（2）选举王培志先生为公司第八届董事会独立董事

15、审议《关于监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》；

（1）选举王春生先生为公司第八届监事会非职工代表监事

（2）选举陈彬先生为公司第八届监事会非职工代表监事

特别说明：

上述“报告”和“议案”的具体内容详见2020年4月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的“公司2019年度股东大会材料”；议案7属于关联交易，相关关联股东需回避表决；议案13、14、15需采取累积投票制方式进行表决，应选非独立董事4人、独立董事2人、监事2人，其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。并特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

以上议案公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

■

四、会议登记事项

1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书，股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、登记时间及地点：

登记时间：2020年5月7日

（上午8:30－11:30，下午2:00－5:00）

登记地点：济南市浪潮路1036号本公司证券部

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

联系地址：济南市浪潮路1036号本公司证券部

联系电话：0531－85106229

传 真：0531－87176000-6222或0531-85106222

邮政编码：250101

联系人：郑雅慧、张品欢

本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

七、备查文件

1、第七届董事会第四十七次会议决议；

2、第七届监事会第二十三次会议决议。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十七日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360977 ，投票简称：浪信投票

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如表一提案13.00，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如表一提案14.00，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举监事（如表一提案15.00，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年5月8日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月8日9：15一15：00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

股东授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）参加浪潮电子信息产业股份有限公司2019年度股东大会，特授权如下：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人具有表决权[ ]/无表决权[ ]

委托人对股东大会审议事项表决如下：

■

本人/本单位未对上述审议事项做出具体指示，受托人有权[ ]/无权[ ]按照自己的意思表决。

委托人（法人股东）：

委托人身份证号码：

委托人帐户卡号码：

委托人持有股份数：

授权委托书签发日期： 年 月 日

本委托书的有效期限：自签署日起至本次股东大会结束。

委托人签名（法人股东加盖印章）：

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2020-035

浪潮电子信息产业股份有限公司

关于选举产生第八届监事会

职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期已满3年，为保证监事会正常运行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2020年4月17日召开2020年第一次职工代表大会，选举宋晓锋先生（个人简历详见附件）为公司第八届监事会职工代表监事，任期至公司第八届监事会任期届满。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十九日

附件：宋晓锋先生简历

宋晓锋先生，1981年生，电子与信息工程博士，工程师，现任浪潮信息职工代表监事、服务器研发中心副总经理、研发项目管理部总经理。历任公司产品设计部总经理助理、产品研发部副总经理、产品研发部总经理。截至目前，宋晓锋先生未持有本公司股份，与公司或其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2020-036

浪潮电子信息产业股份有限公司

第七届董事会第四十八次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司第七届董事会第四十八次会议于2020年4月29日下午以通讯方式召开，会议通知于2020年4月27日以电子邮件方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、2020年第一季度报告及摘要

该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2020-037

2020年第一季度报告