湖南大康国际农业食品股份有限公司
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2020-034
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人葛俊杰、主管会计工作负责人殷海平及会计机构负责人(会计主管人员)顾卿声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目发生变动的情况及原因
■
利润表项目发生变动的情况及原因
■
现金流量表项目发生变动的情况及原因
■
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
由于中国证监会发布实施新了《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，公司召开第六届董事会第三十六次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过了调整本次非公开发行相关议案，对本次非公开发行 A 股股票预案中的发行方案等内容进行了修订。
■
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2020-032
湖南大康国际农业食品股份
有限公司第六届董事会
第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次会议（以下简称“会议”）通知于2020年4月24日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2020年4月29日在公司会议室以通讯表决方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。
会议由董事长葛俊杰先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年第一季度报告全文及正文》。
公司2020年第一季度报告正文具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年第一季度报告正文》（公告编号：2020-034）；公司2020年第一季度报告全文具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年第一季度报告》。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立募集资金专户的议案》。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，同意公司开设募集资金专项账户，并按上述规定，在资金到账后一个月内，与保荐机构、存放募集资金的商业银行分别签订三方监管协议，并履行信息披露义务。同时，公司董事会授权公司董事长或其指定人员，全权办理与本次设立募集资金专项账户有关的事宜。
内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立募集资金专户的公告》（公告编号：2020-035）。
特此公告
湖南大康国际农业食品股份有限公司
董 事 会
2020年4月30日
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2020-033
湖南大康国际农业食品股份
有限公司第六届监事会
第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十八次会议（以下简称“会议”）通知于2020年4月24日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2020年4月29日在公司会议室以通讯表决方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。
会议由监事长徐洪林先生主持，经参加会议监事认真审议后形成以下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年第一季度报告全文及正文》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2020年第一季度报告正文具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年第一季度报告正文》（公告编号：2020-034）；公司2020年第一季度报告全文具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年第一季度报告》。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立募集资金专户的议案》。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，同意公司开设募集资金专项账户，并按上述规定，在资金到账后一个月内，与保荐机构、存放募集资金的商业银行分别签订三方监管协议，并履行信息披露义务。同时，公司董事会授权公司董事长或其指定人员，全权办理与本次设立募集资金专项账户有关的事宜。
内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立募集资金专户的公告》（公告编号：2020-035）。
特此公告
湖南大康国际农业食品股份有限公司
监 事 会
2020年4月30日
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2020-035
湖南大康国际农业食品
股份有限公司
关于设立募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月29日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准湖南大康国际农业食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2583号），核准公司非公开发行不超过1,097,074,440股新股。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，募集资金应当存放于董事会决定的专项账户（以下简称“专户”）中。
2020年4月29日，公司召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户的议案》，设立募集资金专户的具体情况如下：
■
公司将于募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行分别签订三方监管协议，并履行信息披露义务。
公司董事会授权公司董事长或其指定人员，全权办理与本次设立募集资金专项账户有关的事宜。
特此公告
湖南大康国际农业食品股份有限公司
董 事 会
2020年4月30日
2020年第一季度报告
