远东智慧能源股份有限公司
2019年年度报告摘要
公司代码：600869 公司简称：智慧能源
债券代码：136317 债券简称：15智慧01
债券代码：136441 债券简称：15智慧02
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2019年度归属于母公司所有者的净利润44,899,275.56元，加期初未分配利润1,242,328,742.83 元，未提取法定盈余公积，2019年度末可供全体股东分配的利润为1,287,228,018.39元。根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》等有关利润分配的规定，公司董事会拟定2019年度利润分配方案如下：向全体股东按每10股派送现金红利人民币0.12元（含税），共计发放现金红利26,632,232.96元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
1、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式公司创办于1985年，目前已发展成为以能源互联网智能制造为核心，以行业解决方案提供商为导向的行业龙头企业，形成了智能缆网产品和服务、智慧机场/能源系统服务、智能汽车动力及储能系统、产业互联网四大业务板块。
2、行业情况说明详见2019年年度报告“第四节经营情况讨论与分析一报告期内主要经营情况一行业经营性信息分析”部分。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：万元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
√适用 □不适用
5.1公司债券基本情况
单位:万元 币种:人民币
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5.2公司债券付息兑付情况
√适用□不适用
1、15智慧01（136317）付息兑付情况：
（1）2017年4月5日已支付自2016年4月5日至2017年4月4日期间的利息。
（2）2018年4月9日（2018年4月5日为法定节假日，故顺延至下一个工作日）已支付自2017年4月5日至2018年4月4日期间的利息。
（3）2019年4月8日（2019年4月5日为法定节假日，故顺延至下一个工作日）已支付自2018年4月5日至2019年4月4日期间的利息并于当日发放回售资金。
（4）2020年4月7日（2020年4月5日为休息日，故顺延至下一个工作日）已支付自2019年4月5日至2020年4月4日期间的利息。
本期债券票面利率为4.80%，每手“15智慧01”（面值人民币1,000元）实际派发利息为人民币48.00元（含税）。
2、15智慧02（136441）付息兑付情况：
（1）2017年5月24日已支付自2016年5月24日至2017年5月23日期间的利息。
（2）2018年5月24日已支付自2017年5月24日至2018年5月23日期间的利息。
（3）2019年5月24日已支付自2018年5月24日至2019年5月23日期间的利息并于当日发放回售资金。
本期债券票面利率为5.33%，每手“15智慧02”（面值人民币1,000元）实际派发利息为人民币53.30元（含税）。
3、17智慧01（143016）付息兑付情况：
（1）2018年3月9日已支付自2017年3月9日至2018年3月8日期间的利息。
（2）2019年3月11日（2019年3月9日为休息日，故顺延至下一个工作日）已支付自2018年3月9日至2019年3月8日期间的利息并于当日发放回售资金。
（3）2020年3月9日已支付自2019年3月9日至2020年3月8日期间的利息并于当日兑付本期债券的本金。
本期债券票面利率为5.68%，每手“17智慧01”（面值人民币1,000元）实际派发利息为人民币56.80元（含税）。17智慧01（143016）已于2020年3月9日摘牌。
5.3公司债券评级情况
√适用 □不适用
联合信用评级分别于2016年1月、2016年5月对公司主体长期信用等级及公司拟发行2015年公司债券（15智慧01、15智慧02）信用等级评定为AA，评级展望为稳定；
联合信用评级于2016年6月对公司主体信用状况及公司“15智慧01”债券进行跟踪评级，主体信用等级及“15智慧01”债券信用等级评定为AA，评级展望维持稳定；
联合信用评级于2017年3月对公司主体信用等级及公司“17智慧01”债券信用等级评定为AA，评级展望稳定；
联合信用评级分别于2017年6月、2018年6月、2019年6月对公司主体信用状况及公司“15智慧01”、“15智慧02”、“17智慧01”债券进行跟踪评级，主体信用等级及债券信用等级评定均为AA，评级展望维持稳定；
报告期内公司已发行公司债券的评级结果未发生变化。债券存续期内，联合信用评级将在公司年报公告后2个月内进行一次定期跟踪评级，并在存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。跟踪评级结果将在联合评级网站和上交所网站公告，敬请投资者关注。
5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
■
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
详见2019年年度报告“第四节经营情况讨论与分析一经营情况讨论与分析”部分。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
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1.财务报表格式变更
2019年，财政部发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对一般企业财务报表格式进行了修改，于2019年1月1日起执行，并对可比期间的比较数据进行追溯调整。
本公司可比期间受影响的财务报表项目名称和金额情况：
A、合并报表
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B、母公司财务报表
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②《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》（财会[2019]8号）
财政部于2019年5月9日颁布了《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》（财会[2019]8号）。本公司自2019年6月10日起执行，对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。
③《企业会计准则第12号一一债务重组》（财会[2019]9号）
财政部于2019年5月16日颁布了《企业会计准则第12号一一债务重组》（财会[2019]9号）。本公司自2019年6月17日起执行，对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组不进行追溯调整。
④新金融工具准则实施
财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等（统称“新金融工具准则”），本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。
因首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目及金额情况：
A、合并报表
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B、母公司财务报表
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（2）重要会计估计变更
无
（3）2019年起执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况：
①合并资产负债表
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②母公司资产负债表
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5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
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远东通讯为新远东电缆本期发生的同一控制下的企业合并，本公司在编制比较报表时，对2018年度合并报表进行追溯调整。
本年度合并财务报表范围的变更情况详见2019年年度报告附注八“合并范围的变更”。
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2020-045
债券代码：136317 债券简称：15智慧01
债券代码：136441 债券简称：15智慧02
远东智慧能源股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2020年4月28日在江苏省宜兴市远东大道6号举行。会议通知于2020年4月18日以专人、传真和电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人（蒋承志、蒋华君、蒋锡培、张希兰、郎华、陈静、杨朝军、武建东、陈冬华）。会议由董事长蒋承志先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《远东智慧能源股份有限公司公司章程》、《远东智慧能源股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）2019年年度报告及摘要
具体内容详见公司于同日披露的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（二）2019年度经审计的财务报告
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（三）2019年度董事会工作报告
公司独立董事杨朝军先生、武建东先生和陈冬华先生向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上述职。具体内容详见公司于同日披露《2019年度独立董事述职报告》、《2019年度董事会审计委员会履职报告》。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（四）2019年度利润分配预案
具体内容详见公司于同日披露的《关于2019年度利润分配方案的公告》。独立董事发表了同意的独立意见。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（五）关于处理2019年度各项资产减值准备的议案
具体内容详见公司于同日披露的《关于处理2019年度各项资产减值准备的公告》。独立董事发表了同意的独立意见。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（六）2019年度内部控制评价报告
具体内容详见公司于同日披露的《2019年度内部控制评价报告》。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（七）2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
具体内容详见公司于同日披露的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。独立董事发表了同意的独立意见。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（八）2020年度日常关联交易预计的议案
具体内容详见公司于同日披露的《2020年度日常关联交易预计的公告》。
关联董事蒋承志先生、蒋华君先生、蒋锡培先生、张希兰女士、郎华先生、陈静女士对该项议案回避表决。独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（九）2020年度对外担保额度预计的议案
具体内容详见公司于同日披露的《2020年度对外担保额度预计的公告》。独立董事发表了同意的独立意见。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（十）2020年度续聘审计机构的议案
根据有关法律法规和《公司章程》之规定，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计单位和内控审计机构，并根据审计机构的工作量和市场价格，提请授权公司管理层决定其相关费用。
具体内容详见公司于同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（十一）2020年度关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
具体内容详见公司于同日披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。独立董事发表了同意的独立意见。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（十二）关于修订《独立董事工作制度》的议案
鉴于董事会专门委员会拟取消品牌委员会，公司拟删除《独立董事工作制度》中涉及品牌委员会相关内容，具体内容详见公司于同日披露的《独立董事工作制度》。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（十三）关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案（下转1014版）
公司代码：600869 公司简称：智慧能源
债券代码：136317 债券简称：15智慧01
债券代码：136441 债券简称：15智慧02
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人蒋承志、主管会计工作负责人刘凯及会计机构负责人（会计主管人员）周旭亮保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：万元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1公司债本息兑付及摘牌
（1）“17智慧01”公司债券2020年本息兑付及摘牌
2020年2月，公司按时完成了“17智慧01”公司债券的本息兑付及摘牌工作，其中本金3，000.10万元，利息约170.41万元。具体内容详见公司披露的《关于“17智慧01”公司债券2020年本息兑付及摘牌公告》（临2020-018）。
（2）“15智慧01”公司债券2020年付息
2020年3月，公司按时完成了“15智慧01”公司债券的付息工作，利息约19.01万元。具体内容详见公司披露的《关于“15智慧01”公司债券2020年付息公告》（临2020-029）。
3.2.2涉及诉讼、仲裁情况
（1）与青海国太房地产开发有限公司的诉讼
关于公司与青海国太房地产开发有限公司（以下简称“青海国太”）的《土地、房产转让合同》纠纷案，自2018年立案后经过诉讼与反诉，2019年12月，公司收到青海省西宁市中级人民法院判决通知：驳回公司的诉讼请求及青海国太的反诉请求。
2019年12月，公司向青海省高级人民法院提起上诉。2020年2月，青海国太向青海省高级人民法院提起上诉。2020年4月，公司收到青海省高级人民法院判决通知：驳回上诉，维持原判。
具体内容详见公司2020年1月、2月、4月披露的《关于公司诉讼的进展公告》（公告编号：临2020-001、临2020-020、临2020-043）。
（2）与远东集成科技有限公司、黄小东的诉讼
2018年11月，远东电缆向江苏省无锡市中级人民法院提起诉讼，要求集成科技偿还所欠借款、利息、逾期利息及违约金，同时要求黄小东对集成科技上述债务承担连带保证责任。
2020年1月，公司收到江苏省无锡市中级人民法院判决通知：远东集成科技有限公司偿还远东电缆本金并支付利息，远东电缆就上述债权及本案诉讼费用有权以集成科技出质的高安市孚瑞新能源有限公司100%的股权折价或以拍卖、变卖该股权所得价款在担保数额14,000万元范围内优先受偿，黄小东就远东电缆行使质押担保权后对集成科技未清偿的债务（包含诉讼费用）承担45%的连带清偿责任。
具体内容详见公司2020年1月披露的《关于公司诉讼的进展公告》（公告编号：临2020-003）。
（3）与蔡道国、颜秋娥、蔡强的仲裁
2020年1月，公司向上海仲裁委员会提起仲裁，请求裁决蔡道国、颜秋娥、蔡强支付补偿款、逾期补偿利息、公司实现债权的费用等合计人民币68,323.69万元。
具体内容详见公司2020年1月披露的《关于涉及仲裁的公告》（公告编号：临2020-004）。
（4）与陕西通家汽车股份有限公司的诉讼
2019年1月，因与陕西通家汽车股份有限公司（以下简称“通家公司”）动力电池组货款事宜，公司全资子公司江西远东电池向江西省高级人民法院提起诉讼，提出判令通家公司向江西远东电池支付动力电池组货款及相应拖欠货款造成的违约金、苏金河对上述货款及相应违约金承担连带清偿责任。
2019年8月，公司收到江西省高级人民法院判决通知：通家公司给付江西远东电池货款11,452.25万元及违约金、苏金河对通家公司所欠债务中的6,692万元承担连带清偿责任、苏金河承担担保责任后有权向通家公司追偿。2020年2月，公司收到中华人民共和国最高人民法院通知，中华人民共和国最高人民法院决定受理江西远东电池、陕西通家汽车股份有限公司各自上诉案件。
具体内容详见公司2020年1月披露的《关于公司诉讼的进展公告》（公告编号：临2020-017）。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 远东智慧能源股份有限公司
法定代表人 蒋承志
日期 2020年4月28日
2020年第一季度报告
