长江润发健康产业股份有限公司

证券代码：002435 证券简称：长江健康 公告编号：2020-019

2019年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

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声明

公司副董事长杨仁贵先生无法保证本报告内容的真实、准确、完整，理由为基于公司在治理中存在对山东华信制药集团股份有限公司失控问题，所以对2019年年度报告无法确认是否真实、完整，予以弃权，请投资者特别关注。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事医药产品研发、生产和销售，提供妇产科专科医疗服务，以及电梯导轨等机械产品的销售，报告期内公司主营业务、主要产品均未发生重大变化。2019年10月8日，公司全称由“长江润发医药股份有限公司”更名为“长江润发健康产业股份有限公司”；同月18日，公司证券简称由“长江润发”变更为“长江健康”，证券代码保持不变，仍为“002435”。

（1）医药制造产业

作为一个关系着国计民生的行业，医药行业是国家重点监管的行业之一，属于典型的政策驱动行业。近年来，国家出台了多项监管政策，以加强医药行业的管理，这些政策的出台对医药行业的发展带来不小的影响。在医药制造环节，GMP逐渐背景化，不再占据医药制造环节的核心地位；在医药流通环节，两票制、医保控费等政策，则在颠覆流通环节原有的格局和业务模式。国家诸多政策的出台，其目的既是期望公众用的起安全的药，也是期望提升医药行业整体水平，促进我国医药经济结构调整和产业升级，进一步增强我国医药产业国际竞争能力。

①海灵药业，是一家集医药研发、生产、销售为一体的高新技术企业。海灵药业现有4个生产基地，9条通过新版GMP认证的生产线，其中公司FC7车间正在申请美国FDA认证。海灵药业专注于高质量的处方抗生素药物的生产与销售，目前共有139个品规，其中注射用拉氧头孢钠、注射用头孢他啶、奥美拉唑肠溶胶囊、注射用阿奇霉素及卢立康唑乳膏为其五大主要产品。海灵药业在中国建立了完善而庞大的销售及分销网络，通过逾600家分销商将产品销售至中国31个省、自治区及直辖市。

海灵药业本着“信誉第一、质量取胜”的宗旨，将先进的质量管理体系贯彻至整个生产过程、质量控制以及新产品的研发，凭借良好的销售业绩及信誉、高质量的产品、品牌竞争力和知名度，以及对新药研究的突出成绩，快速成长为海南医药行业的排头兵，先后被评为中国医药制造业百强企业、中国医药行业成长五十强企业、海南省企业100强、海南省优秀企业、海口工业十佳企业、海南省工业企业品牌培育试点示范企业、海南省诚信示范企业，并获得海南省政府质量奖提名奖，“海灵”商标荣获海南省著名商标，核心产品注射用拉氧头孢钠被评为海南省高新技术产品。

2019年8月，国家新版医保目录发布，头孢他啶、拉氧头孢等重要产品均在目录内。头孢他啶凭借基药、医保且无备注限制、海灵药业良好的市场基础等产品优势，未来有望实现更好的销售。拉氧头孢医保备注进行了调整，后期重点跟进“药敏”或“重症感染”，加强产品优势宣讲、临床合理用药引导，销量有望得到进一步增加。

②华信制药主要从事胶剂类、化药类及中药类药品的研发、生产和销售业务。华信制药现拥有胶剂、注射剂、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、口服溶液剂、合剂、糖浆剂、煎膏剂等9 个剂型，均通过新版GMP 认证。

华信制药拥有阿胶、鹿角胶、龟甲胶等主打产品。（1）阿胶是我国古老的名贵药材，与人参、鹿茸并称为“中药三宝”，阿胶被医药经典《神农本草经》列为滋补上品，《本草纲目》称其为补血圣药，具有补血止血、滋阴润燥等功效，药食两用，长期服用可补血养血、美白养颜、抗衰老、抗疲劳、提高免疫力，适用人群广泛。（2）鹿角胶温补肝肾，益精养血。用于肝肾不足所致的腰膝酸冷，虚劳羸瘦等。（3）龟甲胶可滋阴，养血，止血，有滋阴潜阳、益肾健骨的作用，用于阴虚潮热，骨蒸盗汗，腰膝酸软等。

同时，数十个品种进入国家基本用药目录，拥有一个独家中药二级保护品种新药一一龙香平喘胶囊，三个两家生产品种一一阿胶泡腾颗粒、益中生血胶囊（独家规格）、紫丹活血胶囊，一个三家生产品种一一美愈伪麻口服溶液。

2015年以来，华信制药连续荣获中成药补气补血类前三名。

（2）医疗服务产业

随着“二胎”政策的全面推行，使得妇产行业成为人们关注的焦点。另外，环境污染、竞争压力、工作节奏加快等诸多因素，导致我国女性妇科疾病发病率明显上升，并呈年轻化趋势，成为威胁我国女性身体健康的“杀手”。由此，造成了我国妇产科医疗市场呈逐年递升的态势。经过几年的发展，妇产科已经形成了综合型和连锁型两种发展模式。虽然目前国内综合医院都会设有产科，但是由于资源较少，病人扎堆情况严重，患者体验度较差。在此背景下，以提供高端妇儿服务的民营妇产医院不断涌现。

新医改政策的大力推行使我国多元化医疗体制得以快速发展。在政策放开的同时，也为社会资本进入医疗服务行业提供了更多的机遇。从国务院首次提出健康服务的概念、鼓励社会办医后，可以预见，未来将是社会办医的新时代。整体来看，在消费升级、公民健康意识增强和利好政策频出的推动下，供需的不平衡将使民营妇产医院呈扩张趋势，妇儿市场空间可期。

圣玛妇产医院是集妇产科医疗、科研、保健于一体的现代化新型妇产科医院。医院主要开设有妇科、产科、儿科、医学月子中心、产后康复中心等，注重对孕妇进行孕前、孕中、待产、分娩、产后等全过程的医疗保健和健康管理，独具的“360度”孕、产、育全程管家式服务，将高品质医疗服务贯注于每一个细节，让顾客体验到细致周到、无微不至的关怀，享受无上尊宠。

（3）机械制造产业

公司以长江润发（张家港）机械有限公司为代表的传统机械制造业务板块，专业从事电梯导轨系统部件的研发、生产、销售及服务，长期为三菱、奥的斯、通力以及蒂森等国际知名电梯制造商提供战略服务，为目前产品规格较齐全、规模较大的单体制造工厂，为国内优秀民族品牌。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期，公司全称由“长江润发医药股份有限公司”更名为“长江润发健康产业股份有限公司”，证券简称由“长江润发”变更为“长江健康”，坚定不移地落实“医药+医疗”双轮驱动的总体发展战略。

医药制造业务，随着市场环境的变革及医药行业各项政策的落地，克服了诸多不利因素，基本保持稳定。海灵药业通过对外开展学术推广、加大医院开发力度增加销售；对内进行智能化改造，采用美国FDA标准净化设计，保证产品质量，提高生产效率。华信制药主推中医院和有药房的大医院，借力中药饮片厂，把优势饮片推到医疗终端；积极开展与江南大学的项目合作，突出鲜皮熬制阿胶的优势。

医疗服务业务，以“三甲医院的技术、民营医院的服务、上市公司的管理”为核心理念，加快回归医疗本质，强调以人为本的整合式服务，提疗效、优体验、降成本，品牌美誉度大幅提升；同时，圣玛医院积极践行社会公益事业，与河南省妇联、河南省妇女儿童联合发展基金会设立百万“郁金香孕育基金”，免费为中原女性提供两癌筛查，获得了良好的社会影响力。

机械制造业务，以“传统产业科技化，传统设备自动化、传统产品高端化、传统管理信息化、传统人员素质化”为抓手，以高端智能为导向，通过不断强化细节成本管理、节支增效、内部降本等方法制止了进一步亏损。

报告期，公司累计实现营业收入507,290.10万元，较上年同期增长8.54%，归属于上市公司股东的净利润亏损37,230.18万元。公司亏损的主要原因是由于计提商誉减值准备84,619.47万元。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期，公司实现营业收入507,290.10万元，较上年同期增长8.54%；报告期末，公司总资产756,132.23万元，净资产519,024.65万元。由于受到行业形势变化、竞争格局等因素影响，华信制药和长江圣玛经营业绩未达预期，按照审慎原则，公司对收购华信制药、长江圣玛形成的商誉计提减值准备总额84,619.47万元。受此影响， 2019年归属于母公司所有者净利润为-37,230.18万元，较上年同期下降201.41%。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、本公司根据财会〔2019〕6号、财会〔2019〕16号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。该会计政策变更对公司2018年度财务报表项目列报影响列示如下。

（1） 合并资产负债表：

单位：元

■

（2）母公司资产负债表：

单位：元

■

2、财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号一一金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具，并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

3、非货币性资产交换准则

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整；对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。

4、债务重组准则

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号一一债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至该准则执行日之间发生的债务重组，根据该准则进行调整；对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整。

5、由于上述会计准则修订，公司对会计政策相关内容进行调整。上述会计政策对公司的影响，详见本报告“第十二节 财务报告”部分的“五、重要会计政策及会计估计”之“44、重要会计政策和会计估计变更”。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

长江润发健康产业股份有限公司

法定代表人：郁霞秋

2020年 4 月 29 日

证券代码：002435 证券简称：长江健康 公告编号：2020-018

长江润发健康产业股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2020年4月29日上午9:30在张家港市长江大酒店8楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2020年4月18日以传真、电子邮件等方式发出且确认送达。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议由公司董事长郁霞秋女士主持，经与会董事讨论，审议并通过如下决议：

1、以赞成 8票，反对 0 票，弃权 1 票，审议通过了《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》；

2、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 1票，审议通过了《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议；

具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《长江润发健康产业股份有限公司2019年年度报告全文》中第四节“经营情况讨论与分析”。

独立董事詹智玲女士、姚宁先生、林洪生女士分别向董事会递交了《2019年度述职报告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），独立董事并将在公司2019年年度股东大会上进行述职。

3、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 1 票，审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》,并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议；

4、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 1 票，审议通过了《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议；

具体内容详见本公司发布于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

5、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 1 票，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议；

鉴于2019年度公司出现上市公司以来首亏，且因为华信制药失控，导致2019年度被出具非标准带保留意见的审计报告；为此，经审慎研究，公司2019年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

具体内容详见本公司发布于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告

独立董事对此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 1 票，审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

具体内容详见本公司发布于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

独立董事对此事项发表了独立意见、和信会计师事务所（特殊普通合伙）、华泰联合证券有限责任公司出具了相关报告，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 1 票，审议通过了《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》；

《长江润发健康产业股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》、独立董事对此事项发了独立意见、和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制鉴证报告，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 1 票，审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》；

关联董事郁霞秋、郁全和、邱其琴、黄忠和、卢斌回避表决。

具体内容详见本公司发布于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 1 票，审议通过了《关于公司续聘2020年度财务审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议；

同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构,聘期一年，聘期自公司2019年年度股东大会通过之日起计算。

具体内容详见本公司发布于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 1 票，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行理财的议案》，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议；

具体内容详见本公司发布于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

独立董事对此事项发表了独立意见、保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见、公司监事会对本议案进行了审议并作出决议，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

11、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 1 票，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行理财的议案》；

具体内容详见本公司发布于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

独立董事对此事项发表了独立意见、公司监事会对本议案进行了审议并作出决议，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

12、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 1 票，审议通过了《关于2020年度公司及控股子公司对合并报表范围内下属公司提供担保的议案》,并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议；

具体内容详见本公司发布于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

独立董事对此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

13、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 1 票，审议通过了《关于公司向商业银行申请2020年度综合授信额度的议案》,并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议；

2020年度，公司及合并报表范围内的下属公司等拟向商业银行新申请总额不超过人民币30亿元的综合授信。具体融资金额和融资银行将具体情况确定；并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人根据实际情况在前述总授信额度内办理一切与银行借款、融资有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

14、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 1 票，审议通过了《董事会关于2019年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》；

独立董事对此事项发表了独立意见，详见本公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关说明。

15、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 1 票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知和规则进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会一致同意本次会计政策变更。

具体内容详见本公司发布于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

独立董事对此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

16、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 1 票，审议通过了《关于公司2020年度第一季度报告全文及正文的议案》；

具体内容详见本公司发布于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

17、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 1 票，审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

具体内容详见本公司发布于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司董事杨仁贵先生表示：基于董事的勤勉义务，公司在治理中存在对华信制药失控等问题，所以对本次会议全部议案依据的背景、资料等无法确认是否真实、完整，故无法就本次会议的议案做出审慎决策，对上述所有议案投弃权票。

公司说明：公司董事会严格按照董事会议事规则召集召开，按规定事先通知了所有董事，并已充分提供与决策相关的重要信息，包括但不限于：（1）公司聘请了年审会计师事务所履行了必要的审计程序并出具了审计报告，执行了鉴证工作并出具了相关鉴证意见；（2）提供充分的会议材料，包括会议议题、独立董事事前认可情况等对议案进行表决所需的所有信息、数据和资料，及时答复董事问询，并在会议召开前对相关会议材料进行补充完善；（3）对公司2019年年报中涉及的重要事项予以专项说明等，本次会议具备合理性和可行性。

综上，公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的要求，就本次董事会相关事项，履行了所必需的程序，合法合规。同时，公司郑重提醒董监高应当履行忠实、勤勉义务，不得损害上市公司利益。

特此公告。

长江润发健康产业股份有限公司

董事会

2019年4月29日

证券代码：002435 证券简称：长江健康 公告编号：2020-030

长江润发健康产业股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2020年4月29日在长江大酒店八楼会议室召开，会议决定于2020年5月22日召开公司2019年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2019年年度股东大会

2、股东大会的召集人：本次股东大会的召开经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，由公司董事会召集。

3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

4、会议召开的时间：

现场会议时间：2020年5月22日（星期五）15:00

网络投票时间：2020年5月22日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月22日上午9∶15至下午15:00的任意时间。

5、 现场会议召开地点：江苏省张家港市金港镇长江西路99号张家港市长江大酒店8楼圆桌会议室。

6、 会议投票方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

公司股东只能选择以上一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、 股权登记日：2020年5月18日（星期一）

8、出席对象

（1）截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）（授权委托书见附件）出席会议；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘任的律师。

二、会议审议事项：

1、审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》，独立董事与会述职；

2、审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》；

3、审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》；

4、审议《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》；

5、审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》；

6、审议《关于公司续聘2020年度财务审计机构的议案》；

7、审议《关于使用部分闲置募集资金进行理财的议案》；

8、审议《关于2020年度公司及控股子公司对合并报表范围内下属公司提供担保的议案》；

9、审议《关于公司向商业银行申请2020年度综合授信额度的议案》。

上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十六次会议审核通过，有关议案的详细内容已于2020年4月30日在信息媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

其中，第5项议案属于特别决议议案应该由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过，其他议案属于普通决议议案，应该由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。

三、提案编码

■

四、现场股东大会会议登记事项：

（一）登记时间：2020年5月19日上午9:00一11:00 时，下午2:00一5:00 时；

（二）登记方式：直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话方式登记；

（三）登记地点及授权委托书送达地点：长江润发健康产业股份有限公司董事会办公室，信函请注明 “股东大会”字样。

通讯地址：江苏省张家港市金港镇晨丰公路

邮政编码：215631

联系电话：0512一56926898

指定传真：0512一56926898

联 系 人：卢斌、孙文遥

（四）登记方法：

1、法人股东登记

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证进行登记；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

2、自然人股东登记

自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以2020年5月17日17:00前到达本公司为准。

4、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件1。

六、其他事宜

（一）本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理。

（二）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

特此通知。

长江润发健康产业股份有限公司

董事会

2020年4月29日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362435”，投票简称为“润发投票”。2、填报表决意见

本次会议议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年5月22日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月22日上午9：15，结束时间为2020年5月22日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

长江润发健康产业股份有限公司

2019年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）（下称“受托人“）代表本公司（本人）出席2020年5月22日（星期五）召开的长江润发健康产业股份有限公司2019年年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权。

本人（本公司）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人是否可以按照自己的意愿表决。

□可以 □不可以

具体表决意见如下：

■

附注：

1、委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、委托人为个人的，应签名；委托人为单位的，应当由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

委托日期： 年 月 日

本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会结束之日止。

证券代码：002435 证券简称：长江健康 公告编号：2020-031

长江润发健康产业股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2020年4月29日在张家港市长江大酒店8楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2020年4月18日以电子邮件、书面形式等通知公司全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席郁敏芳女士主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》，并同意提交公司2019年年度股东大会审议；

二、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》，并同意提交公司2019年年度股东大会审议；

经审核，监事会认为：公司《2019年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司2019年12月31日的财务状况及2019年度的经营成果和现金流量。

三、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》，并同意提交公司2019年年度股东大会审议；

公司监事会根据《证券法》的规定，对董事会编制的公司2019年年度报告及其摘要进行了严格的审核，与会全体监事一致认为：董事会编制和审核长江润发健康产业股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司2019年年度股东大会审议；

2019年度利润分配预案为：本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

经核查，监事会认为：公司2019年度利润分配预案的提议和审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害投资者利益的情况。同意该利润分配预案，同意将该预案提交公司股东大会审议。

五、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

经审核，监事会认为：公司募集资金的存放和使用不存在损害公司和全体股东利益的行为。该专项报告能够真实、完整、全面地反映公司2019年度募集资金存放和使用的情况。

六、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》；

经审核，监事会认为：《2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，符合相关法律、法规的要求。

七、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行理财的议案》,并同意提交公司2019年年度股东大会审议；

公司使用闲置募集资金购买理财产品符合中国证监会《上市公司监管指引第2号─上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，并同意提交公司股东大会审议。

八、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《董事会关于2019年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》；

监事会认为：董事会关于2019年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明符合公司实际情况，公司监事会对会计师事务所出具保留意见的审计报告予以理解和认可。作为公司监事，将持续关注相关事项进展，并督促董事会和管理层切实推进消除相关事项及其影响的具体措施，切实维护上市公司及全体投资者合法权益。

九、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

公司监事会认为：本次会计政策变更是公司依据财政部的最新规定对公司会计政策进行的相应变更，上述会计政策变更的相关程序、修改涉及的内容符合国家法律法规的规定及监管机构的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策的变更。

十、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2020年度第一季度报告全文及正文的议案》。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议的2020年度第一季度报告全文和正文符合有关法律、行政法规和中国证监会的规定。公司2020年度第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

长江润发健康产业股份有限公司

2020年4月29日

证券代码：002435 证券简称：长江健康 公告编号：2020-023

长江润发健康产业股份有限公司

关于2019年度募集资金存放和使用情况的专项报告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2019年12月31日募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2332号《关于核准长江润发机械股份有限公司向长江润发集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司非公开发行不超过72,859,741股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本次募集配套资金实际非公开发行股份66,788,097股，每股发行价格16.47元，募集资金共计人民币1,099,999,957.59元，扣除财务顾问费及承销费用1,900万元，募集资金净额1,080,999,957.59元。

上述募集资金净额已于2016年11月8日全部存入公司募集资金专户，由山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具和信验字(2016)第000118号验资报告。

（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额

截至2019年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

■

注：上述表格中募集资金净额为扣除财务顾问费及承销费用1,900万元后的募集资金净额。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金管理制度的建立

为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，以便对募集资金使用情况进行监督，保证募集资金专款专用。

（二）募集资金管理制度的执行

为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司与浙商银行股份有限公司张家港支行、中国工商银行股份有限公司张家港分行、江苏张家港农村商业银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司北京分行和华泰联合证券有限责任公司分别签署了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的使用和存储情况进行监管。

公司三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截至2019年12月31日止，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

（三）募集资金存放情况

1、截至2019年12月31日，募集资金存储专户余额为43,513.74万元，具体存放情况如下：

单位：万元

■

2、报告期内，公司使用非公开发行股票募集资金购买理财产品情况如下：

单位：万元

■

注：公司经第四届董事会第十五次会议、 第四届监事会第十二次会议及 2018 年年度股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行理财的议案》，为提高募集资金使用效率，在保障公司募投项目正常实施的前提下，同意使用不超过人民币4.5亿元的闲置募集资金购买低风险、流动性好的保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。同时， 董事会授权公司经营管理层负责理财业务的具体实施，本公司独立董事、监事会、独立财务顾问对此发表了相关意见，公司已在指定媒体进行充分披露。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）

（二）本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，对抗感染系列生产基地建设项目、复方枸橼酸铋钾胶囊生产车间建设项目、企业信息化建设项目、支付中介机构费用前期自筹投入资金进行资金置换，相关情况已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了和信专字（2017）第000146号鉴证报告，公司独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司、独立董事分别就此议案出具了同意的核查意见和独立意见。公司预先以自筹资金预先投入到募集资金投资项目的实际投资金额为22,095,653.41元，因本次交易的中介机构费用超过3,000万元，“支付中介机构费用”项目募集资金账户余额剩余10,434,355.14元，故本次“支付中介机构费用”项目仅置换10,434,355.14元，置换金额共计20,924,084.14元，本公司已于2017年对该自筹资金进行了置换。

2019年度公司不存在置换情况。

（四）本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

（五）本年度不存在募集资金投资项目节余资金

（六）本次非公开发行股票募集资金不存在超募资金

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截止本报告期末，募集资金余额为43,513.74万元，全部存放于募集资金专户。

（八）本公司不存在募集资金使用的其他情况

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

为了提高募集资金使用效率和产业投资回报，公司根据募集资金投资项目的实际情况及公司主业发展投资需求等因素，经第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议和2018年第二次临时股东大会分别审议通过，同意将原募投项目“复方枸橼酸铋钾胶囊生产车间建设项目”和“卢立康唑系列生产车间建设项目”的用途变更为收购山东华信制药股份有限公司60%的股权，上述募集资金不足部分将通过自筹资金解决。截至本报告期末，公司已将原募投项目“复方枸橼酸铋钾胶囊生产车间建设项目”剩余资金12,729.28万元（含转出日专户利息243.64万元）和“卢立康唑系列生产车间建设项目”剩余资金15,748.19万元（含转出日专户利息211.19万元），共计28,477.47万元用于收购山东华信制药股份有限公司股权项目。

本年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整。

2、不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

特此公告。

长江润发健康产业股份有限公司

董事会

2020年4月29日

附表1

募集资金使用情况对照表

2019年度

编制单位：长江润发健康产业股份有限公司 单位：人民币万元

■

(下转986版)