万邦德医药控股集团股份有限公司关于对深圳证券交易所问询函回复的公告

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2020-050

万邦德医药控股集团股份有限公司关于对深圳证券交易所问询函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对万邦德医药控股集团股份有限公司的问询函》（中小板问询函[2020]第100号）(以下简称“问询函”)。公司对问询函相关事项进行认真落实，现对问询函中相关事项回复如下：

1.请补充披露你公司董事会秘书、证券事务代表辞职的具体原因。

回复：

万邦德医药控股集团股份有限公司（曾用名“万邦德新材股份有限公司”以下简称“公司”），根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准万邦德新材股份有限公司向万邦德集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2020]116号），公司于2020年3月5日完成向万邦德集团有限公司等27名股东的股份发行及发行股份的上市工作，因生产经营管理工作和长期战略发展需要，公司于2020年3月办公地址由浙江省湖州市织里镇栋梁路1688号迁至浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路28号，由于办公地址跨地区搬迁给部分员工的工作及家庭生活带来不便。

2020年3月10日，公司披露《关于公司董事兼董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2020-025），公司前董事会秘书姜全州先生提请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务，姜全州先生辞去董事会秘书的原因是个人原因。

2020年4月29日，公司披露《关于证券事务代表辞职的公告》（公告编号：2020-049），公司前证券事务代表石佳霖先生提请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务。石佳霖先生辞去证券事务代表的具体原因是公司原工作地点湖州市毗邻杭州市，工作地点迁到台州市温岭市后，对其家庭生活带来不便，其经过慎重考虑后辞去公司职务。

2.2020年4月24日，你公司披露《关于延期披露2019年经审计年度报告的公告》，将原定于4月25日披露的经审计年度报告延至2020年6月20日披露。截至目前，你公司尚未聘任新的董事会秘书。请你公司充分评估董事会秘书和证券事务代表空缺对你公司2019年年度报告编制及披露工作的影响，并请明确你公司聘任董事会秘书和证券事务代表的具体安排。

回复：

2020年3月10日，公司前董事会秘书姜全州先生辞职后，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在未聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事兼常务副总经理刘同科先生代行董事会秘书职责。刘同科先生自2017年7月14日担任公司董事及常务副总经理，熟悉公司战略及各项业务，曾担任过拟上市公司的董事会秘书，全程参加过企业IPO申报工作及公司收购的重大资产重组，具有履行董事会秘书职责相关的法律法规等证券市场背景。公司对信息披露工作及2019年度报告编制工作高度重视，已于2020年3月上旬启动2019年度报告编制工作，截至本回复日，年报编制工作中除涉及财务数据外的其他部分已基本完成，在公司证券部其他工作人员配合协助下，目前2019年度报告编制工作正在有序进行中。因此，董事会秘书和证券事务代表空缺不会影响2019年年度报告编制及披露工作。

同时，公司已积极开展董事会秘书和证券事务代表的选聘工作，根据公司目前该选聘工作进展情况，预计可于2020年5月底前完成董事会秘书和证券事务代表聘任事宜。

特此公告。

万邦德医药控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月八日