柳州钢铁股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2020-020
柳州钢铁股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年5月7日
(二)股东大会召开的地点：柳州市北雀路117号 柳州钢铁股份有限公司 809会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长陈有升先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人，受疫情影响，独立董事袁公章先生、吕智先生、赵峰先生以通讯方式参加会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书裴侃先生及其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：审议2019年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：审议2019年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：审议2019年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：审议2019年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：审议2019年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：审议关于预计2020年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：审议向17家银行申请总额不超过186亿元人民币综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：审议修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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2、关于增补独立董事的议案
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3、关于增补监事的议案
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(三)现金分红分段表决情况
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(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五)关于议案表决的有关情况说明
1.议案9、10、11的子议案全部表决通过。
2.议案8为特别决议议案，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3.议案6涉及关联交易。公司关联股东广西柳州钢铁集团有限公司回避了表决，其所持有表决股份数为1910963595股。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所
律师：林妙玲、杨颖颖
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
柳州钢铁股份有限公司
2020年5月8日
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2020-021
柳州钢铁股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2020年4月27日以书面形式发出通知，于2020年5月7日以现场和通讯相结合的方式召开。应到会董事9人，实到9人。其中，独立董事吕智先生、赵峰先生因受疫情影响，以通讯方式参加会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
会议审议并表决通过了如下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过调整第七届董事会战略委员会成员的议案
鉴于董事会人员变动，拟对第七届董事会战略委员会成员进行调整。第七届董事会战略委员会由独立董事赵峰、吕智、池昭梅和董事陈有升担任，其中独立董事赵峰为主任委员，任期从2020年5月7日至本届董事会届满。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过调整第七届董事会提名委员会成员的议案
鉴于董事会人员变动，拟对第七届董事会提名委员会成员进行调整。第七届董事会提名委员会由独立董事罗琦、赵峰、吕智和董事陈有升担任，其中独立董事罗琦为主任委员，任期从2020年5月7日至本届董事会届满。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过调整第七届董事会薪酬委员会成员的议案
鉴于董事会人员变动，拟对第七届董事会薪酬委员会成员进行调整。第七届董事会薪酬委员会由独立董事吕智、池昭梅、罗琦和董事覃强担任，其中独立董事吕智为主任委员，任期从2020年5月7日至本届董事会届满。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过调整第七届董事会审计委员会成员的议案
鉴于董事会人员变动，拟对第七届董事会审计委员会成员进行调整。第七届董事会审计委员会由独立董事池昭梅、罗琦、赵峰和董事覃佩诚担任，其中独立董事池昭梅为主任委员，任期从2020年5月7日至本届董事会届满。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司
董事会
2020年5月8日
