北京东方中科集成科技股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告

2020-05-08 来源：上海证券报

证券代码：002819 证券简称：东方中科公告编号：2020-029

北京东方中科集成科技股份有限公司

2019年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提议案提交表决。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况：

1、会议召开时间

（1）本次股东大会的现场会议召开时间为：2020年5月7日 14:00；

（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月7日9:30-11:30，13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月7日9:15至2020年5月7日15:00期间的任意时间

2、现场会议召开地点：北京市海淀区阜成路67号银都大厦14层公司会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司第四届董事会

5、会议主持人：公司董事长王戈先生

6、股权登记日：2020年4月28日

7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

8、出席本次股东大会的股东及股东代理人（下同）共计6人，合计持有股份96,425,053股，占公司股份总数157,538,236股的61.2074%。参加本次会议的中小投资者3名，代表有表决权的股份10,900股，占公司股份总数157,538,236股的0.0069%。

（1）现场会议情况：

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共2人，代表股份58,844,153股，占上市公司股份总数的37.3523%；

（2）网络投票情况：

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共4人，代表股份37,580,900股，占公司股份总数的23.8551%；

公司部分董事、监事及董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦律师事务所律师列席了本次会议。

二、会议议案审议和表决情况

1、审议通过《关于〈公司2019年年度董事会工作报告〉的议案》

详情请参考公司于2020年4月11日披露的《2019年年度董事会工作报告》：《2019年年度报告》中“第四节经营情况讨论与分析”部分。

总表决结果：同意96,425,053股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意10,900股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

2、审议通过《关于〈公司2019年年度监事会工作报告〉的议案》

详情请参考公司于2020年4月11日披露的《公司2019年年度监事会工作报告》。

3、审议通过《关于公司〈2019年年度报告〉及其摘要的议案》

详情请参考公司于2020年4月11日披露的公司《2019年年度报告》及其摘要。

4、审议通过《关于〈公司2019年财务决算报告〉的议案》

详情请参考致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司2019年审计报告》。

5、审议通过《关于〈公司2019年年度利润分配预案〉的议案》

以截止2020年4月11日公司总股本157,538,236股为基数，向全体股东每10股派发现金0.5元人民币（含税）。如遇股权激励回购注销股本变化可按回购股权部分调整分红股本基数。

6、审议通过《关于〈董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

详情请参考公司于2020年4月11日披露的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

7、审议通过《关于公司2020年日常关联交易的议案》（包括7.1及7.2两个子议案，需逐项表决）

详情请参考公司于2020年4月11日披露的《关于公司2020年日常关联交易的公告》。

7.1、《关于预计2020年与东方科仪控股集团有限公司及其控股子公司的关联交易的子议案》

关联股东东方科仪控股集团有限公司、王戈回避表决。

总表决结果：同意37,580,900股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

7.2、《关于预计2020年与欧力士科技租赁株式会社的关联交易的子议案》

关联股东欧力士科技租赁株式会社回避表决。

总表决结果：同意58,855,053股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

8、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

董事会提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年财务报告审计机构，为公司提供2020年的审计服务。

9、审议通过《关于2020年度公司向银行申请授信额度的议案》

详情请参考公司于2020年4月11日披露的《关于2020年度公司向银行申请授信额度的公告》。

10、审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》

内容详见公司2020年4月11日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对控股子公司提供担保的公告》。

11、审议通过《关于部分募投项目结项的议案》

营销服务网络和物流配送中心项目，已完成投资达到可使用状

态申请结项。内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于部分募投项目结项的公告》。

12、审议通过《关于更改部分募集资金用途的议案》

决定将相关募集资金投入 5G 及半导体电子测量仪器租赁经营

性资产扩充项目。内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于更改部分募集资金用途的公告》。

13、审议通过《关于递补独立董事的议案》

公司原独立董事董纪昌先生因工作原因辞去独立董事一职，现

递补徐帆江先生为新任独立董事。

徐帆江先生，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究员，博士生导师。曾任职于北京航天飞控中心、中科院软

件所、中科院重大科技任务局等单位，现任中科院软件所天基综合信息系统重点实验室执行主任。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于递补独立董事的公告》。

14、审议通过《关于豁免公司持股 5%以上股东股份限售相关承诺的议案》

本次豁免事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 4 号一上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于豁免公司持股5%以上股东股份限售相关承诺的公告》。

关联股东欧力士科技租赁株式会社回避表决。

三、律师出具的法律意见

本所律师认为，公司本次股东大会召集程序、召开程序、出席本次股东大会的人员、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、会议备查文件

1、《北京东方中科集成科技股份有限公司2019年年度股东大会决议》

2、北京市中伦律师事务所关于北京东方中科集成科技股份有限公司2019年年度股东大会的《法律意见书》

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月八日

北京市中伦律师事务所

关于北京东方中科集成科技股份有限公司

2019年年度股东大会的

法律意见书

致：北京东方中科集成科技股份有限公司

北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）的法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司2019年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律、法规、规范性文件及《北京东方中科集成科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。

本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本次股东大会以现场和网络两种方式召开和表决。为出具本法律意见书，本所委派律师参加了公司本次现场股东大会，审查了公司提供的文件和资料，进行了必要的验证，并对网络投票结果进行了适当查证。在此基础上出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集程序

本次股东大会由公司董事会召集。

（一）2020年4月10日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。

（二）公司于2020年4月11日在指定媒体发布了《北京东方中科集成科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了本次股东大会的召集人、召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议召开地点、会议审议议案、现场会议登记办法、现场会议联系方式等内容。会议通知内容符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（三）公司于2020年4月25日在指定媒体发布了《北京东方中科集成科技股份有限公司关于2019年年度股东大会增加临时议案暨会议补充通知的公告》（以下简称“《会议补充通知》”），公司持股3%以上股东欧力士科技租赁株式会社提议将《关于豁免公司持股5%以上股东股份限售相关承诺的议案》作为临时议案提交公司2019年年度股东大会审议，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2019年年度股东大会审议。

经核查，本所律师认为本次股东大会的召集程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效。

二、本次股东大会的召开程序

根据出席本次股东大会现场会议的股东签名表、身份证明，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2名。有关的授权委托书已于本次股东大会召开前置备于会议召开地点。经本所律师见证，股东提供的授权委托书及其它相关文件符合形式要件，授权委托书有效。

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均已在公司制作的签名表上签名。经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东均为股权登记日登记在册的公司股东。

本次股东大会现场会议于2020年5月7日（星期四）14:00在北京市海淀区阜成路67号银都大厦公司会议室召开。经全体董事过半数推举，本次股东大会由公司董事长王戈主持，有关本次股东大会的议案及资料均已提交出席会议的股东及股东代理人。

经核查，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2020年5月7日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

据此，本所律师认为本次股东大会的召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、出席本次股东大会人员

（一）股东及股东代理人

本次股东大会的股权登记日为2020年4月28日。经查验，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2名，代表股份58,844,153股，占公司有表决权股份总数的37.3523%。经核查，上述股东均为2020年4月28日股权登记日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并持有公司股票的股东。

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内，通过网络投票系统直接投票的股东共有4名，代表股份37,580,900股，占公司有表决权股份总数的23.8551%。

出席本次股东大会的中小投资者共3人，代表公司有表决权的股份数10,900股，占公司股份总数的0.0069%。

（二）列席会议的人员

除股东或股东代理人、部分董事、监事和董事会秘书出席本次股东大会现场会议外，列席会议的人员包括部分公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师。

经核查，本所律师认为，出席本次股东大会的人员符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，其参会资格合法、有效。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）本次股东大会就《会议通知》《会议补充通知》中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。

（二）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表决时按照《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定计票、监票；表决票经清点后当场公布。出席现场会议的股东及其代理人未对现场投票的表决结果提出异议。

（三）经统计现场投票和网络投票结果，本次股东大会审议的议案表决结果如下：

1.《关于〈公司2019年年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意96,425,053股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意10,900股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

2.《关于〈公司2019年年度监事会工作报告〉的议案》

3.《关于公司〈2019 年年度报告〉及其摘要的议案》

4.《关于〈公司2019年财务决算报告〉的议案》

5.《关于〈公司2019年年度利润分配预案〉的议案》

6.《关于〈董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

7.《关于公司2020年日常关联交易的议案》

7.1 《关于预计2020年与东方科仪控股集团有限公司及其控股子公司的关联交易的子议案》

表决结果：同意37,580,900股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

关联股东东方科仪控股集团有限公司及王戈先生回避表决。

7.2《关于预计2020年与欧力士科技租赁株式会社的关联交易的子议案》

表决结果：同意58,855,053股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

关联股东欧力士科技租赁株式会社回避表决。

8.《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

9.《关于2020年度公司向银行申请授信额度的议案》

10.《关于对控股子公司提供担保的议案》

11.《关于部分募投项目结项的议案》

12.《关于更改部分募集资金用途的议案》

13.《关于递补独立董事的议案》

14.《关于豁免公司持股5%以上股东股份限售相关承诺的议案》

关联股东欧力士科技租赁株式会社回避表决。

注：“中小投资者”指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份高于5%股份的股东。

经核查，本所律师认为：本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集程序、召开程序、出席本次股东大会的人员、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

本法律意见书一式三份，经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。

北京市中伦律师事务所（盖章）

负责人：经办律师：

张学兵王振

经办律师：

杨怡然

2020年5月7日

69版信息披露