湖北美尔雅股份有限公司
关于召开2019年度网上业绩
及现金分红说明会的预告公告

证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2020017

湖北美尔雅股份有限公司

关于召开2019年度网上业绩

及现金分红说明会的预告公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2020年5月14日（星期四）上午9:00一10:00

● 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目，网址为：http://sns.sseinfo.com

● 会议召开方式：网络互动交流

一、说明会类型

湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）已于《2019年年度报告》、《美尔雅第十一届董事会第三次会议决议公告》中披露了2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案，详见公司于2020年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2019年年度报告》、《美尔雅第十一届董事会第三次会议决议公告》，以及4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《美尔雅董事会关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本议案说明的公告》。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等规定，公司拟以网络互动形式召开2019年度网上业绩及现金分红说明会，就投资者普遍关注的利润分配及现金分红等问题予以回答。

二、说明会召开的时间、方式

1、会议召开时间：2020年5月14日（星期四）上午9:00一10:00

2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目，网址为：http://sns.sseinfo.com

3、会议召开方式：网络互动交流

三、说明会参加人员

公司董事长兼总经理、董事会秘书、财务总监及相关工作人员（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、投资者参加方式

为了更好地安排本次活动，公司欢迎有意向参加本次说明会的投资者在2020年5月13日下午15:30前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件联系公司，提出所关注的问题。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答。

五、联系人及咨询办法

联系单位：湖北美尔雅股份有限公司证券部

电话：0714一6360283

传真：0714一6360298

邮箱：meierya00@mailyard.cn

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司

二〇二〇年五月八日

证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2020-018

湖北美尔雅股份有限公司

关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会类型和届次：

2019年年度股东大会

2.股东大会召开日期：2020年5月20日

3.股权登记日

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二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：湖北美尔雅集团有限公司

2.提案程序说明

公司已于2020年4月28日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有20.39%股份的股东湖北美尔雅集团有限公司，在2020年5月7日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》。

三、除了上述增加临时提案外，于2020年4月28日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020年5月20日 14点00 分

召开地点：北京市朝阳区大望京商务区4-5号保利国际广场T1-27层会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月20日

至2020年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

有关上述议案的董事会、监事会审议情况，请详见公司于2020年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公告。

有关上述新增议案情况，详见公司于2020年5月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：湖北美尔雅集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

2020年5月8日

● 报备文件

《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》。

附件1：授权委托书

授权委托书

湖北美尔雅股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。