广东好太太科技集团股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2020-030
广东好太太科技集团股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“好太太”）第二届董事会第十一次会议于2020年05月06日在广州市番禺区化龙镇石化公路21号之一、之二公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长沈汉标先生召集和主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（1）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。
公司拟以20,000.00万元购买广发证券资产管理（广东）有限公司理财产品。后续公司将按照相关规定披露。详细信息见下表:
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（2）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。
具体内容详见2020年05月08日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》。
独立董事对以上议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2020年05月08日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、上网公告附件
1、公司独立董事就第二届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见
2、公司独立董事就第二届董事会第十一次会议相关事项发表的事前认可意见
特此公告。
广东好太太科技集团股份有限公司董事会
2020年05月07日
报备文件：
1、公司第二届董事会第十一次会议决议
证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2020-031
广东好太太科技集团股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“好太太”）第二届监事会第九次会议于2020年05月06日在广州市番禺区化龙镇石化公路21号之一、之二公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席林贤惜女士召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（1）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，
公司拟以20,000.00万元购买广发证券资产管理（广东）有限公司理财产品。后续公司将按照相关规定披露。详细信息见下表:
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特此公告。
广东好太太科技集团股份有限公司监事会
2020年05月07日
报备文件：
1、公司第二届监事会第九次会议决议
证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2020-032
广东好太太科技集团股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）；
●综合考虑公司业务发展需要，为保持公司未来审计工作有序进行，拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度审计机构；
●原聘任的广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对本次变更会计师事务所事宜无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的基本信息
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2、人员信息
（1）合伙人信息
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人33名，首席合伙人为林宝明先生。
（2）注册会计师信息
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3、业务规模
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4、投资者保护能力
截至2019年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)未计提职业风险基金。另外，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)购买了累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5、独立性和诚信记录
（1）华兴会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（2）华兴会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。
（3）2019年11月收到厦门证监局文号“中国证券监督管理委员会厦门监管局行政监管措施决定书〔2019〕18号”的行政监管措施决定书一份。
（二）项目成员信息
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注：截至本公告披露日，项目质量控制复核人及2020年度相关报告的签字会计师暂未确定。
（三）审计收费
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2019年度财务报告及内部控制审计服务的报酬共计人民币110万元。
对于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）提供2020年度财务报告及内部控制审计服务的报酬，由公司管理层以2019年度审计费用为基础，结合公司当年业务规模发展变化情况与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）原聘会计师事务所的基本情况
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（二）变更会计师事务所的具体原因
综合考虑公司业务发展需要，为保持公司未来审计工作有序进行，拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度审计机构。
（三）公司与原聘任会计师事务所就变更会计师事务所事宜进行沟通情况说明
公司与广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的事前沟通，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次变更会计师事务所的原因表示充分的理解。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对本次变更会计师事务所事宜无异议。公司对广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司审计机构期间提供的客观、审慎、专业的服务表示衷心的感谢。
（四）前后任会计师事务所沟通情况说明
按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师与后任注册会计师的沟通》有关规定，就本次变更会计师事务所事宜，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在征得公司同意后，向广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）发出了相关文件，对是否存在影响审计业务承接决策等事项进行了必要的沟通，对公司相关审计资料和底稿进行了查阅。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）同意接受本公司委托，为公司提供2020年度财务报告及内部控制报告的审计服务。
三、变更会计事务所履行的程序
（一）2020年5月6日，公司第二届董事会审计委员会第七次会议，对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）资质资格、注册会计师执业情况、项目团队人员情况、投资者保护能力、诚信情况等文件进行了认真的审查和求证，认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司审计业务的执业资质，同意将本事宜提交董事会审议。
（二）公司董事会在审议上述事项之前，根据有关规定履行了提交独立董事进行事前审核的程序。独立董事就公司拟更换会计师事务所的事项向公司管理层了解具体情况，并审核拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料。认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司开展年度审计、资本运作项目审计的资质、经验和能力,能够满足公司及控股子公司财务审计工作的要求。因此同意将此议案提交董事会审议。
(三)公司独立董事对变更会计师事务所议案发表了独立意见, 认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司开展年度审计、资本运作项目审计的资质、经验和能力,能够满足公司及控股子公司财务审计工作的要求。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施，本次变更会计师事务所的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司变更会计师事务所的议案并将此议案提交公司择日召开的股东大会审议。
（四）2020年5月6日，公司第二届董事会第十一次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构并由管理层确定其2020年度的审计服务报酬。
（五）本议案尚需提交公司择日召开的股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
广东好太太科技集团股份有限公司董事会
2020年05月07日
