镇海石化工程股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2020-037

镇海石化工程股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2020年5月7日（星期四）在宁波市高新区星海南路36号石化大厦以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年5月7日通过邮件的方式送达各位董事。全体董事一致同意于2020年5月7日召开第四届董事会第十二次会议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由副董事长,总经理范其海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

会议选举朱建江先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

（二）、审议通过《关于选举公司第四届董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

会议选举朱建江先生为公司第四届董事会战略委员会主任委员、刘增女士为第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

（三）、审议通过《关于聘任赵立渭先生为公司第四届董事会名誉董事长的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

会议同意聘任赵立渭先生为公司第四届董事会名誉董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。赵立渭先生担任公司名誉董事长后，并非公司董事、监事及高级管理人员，不参与公司日常经营发展管理，可以列席公司董事会会议并发表意见。赵立渭先生将继续利用其在公司治理、战略统筹等方面的经验，在公司战略发展规划、企业文化传承等方面继续为公司建言献策并给予指导和帮助，以实现公司持续、健康、科学发展，以更好的业绩回报公司股东和社会。

三、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议；

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司董事会

2020年5月9日