广州好莱客创意家居股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2020-027
债券代码：113542 债券简称：好客转债
转股代码：191542 转股简称：好客转股
广州好莱客创意家居股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议通知和材料已于2020年5月6日以书面方式发出，会议于2020年5月8日上午10:30以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长沈汉标先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：
（一）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》。
经公司董事长提名及董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任甘国强先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。具体内容详见2020年5月8日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于变更公司董事会秘书的公告》（公告编号：临2020-028）。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2020年5月8日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。具体内容详见2020年5月8日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临2020-029）。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2020年5月8日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于择日召开公司股东大会审议〈关于变更会计师事务所的议案〉的议案》。
公司董事会同意公司择日召开股东大会，审议《关于变更会计师事务所的议案》，会议的时间、地点及其他具体事项另行通知。
三、上网公告附件
1、公司独立董事就第三届董事会第三十五次会议相关事项发表的事前认可意见
2、公司独立董事就第三届董事会第三十五次会议相关事项发表的独立意见
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2020年5月8日
报备文件：
1、公司第三届董事会第三十五次会议决议
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2020-028
债券代码：113542 债券简称：好客转债
转股代码：191542 转股简称：好客转股
广州好莱客创意家居股份有限公司
关于变更公司董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会秘书变更情况
广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到邓涛先生递交的书面辞职报告，邓涛先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书的职务。辞职后，邓涛先生将不在公司担任其他任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。邓涛先生在任公司副总经理、董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对邓涛先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名及董事会提名委员会审核，公司于2020年5月8日召开第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任甘国强先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
甘国强先生于2017年7月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》（证书编号：910079），其任职资格符合《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》的有关规定。公司已按相关规定将甘国强先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案无异议。
独立董事对公司变更董事会秘书的事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2020年5月8日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、董事会秘书联系方式
通讯地址：广州市天河区科韵路20号三层
电话：020-89311886
传真：020-89311899
电子邮箱：ir@holike.com
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2020年5月8日
附件：
甘国强先生个人简历
甘国强先生，中国国籍，1987年出生，无境外永久居留权，本科学历，2010年毕业于深圳大学。2010年7月至2012年1月，任深圳市抗震救灾对口支援工作领导小组办公室综合协调组办文办会部部长；2012年2月至2016年11月，历任广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会秘书室证券事务专员、证券事务代表；2016年11月加入公司，历任公司证券事务代表、证券事务部高级经理，现任公司董事会秘书、广东上市公司协会证代委员会副主任委员。
甘国强先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2020-029
债券代码：113542 债券简称：好客转债
转股代码：191542 转股简称：好客转股
广州好莱客创意家居股份有限公司
关于变更会计师事务所公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）；
● 原聘任的会计师事务所：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）；
● 综合考虑公司业务发展需要，为保持公司未来审计工作的连续性、稳定性，拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度审计机构。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对本次变更会计师事务所事宜无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
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2、人员信息
（1）合伙人信息
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人33名，首席合伙人为林宝明先生。
（2）注册会计师信息
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3、业务规模
■
4、投资者保护能力
截至2019年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)未计提职业风险基金。另外，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)购买了累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5、独立性和诚信记录
（1）华兴会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（2）华兴会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。
（3）华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年11月收到厦门证监局文号“中国证券监督管理委员会厦门监管局行政监管措施决定书〔2019〕18号”的行政监管措施决定书一份。
（二）项目成员信息
1、项目合伙人及签字注册会计师
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2、质量控制复核人
■
3、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
上述人员能够在执行本项目审计工作中保持独立性，未发现其存在不良诚信记录。
（三）审计收费
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2019年度财务报告及内部控制审计服务的报酬共计人民币114万元。
对于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）提供2020年度财务报告及内部控制审计服务的报酬，由公司管理层以2019年度审计费用为基础，结合公司当年业务规模发展变化情况与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）原聘会计师事务所的基本情况
■
（二）变更会计师事务所的具体原因
综合考虑公司业务发展需要，为保持公司未来审计工作的连续性、稳定性，拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度审计机构。
（三）公司与原聘任会计师事务所就变更会计师事务所事宜进行沟通的情况说明
公司与广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的事前沟通，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次变更会计师事务所的原因表示充分的理解。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对本次变更会计师事务所事宜无异议。公司对广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司审计机构期间提供的客观、审慎、专业的服务表示衷心的感谢。
（四）前后任会计师事务所沟通情况说明
按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师与后任注册会计师的沟通》有关规定，就本次变更会计师事务所事宜，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在征得公司同意后，向广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）发出了相关文件，对是否存在影响审计业务承接决策等事项进行了必要的沟通，对公司相关审计资料和底稿进行了查阅。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）同意接受本公司委托，为公司提供2020年度财务报告及内部控制报告的审计服务。
三、变更会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会
2020年5月6日，公司第三届董事会审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的资质资格、业务规模、注册会计师执业情况、项目成员信息、投资者保护能力、独立及诚信记录等进行了认真的审查和求证，认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司审计业务的执业资质与能力，同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
2020年5月8日，公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并同意择日召开股东大会审议本议案。
（三）独立董事事前认可意见和独立意见
1.事前认可意见
经审核，公司独立董事认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司审计业务的执业资质与能力，能够满足公司财务审计工作的要求。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。因此同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司第三届董事会第三十五次会议审议。
2.独立意见
经核查，独立董事认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司审计业务的执业资质与能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。本次变更会计师事务所是为了保持公司未来审计工作的连续性、稳定性，相关决策程序符合法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因此一致同意《关于变更会计师事务所的议案》。
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2020年5月8日
