郑州三晖电气股份有限公司2019年度股东大会决议的公告
证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2020-038
郑州三晖电气股份有限公司2019年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
二、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
(1) 现场会议召开时间：2020年5月12日下午14:30
(2) 网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月12日上午9:15至下午15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：
河南自贸试验区郑州片区（经开）第五大街85号办公楼二楼会议室。
3、会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、会议主持人：董事长于文彪先生
6、会议召开的合法、合规性：
公司于2020年4月21日召开了第四届董事会第十四次会议，会议决定于2020年5月12日召开公司2019年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《郑州三晖电气股份有限公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份79,566,018股，占上市公司总股份的62.1609％。
其中：通过现场投票的股东及受股东委托的代表人10人，代表股份71,582,103股，占上市公司总股份的55.9235％。
通过网络投票的股东2人，代表股份7,983,915股，占上市公司总股份的6.2374％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东1人，代表股份800股，占上市公司总股份的0.0006％。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。
三、股东大会会议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：
1、审议通过《2019年度董事会工作报告的议案》
表决情况：
同意79，565，218 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；反对 800股，占出席会议中小股东所持股份的100％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《2019年度监事会工作报告的议案》
表决情况：
同意79，565，218 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；反对 800股，占出席会议中小股东所持股份的100％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过《2019年度报告全文及其摘要的议案》
表决情况：
同意79，565，218 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；反对 800股，占出席会议中小股东所持股份的100％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过《2019年度财务决算报告的议案》
表决情况：
同意79，565，218 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；反对 800股，占出席会议中小股东所持股份的100％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过《关于聘任2020年度审计机构的议案》
表决情况：
同意79，565，218 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；反对 800股，占出席会议中小股东所持股份的100％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》
表决情况：
同意79，565，218 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；反对 800股，占出席会议中小股东所持股份的100％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过《关于2020年度公司董事、监事薪酬方案及绩效考核方案的议案》
表决情况：
同意79，565，218 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；反对 800股，占出席会议中小股东所持股份的100％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：
同意79，565，218 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；反对 800股，占出席会议中小股东所持股份的100％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过《关于未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》
表决情况：
同意79，565，218 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；反对 800股，占出席会议中小股东所持股份的100％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉的议案》
表决情况：
同意79，565，218 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；反对 800股，占出席会议中小股东所持股份的100％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
五、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
六、备查文件
1、《郑州三晖电气股份有限公司2019年度股东大会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于郑州三晖电气股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》；
特此公告。
郑州三晖电气股份有限公司
董事会
2020年5月13日
