浙江铁流离合器股份有限公司
关于2018年限制性股票激励计划
第二期符合解锁条件暨上市的公告
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2020-022
浙江铁流离合器股份有限公司
关于2018年限制性股票激励计划
第二期符合解锁条件暨上市的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次解锁股票数量：124.02万股
● 本次解锁股票上市流通时间：2020年5月15日
一、公司2018年股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、公司于2018年3月28日召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关事项议案。
2、公司于2018年4月27日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单和授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，授予日为2018年5月2日，向70名激励对象授予377万股限制性股票，授予价格12.14元/股。
3、公司本次限制性股票授予已于2018年5月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完成，并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。
4、公司于2018年10月29日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于公司实施的 2018 年限制性股票激励计划中，其中两名激励对象已经离职，不再具备激励对象资格，公司将按照相关规定回购并注销其已获授但尚未解除限售的 130,000 股限制性股票。截止本公告日，其已获授但尚未解除限售的13万股限制性股票已回购注销。
5、公司于2019年1月2日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于公司实施的 2018 年限制性股票激励计划中，其中两名激励对象已经离职，不再具备激励对象资格，公司将按照相关规定回购并注销其已获授但尚未解除限售的 170,000 股限制性股票。截止本公告日，其已获授但尚未解除限售的17万股限制性股票已回购注销。
6、公司于2019年4月2日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于公司实施的 2018 年限制性股票激励计划中，其中一名激励对象已经离职，不再具备激励对象资格，公司将按照相关规定回购并注销其已获授但尚未解除限售的 50,000 股限制性股票。截止本公告日，其已获授但尚未解除限售的5万股限制性股票已回购注销。
7、公司于2019年5月6日召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划第一期符合解锁条件暨上市的议案》，2019年5月13日公司2018年限制性股票激励计划第一期解禁102.60万股。
8、公司2019年6月公司实施了利润分配方案，以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，已获授但尚未解锁的限制性股票股数相应同比例增加。
9、公司于2019年8月22日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于公司实施的 2018 年限制性股票激励计划中，其中三名激励对象已经离职，不再具备激励对象资格，公司将按照相关规定回购并注销其已获授但尚未解除限售的 81,900 股限制性股票。截止本公告日，其已获授但尚未解除限售的81,900股限制性股票已回购注销。
10、公司于2020年4月23日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于公司实施的2018年限制性股票激励计划中，其中一名激励对象已经离职，不再具备激励对象资格，公司将按照相关规定回购并注销其已获授但尚未解除限售的136,500股限制性股票。本次回购注销正在办理中，不参与此次解锁事项。
二、限制性股票激励计划解锁条件
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三、限制性股票激励计划激励对象股票解锁情况
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四、本次解锁的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况
（一）本次解锁的限制性股票上市流通日：2020年5月15日
（二）本次解锁的限制性股票上市流通数量：124.02万股
（三）董事、监事和高管本次解锁的限制性股票的锁定和转让限制
董事和高级管理人员等激励对象转让其持有的公司股票，应当符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和《公司章程》的规定。
（四）本次限制性股票解锁后公司股本结构变动情况
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五、法律意见书的结论性意见
律师认为，公司本次解锁已取得现阶段必要的授权，公司已履行本次解锁于现阶段应当履行的程序，本次解锁符合《公司法》、《证券法》、《激励管理办法》及《激励计划（草案）》等的有关规定。
六、上网公告附件
1、经独立董事签字确认的独立董事意见
2、监事会书面核查意见
3、法律意见书
特此公告
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2020年5月12日
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2020-023
浙江铁流离合器股份有限公司
关于第四届监事会第十四次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2020年5月12日上午9点在公司六楼会议室以现场会议方式召开，本次会议于2020年5月2日以短信、直接送达方式通知全体监事。会议由监事会主席黄铁桥先生主持，会议应出席监事3人，现场出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年限制性股票激励计划第二期符合解锁条件暨上市的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
特此公告
浙江铁流离合器股份有限公司监事会
2020年5月12日
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2020-024
浙江铁流离合器股份有限公司
关于参加浙江辖区上市公司投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步加强与投资者沟通交流，增强公司透明度，提升公司治理水平，促进公司规范运作，公司将参加由浙江证监局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“凝心聚力 共克时艰”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可以登录http://rs.p5w.net网站参与公司本次投资者网上接待日活动。网上互动交流时间为2020年5月15日下午 15:00-17:00。
届时公司董事长国宁先生、财务总监赵慧君女士及相关工作人员（如有特殊情况，参会人员会根据实际情况进行调整）将与投资者通过网络在线交流形式就公司治理、经营发展状况等投资者关心的问题进行沟通与交流。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2020年5月12日
