苏州春秋电子科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：603890 证券简称：春秋电子 公告编号：2020-038
苏州春秋电子科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司昆山张浦支行
● 本次委托理财金额：10,000万元人民币。
● 委托理财产品名称：中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品
● 委托理财期限：35天
● 履行的审议程序：苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“春秋电子”）于2020年1月14日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划使用不超过人民币15,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司计划合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）资金来源
公司首次公开发行股票暂时闲置募集资金。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2104号文核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,425万股，发行价为每股人民币23.72元，共计募集资金81,241.00万元，扣除发行费用7,174.86万元后，公司本次募集资金净额为74,066.14万元。前述募集资金净额已全部到位，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月6日对本次发行的资金到位情况进行审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2017]第ZF10950号）。前述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设立的专项资金账户集中管理。根据募集资金投资项目推进计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。
（三）委托理财产品的基本情况
1、新增利用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：
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2、利用闲置募集资金购买理财产品赎回情况如下：
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（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
产品名称：中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品
产品类型：保本浮动收益型
金额：10,000万元
期限：35天
理财起始日：2020年5月12日
理财终止日：2020年6月18日
预期年化收益率：2.40%
（二）委托理财的资金投向
本次委托理财系购买银行理财产品，该产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等；三是债权类资产，包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。
（三）使用募集资金委托理财的说明
公司运用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，不用于证券投资，不购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品，投资产品不得质押。公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募投项目建设进度的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。
（四）风险控制分析
为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资风险较小，在企业可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方为中国工商银行股份有限公司昆山张浦支行，中国工商银行股份有限公司为已上市金融机构,与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司经营的影响
（一）公司最近一年又一期主要财务数据
单位：元
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截止2020年3月31日，公司资产负债率为47.15%，货币资金余额为473,773,164.75元。拟使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，占公司最近一期期末货币资金的比例为31.66%。公司在不影响正常运营、募集资金投资计划正常进行的情况下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，可以提高公司资金使用效率，获得一定投资收益。公司购买理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。
（二）现金管理的合理性与必要性
公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下进行的，有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。
（三）现金管理对公司经营的影响
公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
（四）现金管理会计处理方式
公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。
五、风险提示
本次部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
金额：万元
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特此公告。
苏州春秋电子科技股份有限公司董事会
2020年5月13日
证券代码：603890 证券简称：春秋电子 公告编号：2020-039
苏州春秋电子科技股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年5月12日
(二)股东大会召开的地点：江苏省昆山市张浦镇益德路988号 公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长、总经理薛革文主持，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张振杰出席本次会议,其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于《2019年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于《公司2019年年度报告全文及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于《公司2019年度内部控制评价报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于《公司2019年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于确认公司2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于授权公司为子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于向银行申请办理远期结售汇交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的第8项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
2、本次股东大会审议的第1-7,9-13项议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；
3、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过；
4、议案均为非关联议案，不涉及关联股东。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：王琤、陈洋洋
2、律师见证结论意见：
北京德恒律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》及其他法律、法规、规章、规范性文件的规定，会议决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
苏州春秋电子科技股份有限公司
2020年5月13日
