广东金莱特电器股份有限公司
关于第五届董事会第一次会议决议的公告
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2020－080
广东金莱特电器股份有限公司
关于第五届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 、“上市公司”、“本公司”）第五届董事会第一次会议于 2020年5月12日下午 03：00 分在江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号六楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由代理董事长姜旭先生主持，本公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
议案一：审议通过《关于推举杨健佳为公司第五届董事会董事长的议案》。
董事会同意推举杨健佳先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。
议案二：审议通过《关于推举蒋光勇为公司第五届董事会副董事长的议案》。
董事会同意推举蒋光勇先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。
议案三：审议通过《关于推举姜旭为公司第五届董事会副董事长的议案》。
董事会同意推举姜旭先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。
议案四：审议通过《关于聘任卢保山为公司总经理的议案》。
董事会同意聘任卢保山先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。简历附后。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。
议案五：审议通过《关于聘任孟繁熙为公司常务副总经理的议案》。
董事会同意聘任孟繁熙先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。简历附后。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。
议案六：审议通过《关于聘任孙莹为公司副总经理的议案》。
董事会同意聘任孙莹先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。简历附后。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。
议案七：审议通过《关于聘任喻性强为公司副总经理的议案》。
董事会同意聘任喻性强先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。简历附后。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。
议案八：审议通过《关于聘任谭裕斌为公司副总经理的议案》。
董事会同意聘任谭裕斌先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。简历附后。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。
议案九：审议通过《关于聘任梁惠玲为公司副总经理兼董事会秘书的议案》。
董事会同意聘任梁惠玲女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。梁惠玲女士已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。简历附后。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。
议案十：审议通过《关于聘任李晓冬为公司财务总监的议案》。
董事会同意聘任李晓冬先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。简历附后。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。
议案十一：审议通过《关于聘任胡昕为公司证券事务代表的议案》。
董事会同意聘任胡昕女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。简历附后。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。
议案十二：审议通过《选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》。
由于公司第五届董事会成员变更，为进一步完善法人治理结构，健全董事会决策机制，选举第五届董事会专门委员会成员，各专门委员会组成如下：
提名委员会：王丹舟、袁培初、卢保山，王丹舟为召集人；
审计委员会：饶莉、王丹舟、孟繁熙，饶莉为召集人；
薪酬与考核委员会：袁培初、饶莉、卢保山，袁培初为召集人；
发展与战略委员会：王丹舟、袁培初、孟繁熙，王丹舟为召集人。
各专门委员会委员任期自董事会决议通过之日起生效，与第五届董事会董事任期一致，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。
《关于推举董事长及高级管理人员换届的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。
三、备查文件
1、《公司第五届董事会第一次会议决议》；
2、《公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会
2020年5月13日
附件：高级管理人员及证券事务代表个人简历
1、卢保山：男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现为新疆灏冠管理咨询有限责任公司实际控制人、执行董事兼总经理；中山泓达股权投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；中山泓华金控股权投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；中山市恒美置业发展有限公司董事；中山市志劲科技有限公司实际控制人、执行董事兼总经理。卢保山先生多年经营投资和实业，管理经营公司的经验丰富，自加入公司以来，为公司导入了优质的供应商资源。现为本公司董事、总经理。
卢保山先生承诺：1）同意接受提名为公司总经理候选人。2）不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；没有受到证券交易所公开谴责及通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
截至目前，卢保山先生持有公司10万股股票。
2、孟繁熙：男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东政法大学法学学士、香港中文大学法学硕士。2009年10月至2013年10月任职于北京市竞天公诚律师事务所；2013年10月至2014年12月任职于广东君言律师事务所；2014年12月至2017 年3月任职于华创证券投行总部；2017年4至2018月4月任职于申港证券投行总部。现任国海建设有限公司董事；本公司董事、董事会秘书、副总经理。
孟繁熙先生承诺：1）同意接受提名为公司常务副总经理候选人。2）不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；没有受到证券交易所公开谴责及通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
截至目前，孟繁熙先生持有公司65万股股份。
3、孙莹：男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，EMBA。1998年6月至2000年5月，在江门市大长江集团有限公司从事品质管理工作；2000年5月至2002年4月，曾任开平宝德华精密电子有限公司插件部主管、装配部主管；2002年4月至2012年5月，曾任江门吉华光电精密有限公司注塑部主任、封装事业部经理、资材部协理；2012年6月至2014年3月，任本公司装配部经理、制造总监。现任本公司副总经理。
孙莹先生承诺：1）同意接受提名为公司副总经理候选人。2）不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；没有受到证券交易所公开谴责及通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
截至目前，孙莹先生持有公司25万股股份。
4、喻性强：男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，助理经济师职称。1989年7月参加工作，1989年7月至2009年12月任职于建设银行南昌铁路支行；2010年1月至2014年2月任赣州银行南昌分行副行长；2019年11月至今任国海建设有限公司战略发展委员会主任委员。
喻性强先生承诺：1）同意接受提名为公司副总经理候选人。2）不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；没有受到证券交易所公开谴责及通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
截至目前，喻性强先生持有公司4万股股权激励限制性股票。
5、谭裕斌：男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，清华大学EMBA总裁研修班结业。2014年6月至2019年5月任中山市展裕商贸有限公司总经理；2019年1月至12月任中山市诚睿科技股份有限公司、中山市众裕能源化工开发有限公司监事；2013年2月至今，任中山市嘉信化工仓储物流有限公司副总经理。
谭裕斌先生承诺：1）同意接受提名为公司副总经理候选人。2）不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；没有受到证券交易所公开谴责及通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
截至目前，谭裕斌先生未持有公司股票。
6、梁惠玲：女，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权。自2009年5月进入广东金莱特电器股份有限公司证券事务部至今，现任公司党支部书记及证券事务代表，负责公司党务工作、信息披露事务、投资者关系管理、协调与监管机构及中介机构的沟通联络等工作，曾参与公司IPO项目、重大资产重组等多项收购兼并项目。
梁惠玲女士承诺：1）同意接受提名为公司副总经理、董事会秘书候选人。2）不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；没有受到证券交易所公开谴责及通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
截至目前，梁惠玲女士持有公司9.7万股股票。
7、李晓冬：男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学金融学本科、美国纽约理工学院（NYIT）工商管理硕士、国际注册审计师、中国注册审计师协会会员。曾任职于江南（工业）集团有限公司、欧洲科泰集团、冠亚商业集团、玖龙纸业（控制）有限公司等央企、跨国公司及国内、香港上市公司，负责财务及内部审计工作。2017年11月至2019年2月，任职于达华智能集团审计部负责人，负责集团及各分子公司的财务及运营稽核，于财务管理、内部审核及企业管理方面拥有逾25年工作经验。现任本公司财务总监。
李晓冬先生承诺：1）同意接受提名为公司财务总监候选人。2）不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；没有受到证券交易所公开谴责及通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
截至目前，李晓冬先生持有公司10万股股权激励限制性股票。
8、胡昕：女，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职中山达华智能科技股份有限公司（现名“福州达华智能科技股份有限公司”）财务总监助理；自2018年7月进入广东金莱特电器股份有限公司至今，任董事长助理，已获得证券从业资格证、基金从业资格证、初级审计师证、初级会计师证及深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证。
截至目前，胡昕女士持有公司3.4万股股票。
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2020－081
广东金莱特电器股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第五届监事会第一次会议于2020年5月12日在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，其中詹惠女士以通讯方式出席，其他监事以现场形式出席。会议由第五届监事会成员共同推选冯钻英女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
监事会成员一致同意选举冯钻英女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
三、备查文件
《公司第五届监事会第一次会议决议》。
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司监事会
2020年5月13日
