苏州华兴源创科技股份有限公司
《关于苏州华兴源创科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金申请文件的审核问询函》
之问询回复的公告

证券代码：688001 证券简称：华兴源创 编号：2020-026

苏州华兴源创科技股份有限公司

《关于苏州华兴源创科技股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集

配套资金申请文件的审核问询函》

之问询回复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月10日收到上海证券交易所下发的《关于苏州华兴源创科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件的审核问询函》（上证科审（并购重组）〔2020〕2号）（以下简称“《问询函》”），具体内容详见公司于2020年4月11日披露的《关于收到〈关于苏州华兴源创科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件的审核问询函〉的公告》（公告编号：2020-017）。

收到上述问询函后，公司与各中介机构对问询函中所列问题进行了逐一落实与核查，并按照要求对所涉及的事项进行了回复。现根据相关要求对问询回复进行公开披露，具体内容详见公司同日披露的《关于苏州华兴源创科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件的审核问询函的回复》。

公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需经上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，能否通过审核并经中国证监会注册通过尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会

2020年5月14日

证券代码：688001 证券简称：华兴源创 编号：2020-027

苏州华兴源创科技股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产

并募集配套暨关联交易

资金报告书（草案）修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）于2020 年3月9日披露了《苏州华兴源创科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《重组报告书》”）及其摘要等相关文件。公司于2020年4月10日收到上海证券交易所下发的《关于苏州华兴源创科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件的审核问询函》（上证科审（并购重组）〔2020〕2号）（以下简称“《问询函》”）。根据问询函的要求，公司与相关各方及中介机构进行了认真核查及分析说明，对本次交易事项相关文件进行了补充和完善，并对《重组报告书》进行了相应的修订、补充和完善，涉及的主要内容如下（如无特别说明，本公告中出现的简称均与《重组报告书》中的释义内容相同）。

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特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司

董事会

2020年5月14日