浙江健盛集团股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2020-029
浙江健盛集团股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年5月13日
(二)股东大会召开的地点：浙江杭州萧山经济技术开发区金一路111号，浙江健盛集团股份有限公司六楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长张茂义主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张望望先生出席了会议，公司高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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2、关于增补独立董事的议案
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3、关于增补监事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案中，无涉及关联股东回避表决的议案及无涉及优先股股东参与表决的议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：黄丽芬、任穗
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，健盛集团本次股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、健盛集团2020年第二次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所关于健盛集团2020年第二次临时股东大会的法律意见书。
浙江健盛集团股份有限公司
2020年5月14日
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2020-030
浙江健盛集团股份有限公司
关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江健盛集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕324号）核准，公司向杭州君达投资管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、上海晨灿投资中心（有限合伙）、深圳市创东方长盈投资企业（有限合伙）、北京鑫达唯特投资管理中心（有限合伙）、浙江硅谷天堂产业投资管理有限公司、孔鑫明8位特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票70,500,000股，每股发行价格为人民币14.212元，共募集资金100,194.60万元，扣除保荐承销费用1,500.00万元后的募集资金为98,694.60万元，已由东兴证券股份有限公司于2016年3月16日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用157.00万元后，公司本次募集资金净额为98,537.60万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕63号）。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江健盛集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
2016年4月12日，公司与保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）、中国建设银行股份有限公司杭州市萧山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（详见公告编号：2016-018）。
2016年4月22日，公司与保荐机构东兴证券、募投项目实施单位浙江健盛集团江山针织有限公司（以下简称“江山针织”）、中国工商银行股份有限公司江山支行签定了《募集资金四方监管协议》。同日，公司与保荐机构东兴证券、募投项目实施单位浙江健盛之家商贸有限公司（以下简称“健盛之家”）、中国银行股份有限公司杭州市萧山支行签定了《募集资金四方监管协议》（详见公告编号：2016-019）。
2016年7月15日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了公司《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原募投项目杭州健盛袜业有限公司年新增6,000 万双棉袜智慧工厂技改项目调整为杭州乔登针织有限公司年产10,000万双高档棉袜智慧工厂迁、建项目。2016年10月12日，公司与保荐机构东兴证券、募投项目实施单位杭州乔登针织有限公司（以下简称“乔登针织”）、中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行签定了《募集资金四方监管协议》（详见公告编号：2016-053）。
2017年4月5日，公司2016年年度股东大会审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司拟将原非公开发行的募集资金投资项目浙江健盛集团江山针织有限公司年新增5,200万双丝袜智慧工厂技改项目以及年新增6,000万双丝袜生产线项目剩余部分募集资金调整变更为浙江健盛集团江山针织有限公司年产10,000万双中高档棉袜、1,300吨氨纶橡筋线智慧工厂迁、扩建生产线项目。公司与本保荐机构、募投项目实施单位江山针织、中国工商银行股份有限公司江山支行签定了《募集资金四方监管协议》（详见公告编号：2017-030）。
三、变更募集资金投资项目
2016年6月24日，公司召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原募投项目“年新增6,000万双棉袜智慧工厂技改项目”变更为“年产10,000万双高档棉袜智慧工厂迁、建项目”。2016年7月15日，本议案经公司第二次临时股东大会审议通过。
2017年2月8日,公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将浙江健盛集团江山针织有限公司年新增5,200万双丝袜生产线技改项目和年新增6,000万双丝袜生产线项目剩余部分募集资金调整变更为浙江健盛集团江山针织有限公司年产10,000万双中高档棉袜、1,300吨氨纶橡筋线智慧工厂迁、扩建生产线项目。本议案已经公司2017年4月5日2016年股东大会审议通过。
2019年1月31日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》，将“健盛之家贴身衣物O2O营销网络建设”项目终止，并将剩余未使用募集资金金额28,531.00万元（包括利息收入618.43万元）用于永久补充流动资金。
2020年3月31日，公司2019年年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》，将“年产10,000万双高档棉袜智慧工厂迁、建项目”项目终止，并把尚未投入的 9,006.31万元募集资金用于永久性补充流动资金。
四、募集资金使用完毕及办理注销募集资金账户
（一）开立的募集资金专户账户情况如下：
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（二）募集资金专户注销情况
鉴于公司非公开发行股份的募集资金已按照规定全部使用完毕，募集资金专用账户将不再使用，为方便账户管理、减少管理成本，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续。募集资金专户注销后，公司分别与保荐机构、中国建设银行股份有限公司萧山支行、中国银行股份有限公司萧山支行、中国工商银行股份有限公司江山支行签订的《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》随之终止。
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司
董事会
2020年5月13日
