常州腾龙汽车零部件股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2020-028

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况：

常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2020年5月7日以电话、邮件等形式发出，于2020年5月13日在公司会议室以现场方式召开。会议由蒋学真先生主持，应参会董事7名，实际参会董事7名，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》的规定。

二、董事会审议情况：

经与会董事审议，审议通过如下议案：

1、关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案；

公司董事会选举蒋学真先生为公司董事长，选举董晓燕女士为公司副董事长。任期三年,与本届董事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、关于选举公司董事会专门委员会成员的议案；

董事会战略委员会：蒋学真先生、董晓燕女士、李敏先生、薛元林先生、吴宇恩先生，蒋学真先生担任召集人。

董事会提名委员会成员：陆刚先生、蒋学真先生、吴宇恩先生，陆刚先生担任召集人。

董事会审计委员会成员：李芸达先生、董晓燕女士、陆刚先生，李芸达先生担任召集人。

董事会薪酬与考核委员会成员：吴宇恩先生、蒋学真先生、李芸达先生，吴宇恩先生担任召集人。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、关于聘任公司总经理的议案；

根据公司董事长提名并经审议，公司董事会聘任蒋学真先生为公司总经理。任期三年,与本届董事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、关于聘任公司董事会秘书的议案；

根据公司董事长提名并经审议，公司董事会聘任陈靖先生为公司董事会秘书。任期三年,与本届董事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5、关于聘任公司高级管理人员的议案；

根据公司总经理提名并经审议，公司董事会聘任李敏先生、蒋建良先生、商旭峰先生、姜兆金先生为公司副总经理，聘任徐亚明先生为公司财务总监。任期三年,与本届董事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

6、关于聘任公司证券事务代表的议案；

公司董事会聘任蒋达锋先生为公司证券事务代表。任期三年,与本届董事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2020年5月14日

附件：简历

1、蒋学真先生，1960年7月出生，中国国籍，大专学历,高级经济师，常州市武进区第十六届人大代表。1977年至1990年先后任职于武进区东安镇安北农机厂、常州制药厂和常州矿山机械厂。1990年至2006年历任常州市武进东安起重设备配件有限公司(原武进县东安起重设备配件厂)厂长、经理、执行董事、董事长。1994年至2011年任原东安起重下属公司管路公司董事长。2006年至今任腾龙科技监事。2006年至今任公司董事长。2008年至今兼任公司总经理。2019年至今任北京天元奥特橡塑有限公司董事。

2、董晓燕女士，1961年9月出生，中国国籍，工商管理硕士，高级经济师,常州市第十三、十四届政协常委。1990年至2006年历任常州市武进东安起重设备配件有限公司(原武进县东安起重设备配件厂)财务科长、董事。1994年至2011年历任原东安起重下属公司管路公司财务科长、董事、总经理。2005年至2006年任公司董事长。2006年至今历任公司董事、副董事长。2005年至今任腾龙科技集团有限公司执行董事兼总经理、通畅咨询执行董事兼总经理、青岛敏田汽车销售服务有限公司监事。2019年至今任北京天元奥特橡塑有限公司董事长。2020年至今任新源动力股份有限公司董事。

3、薛元林先生，1952年8月出生，中国国籍，曾任常州市武进区环保局局长、党组书记。2012年11月退休至今。2017年4月起任公司董事。

4、李敏先生，1980年9月出生，中国国籍，大专学历。2003年至2009年历任管路公司销售业务员、销售主管,2010年至今历任公司商务部销售主管、商务部部长、监事、监事会主席。2016年3月起任公司副总经理。

5、李芸达先生,1974年10月出生, 中国国籍，会计学博士学历,副教授。李芸达先生自苏州大学商学院毕业后,曾任职于南京财经大学会计系,现任江苏理工学院商学院副院长、中国会计学会高级会员,兼任常州民营经济研究所副所长。2017年4月起任公司董事。

6、陆刚先生，1964年6月出生，高级律师，江苏常州常联律师事务所主任。1985年新疆大学法律系毕业。常州市第十四届政协常委。兼任常州市人民政府法律顾问团、武进区人民政府、钟楼区人民政府法律顾问团成员。兼任常州市无党派联谊会副会长。2017年4月起任公司董事。

7、吴宇恩先生，1986年3月出生，中国科学技术大学教授，博士生导师，2014年在清华大学化学系获得博士学位。2017年获国家重点研发计划纳米专项青年项目资助并任首席, 2017年获得中组部青年拔尖人才资助，2018年获得中国化学会纳米化学新锐奖，2019年获得中国化学会青年化学奖，2020年获得霍英东青年教师奖。主持国家重点研发计划青年项目、自然科学基金委面上项目、安徽省科委青年课题等项目。目前还担任期刊Science Bulletin副主编，Science China Materials编委，Small Methods 客座编辑（单原子催化专刊），无机化学学报青年编委。Chemical Research in Chinese Universities 青年编委，无机化学学报青年编委，内燃机协会燃料电池分会委员。

8、蒋建良先生，1977年9月生，大专学历，1995年至2000年曾任职于常州市华新电气研究所、平安保险公司常州分公司、常州市银海电源设备有限公司。2000年至2017年历任公司产品工程师、工艺科长、开发科长、技术部副部长、技术部部长、副总经理、董事等职。2017年4月起任公司副总经理。

9、商旭峰先生，1979年9月生，大专学历，1999年至2006年曾任职于常州常发动力机械有限公司。2006年至2014年历任公司商务部区域销售经理、公司子公司天津腾龙总经理。2014年2月起任公司副总经理。

10、姜兆金先生，1981年10月生，本科学历。2005年至2006年曾任职于宁波双林集团，2006年至20118年历任公司出口车间主任、总成车间主任、制造部部长助理、子公司重庆常腾总经理等职，2018年7月起任公司副总经理。

11、徐亚明先生，1973年1月生，本科学历，具有会计师、经济师职称。1996年至2000年曾任职于武进链条厂，2000年至2012年曾任职江苏双菱链传动有限公司，2012年至2014年任公司信息主管、仓库主管，2014年2月至2018年2月任江苏双菱链传动有限公司财务部长，2018年3月起任公司财务总监。

12、陈靖先生，1983年2月生，硕士学历，2012年至2018年曾任职于海通证券股份有限公司投资银行部，兴业证券股份有限公司投资银行部。2018年7月起任公司投资总监，2019年10月起任公司董事会秘书。

13、蒋达锋先生，1990年8月生，本科学历。2012年6月至今任公司证券事务代表。

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2020-029

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会召开情况：

常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2020年5月7日以电话、邮件等形式发出，于2020年5月13日在公司会议室以现场方式召开。会议由薛超女士主持，出席会议应参会监事3名，实际参会监事3名，公司全体高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、监事会审议情况：

经与会监事审议，审议通过如下议案：

议：

1、关于选举公司第四届监事会主席的议案；

公司监事会选举薛超女士为公司监事会主席，任期三年,与本届监事会任期一致。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 监事会

2020年5月14日

附件:简历

薛超女士，1988年11月出生，本科学历，2012年至2015年任常州腾兴汽车配件有限公司财务部会计，2015年至2019年2月任公司财务部会计，2019年3月起任公司审计部审计专员。2017年4月起任公司监事。