康佳集团股份有限公司
为控股公司提供担保的进展公告
证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:2020-38
债券代码:114418、114423 债券简称:19康佳01、19康佳02
114488、114489 19康佳03、19康佳04
114523、114524 19康佳05、19康佳06
康佳集团股份有限公司
为控股公司提供担保的进展公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示
目前，本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为2,446,568.22万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为303.22%，本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为686,473.67万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为85.08%。本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为68,500万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为8.49%。
一、担保情况概述
为满足康佳集团股份有限公司(以下简称“本公司”)控股子公司江西康佳新材料科技有限公司（以下简称“江西新材公司”)及江西金凤凰纳米微晶有限公司（以下简称“纳米微晶公司”）的业务发展需要，本公司与江西永修农村商业银行股份有限公司营业部（以下简称“永修农商行营业部”)签署了两份《保证合同》。根据合同约定，本公司分别为永修农商行营业部分别与江西新材公司和纳米微晶公司签署的《流动资金借款合同》项下发生的债务提供连带责任担保。担保金额均为990万元，保证期间为流动资金借款合同项下债务履行期限届满之日起三年。被担保人分别为江西新材公司和纳米微晶公司，债权人均为永修农商行营业部。
本公司于2018年10月29日召开的第八届董事局第五十一次会议及2018年12月3日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于为江西康佳新材料科技有限公司提供担保额度的议案》，同意本公司为江西新材公司提供金额为6亿元人民币的担保额度，担保期限为5年。
本公司于2019年3月28日召开的第九届董事局第七次会议及2019年5月13日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于为江西金凤凰纳米微晶有限公司提供担保额度的议案》，同意本公司为纳米微晶公司提供金额为4.5亿元人民币的担保额度，担保期限为5年。
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二、被担保人基本情况
（一）被担保人：江西康佳新材料科技有限公司
成立日期：2003年12月2日
注册地址：江西省九江市永修县恒丰镇
法定代表人：朱新明
注册资本：27,272.7273万元
经营范围：生产经营各种色泽凤凰石等装饰材料（开采除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
产权及控制关系：江西新材公司为本公司的控股子公司，本公司直接持有江西新材公司51%的股权。
江西新材公司2019年度经审计和2020年1-4月未经审计的主要财务指标如下： 单位：万元
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（二）被担保人：江西金凤凰纳米微晶有限公司
成立日期：2009年9月25日
注册地址：江西省九江市永修县永修云山经济开发区云山工业园
法定代表人：朱新明
注册资本：12,000万元
经营范围：微晶玉石生产、销售；进出口贸易（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
产权及控制关系：纳米微晶公司为本公司的控股公司，本公司通过控股子公司江西康佳新材料科技有限公司间接持有其100%的股权。
纳米微晶公司2019年度经审计和2020年1-4月未经审计的主要财务指标如下： 单位：万元
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三、担保协议的主要内容
（一）江西新材公司与永修农商行营业部
1、合同双方：康佳集团股份有限公司（保证人）、永修农商行营业部（债权人）
2、担保金额及范围：担保金额为990万元，担保范围是永修农商行营业部与江西新材公司签署的流动资金借款合同项下主债权、利息、逾期利息、复利罚息、法律文书指定履行期间的迟延履行利息、违约金、赔偿金及永修农商行营业部为实现债权的所有费用。永修农商行营业部实现债权的费用包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等。
3、担保方式：连带责任保证。
4、保证期间：为流动资金借款合同项下债务履行期限届满之日起三年。
5、合同生效：经双方法定代表人（负责人）或授权代理人签署并加盖公章或合同专用章之日起生效。
(二)纳米微晶公司与永修农商行营业部
1、合同双方：康佳集团股份有限公司（保证人）、永修农商行营业部（债权人）
2、担保金额及范围：担保金额为990万元，担保范围是永修农商行营业部与纳米微晶公司签署的流动资金借款合同项下主债权、利息、逾期利息、复利罚息、法律文书指定履行期间的迟延履行利息、违约金、赔偿金及永修农商行营业部为实现债权的所有费用。永修农商行营业部实现债权的费用包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等。
3、担保方式：连带责任保证。
4、保证期间：为流动资金借款合同项下债务履行期限届满之日起三年。
5、合同生效：经双方法定代表人（负责人）或授权代理人签署并加盖公章或合同专用章之日起生效。
四、董事会意见
为了提高本公司资金流动性，同时为了满足江西新材公司和纳米微晶公司日常经营资金的需要，保障上述公司业务的正常运营，本公司决定为上述公司签署的融资合同提供担保。
本公司董事局认为，江西新材公司和纳米微晶公司均为本公司的控股公司，本公司对其具有形式上和实质上的控制权，担保风险可控。本公司对上述公司提供担保不会损害公司的利益。
本公司为控股公司江西新材公司、纳米微晶公司提供担保时，其他股东为担保额度的49%向本公司提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
目前，本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为2,446,568.22万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为303.22%，本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为686,473.67?万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为85.08%。本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为68,500万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为8.49%。
六、备查文件目录
《保证合同》等。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○二〇年五月十四日
证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:2020-39
债券代码:114418、114423 债券简称:19康佳01、19康佳02
114488、114489 19康佳03、19康佳04
114523、114524 19康佳05、19康佳06
康佳集团股份有限公司
关于疫情防控期间参加2019年年度股东大会
相关注意事项的提示性公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日公告了《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-34），公司将于2020年5月18日14:30在中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室召开2019年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，为配合政府做好疫情防控工作、保护股东身体健康，公司就参加本次股东大会的相关注意事项提示如下：
一、建议优先选择网络投票的方式参加本次股东大会
为坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极响应中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关特殊时期做好中小投资者保护工作的要求，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议各位股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。如果各位股东就本次股东大会相关议题有任何问题，均可发送至公司电子邮箱szkonka@konka.com或电话联系（0755）26601139、（0755）26609138。
二、现场参会股东务必严格遵守深圳市有关疫情防控的有关规定和要求
公司2019年年度股东大会现场会议召开地点位于深圳市，现场参会股东请务必提前关注并遵守深圳市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东采取事前填报《访客申请表》、体温监测、查验健康申报系统等疫情防控措施。出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。
三、本次股东大会联系方式
股东如就本次股东大会有任何疑问，可以在2020年5月18日之前与公司联系咨询：
联系人：孟炼
电 话：（0755）26601139、（0755）26609138
传 真：（0755）26601139
电子邮箱：szkonka@konka.com
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○二〇年五月十四日
