江苏江南高纤股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 公告编号：2020-028

江苏江南高纤股份有限公司

2019年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020年5月14日

(二)股东大会召开的地点：江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路8号江南大厦1901会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议由董事长陶冶先生主持，本次大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，逐一说明未出席董事及其理由；

2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2019年董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：2019年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：2019年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：2019年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于修改公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于聘请公司2020年度财务报告及内控报告审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会全部议案均审议通过

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：许航 乔营强

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

江苏江南高纤股份有限公司

2020年5月15日