首航高科能源技术股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议
公告

2020-05-18 来源：上海证券报

证券代码：002665 证券简称：首航高科公告编号：2020-049

首航高科能源技术股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2020年5月17日在北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号楼以通讯方式召开，会议通知于2020年5月15日以电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会以书面表决方式，审议通过以下事项：

1、审议通过了《关于取消2019年年度股东大会部分提案的议案》

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

鉴于第四届董事会第二次会议审议的《关于修改公司章程的议案》尚需进一步完善且后续进展存在不确定性，基于审慎性考虑，公司董事会决定不将上述议案提交至2019年年度股东大会审议。

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2020年5月18日

证券代码：002665 证券简称：首航高科公告编号：2020-050

首航高科能源技术股份有限公司

关于取消2019年年度股东大会部分提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2020年4月24日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》，并于2020年4月25日在公司指定信息披露媒体披露了《关于召开2019年年度股东大会的通知》。因公司近期工作安排调整与股东大会日期有冲突的原因，公司决定将2019年年度股东大会延期至2020年5月20日召开，股权登记日不变，并于2020年5月13日在公司指定信息披露媒体披露了《关于召开2019年年度股东大会的通知（延期后）》。2020年5月17日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于取消2019年年度股东大会部分提案的议案》，现将有关事项公告如下：

一、股东大会有关情况

1、股东大会的类型和届次：2019年年度股东大会

2、股东大会召开日期：2020年5月20日

3、股东大会股权登记日：2020年5月11日

二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称

■

2、取消议案原因

由于本次股东大会审议的《关于修改公司章程的议案》尚需进一步完善和修订，为避免修订进展的不确定性，结合公司实际情况，出于审慎考虑，公司董事会决定暂时撤销修改章程议案在2019年年度股东大会审议，待章程修订完善后另行召开股东大会予以审议。

本次取消议案的原因和程序符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》有关规定。

三、除了上述取消议案外，公司于2020年5月13日披露的原股东大会通知（延期后）事项不变。

四、取消议案后股东大会的有关情况

（一）本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2019年年度股东大会。

2、会议召集人：公司第四届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

5、本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间：2020年5月20日（星期三）下午14:00时起。

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月20日9:30至11:30，13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

6、股权登记日：2020年5月11日（星期一）

7、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

对于合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

8、出席对象

（1）本次股东大会的股权登记日为2020年5月11日（星期一）深交所收市后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该受托代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员；

（3）公司聘请的律师和保荐机构代表。

9、现场会议召开地点：北京市南四环西路188号3区20号楼，首航高科能源技术股份有限公司二楼会议室。

（二）本次股东大会审议的事项

1、审议《公司2019年度董事会工作报告》

2、审议《公司2019年度监事会工作报告》

3、审议《关于公司2019年度财务决算的议案》

4、审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

5、审议《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》

6、审议《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》

7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

8、审议《关于2019年度公司内部控制自我评价报告的议案》

（三）提案编码

本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码所示，进行投票表决（本次股东大会无累积投票议案）。

■

（四）本次股东大会现场会议登记方法

1、自然人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件；

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明；

3、异地股东登记可采用信函或传真的方式登记。传真或信函需在2020年5月19日16:30前送达或传真至公司董事会办公室，公司不接受电话登记。

来信请寄：北京市总部基地3区20号楼（南四环西路188号）首航高科能源技术股份有限公司董事会办公室收，邮政编码：100070（信封请注明“会议登记”字样）；

4、登记时间：2020年5月19日9:00-11:30，13:30-16:30 ；

5、登记地点及联系方式：

北京市总部基地3区20号楼（南四环西路188号），首航高科能源技术股份有限公司董事会办公室。

联系电话：010-52255555，传真：010-52256633

联系人：张保源、安诗雅

（五）参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会除现场投票外，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

（六）其他事项

1、参会人员食宿费用及交通费用自理。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2020年5月18日

证券代码：002665 证券简称：首航高科公告编号：2020-051

首航高科能源技术股份有限公司

关于召开2019年年度股东

大会的通知（更新后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2019年年度股东大会。

2、会议召集人：公司第四届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

5、本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间：2020年5月20日（星期三）下午14:00时起。

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月20日9:30至11:30，13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

6、股权登记日：2020年5月11日（星期一）

8、出席对象

（1）本次股东大会的股权登记日为2020年5月11日（星期一）深交所收市后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该受托代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员；

（3）公司聘请的律师和保荐机构代表。

9、现场会议召开地点：北京市南四环西路188号3区20号楼，首航高科能源技术股份有限公司二楼会议室。

二、本次股东大会审议的事项

1、审议《公司2019年度董事会工作报告》

2、审议《公司2019年度监事会工作报告》

3、审议《关于公司2019年度财务决算的议案》

4、审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

5、审议《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》

6、审议《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》

7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

8、审议《关于2019年度公司内部控制自我评价报告的议案》

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码所示，进行投票表决（本次股东大会无累积投票议案）。

■

四、本次股东大会现场会议登记方法

3、异地股东登记可采用信函或传真的方式登记。传真或信函需在2020年5月19日16:30前送达或传真至公司董事会办公室，公司不接受电话登记。

4、登记时间：2020年5月19日9:00-11:30，13:30-16:30 ；

5、登记地点及联系方式：

北京市总部基地3区20号楼（南四环西路188号），首航高科能源技术股份有限公司董事会办公室。

联系电话：010-52255555，传真：010-52256633

联系人：张保源、安诗雅

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会除现场投票外，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、其他事项

1、参会人员食宿费用及交通费用自理。

特此公告。

附：1、参加网络投票的具体操作流程

2、股东会通知回执

3、授权委托书

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2020年5月18日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362665；

2、投票简称：首航投票；

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

本次股东大会议案对应“议案编码”一览表如下:

■

（2）上述议案的填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年5月20日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

首航高科能源技术股份有限公司

2019年年度股东大会回执

截止2020年5月11日，本人/本单位持有首航高科能源技术股份有限公司股票，拟参加公司2019年年度股东大会。

■

签署股东（签字或盖章）：

年月日

注：本回执传真件、复印或按上述格式自制均为有效。

法人股东需加盖公章并由法人代表签字，自然人股东签字。

附件3

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人（单位）出席首航高科能源技术股份有限公司2019年年度股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示代为行使表决权：

■

注：股东或委托人在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

1、对临时议案的表决指示：

2、如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：

□可以 □不可以

委托人姓名或单位名称(签章)：

委托人持股数：股

委托人身份证号码(营业执照号)：

委托人股东账号：

代理人（受托人）签名：

代理人（受托人）身份证号码：

委托有效期:

委托日期：年月日

注:本授权委托书复印或按以上格式自制均为有效。

52版信息披露