上海凌云实业发展股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：900957 证券简称：凌云B股 公告编号：2020-007
上海凌云实业发展股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年5月18日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区晨阳路450号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场会议、现场投票和网络投票 相结合的方式，董事长于爱新先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开、 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；高管均列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2019年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2019年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2019年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2019年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2019年度不分配利润、不进行公积金转增股本的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：2020年度为靖远德祐新能源有限责任公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司修订章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：选举于爱新先生为公司第八届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：选举连爱勤先生为公司第八届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：选举陈新华女士为公司第八届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：选举胡立民先生为公司第八届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：选举王绍斌先生为公司第八届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：选举王艳女士为公司第八届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：选举刘卫红女士为公司第八届监事会非职工监事
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：选举林一贺女士为公司第八届监事会非职工监事
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
特别决议议案7、8获得有效表决股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海上正恒泰律师事务所
律师：李备战律师、陈萌律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人的资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次会议表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
上海凌云实业发展股份有限公司
2020年5月19日
证券名称：凌云B股 证券代码：900957 编号： 2020-008
上海凌云实业发展股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
2020年5月18日，上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“本公司”）在广州召开第八届董事会第一次会议，会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议召开前10日已经向各位董事发出通知，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过《选举于爱新先生为公司第八届董事会董事长的议案》。
同意9票，反对0票，弃权0票
（二）审议通过《选举连爱勤先生为公司第八届董事会副董事长的议案》。
同意9票，反对0票，弃权0票
（三）审议通过《公司第八届董事会四委会委员聘任的议案》。
战略发展委员会委员：于爱新、连爱勤、胡立民、王绍斌、王艳，
主任委员：于爱新。
提名委员会委员：王绍斌、王艳、于爱新，主任委员：王绍斌。
薪酬与考核委员会委员：王绍斌、王艳、连爱勤，主任委员：王绍斌。
审计委员会委员：王艳、王绍斌、陈新华，主任委员：王艳。
同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
上海凌云实业发展股份有限公司
2020年5月19日
● 报备文件
董事会决议
证券名称：凌云B股 证券代码：900957 编号： 2020-009
上海凌云实业发展股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2020年5月18日，上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开第八届监事会第一次会议，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开前10日已经向各位监事发出书面通知，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议经认真审议，通过了如下决议：
选举刘卫红女士为公司第八届监事会监事长。
同意票3票，反对票0票，弃权票0票
特此公告。
上海凌云实业发展股份有限公司监事会
2020年5月19日
● 报备文件
监事会决议
