陕西盘龙药业集团股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2020-043

陕西盘龙药业集团股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2020年5月13日以邮件方式向各位董事发出。

2.本次会议于2020年5月16日上午10:00在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，本次会议采用现场与通讯结合方式进行。

3.本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

4.公司董事长谢晓林先生主持了本次会议。

5.本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司向中国农业发展银行柞水县支行申请授信额度人民币10,000万元的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请授信额度的公告》。

独立董事已发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《陕西盘龙药业集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1.公司第三届董事会第六次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2020年5月18日

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2020-044

陕西盘龙药业集团股份有限公司

关于公司向银行申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年5月16日召开了公司第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司向中国农业发展银行柞水县支行申请授信额度人民币10,000万元的议案》，具体情况如下：

根据公司生产经营需要和资金周转需要，公司拟向中国农业发展银行柞水县支行申请授信额度人民币10,000万元，授信期限为一年，具体授信额度以银行审批为准，并授权公司管理层负责办理在上述额度范围内签署相关合同文件及其他法律文件。具体融资金额视公司实际资金需求和银行审批情况确定，授信期限内，授信额度可循环使用。

上述事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2020年5月18日