浙报数字文化集团股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：600633 证券简称：浙数文化 公告编号：2020-042
浙报数字文化集团股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年5月18日
(二)股东大会召开的地点：杭州市体育场路178号浙报产业大厦27楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票结合的方式进行表决；
2、召集人：公司董事会；
3、会议主持：根据《公司法》及《公司章程》的规定，经半数以上董事共同推举，会议由董事总经理张雪南先生主持；
4、会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席4人，董事长程为民先生因其他工作安排未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总经理兼财务总监郑法其先生、董事会秘书梁楠女士出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2019年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2019年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2019年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于2019年度日常关联交易情况及预计2020年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2019年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：2019年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司董事2019年度薪酬分配情况的报告
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司监事2019年度薪酬分配情况的报告
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于公司董事2020年度考核与薪酬分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于公司监事2020年度考核与薪酬分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于修改《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于续聘公司2020年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。
2、本次会议第12项议案以特别决议通过，获得出席股东所持表决权的2/3以上通过。
3、本次会议第4项议案涉及关联交易，参与投票的关联股东浙报传媒控股集团有限公司、浙报控股－浙商证券－17浙报EB担保及信托财产专户回避表决，其所持股份不计入审议第4项议案的“出席会议的股东所持有表决权的股份总数”。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(杭州)事务所
律师：曹静、胡诗航
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙报数字文化集团股份有限公司
2020年5月19日
