天地源股份有限公司
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2020-041
债券代码：151281 债券简称：19天地F1
债券代码：155655 债券简称：19天地一
天地源股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年5月18日
(二)股东大会召开的地点：西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，袁旺家先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席8人，董事贾新昌、王智刚、解嘉因故未出席会议；
2、公司在任监事6人，出席4人，监事王自更、李成因故未出席会议；
3、董事会秘书刘宇出席了本次会议；高管杨斌、王乃斌、张晓东、原学功、刘向明列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2019年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2019年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2019年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2019年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2019年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司2019年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于续聘公司2020年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于向金融机构申请融资额度授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于对下属公司担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于土地储备的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于修订《董事会提名委员会工作条例》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于第九届监事会监事变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
13、关于第九届董事会董事变更的议案
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(三)现金分红分段表决情况
议案号:5 议案名称:关于公司2019年度利润分配预案的议案
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(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五)关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：议案9
2、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案9、议案12、议案13
3、涉及关联股东回避表决的议案：无
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所：北京市中咨律师事务所
律师：张晓森、孙平
(二)律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序和议案符合相关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》等的规定，合法、有效。
四、备查文件目录
(一)天地源股份有限公司2019年年度股东大会决议；
(二)北京市中咨律师事务所关于天地源股份有限公司2019年年度股东大会见证的法律意见书。
天地源股份有限公司
2020年5月19日
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2020-042
债券代码：151281 债券简称：19天地F1
债券代码：155655 债券简称：19天地一
天地源股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
● 董事贾新昌因故未能出席，委托董事袁旺家代为出席并表决。
一、董事会会议召开情况
天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议于2020年5月18日公司2019年年度股东大会审议通过《关于第九届董事会董事变更的议案》后，在西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心27层会议室召开。会议应参与表决董事11名，实际参与表决11名。董事贾新昌因故未能出席，委托董事袁旺家代为出席并表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长袁旺家主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了《关于选举公司第九届董事会审计委员会委员的议案》。
因公司董事会审计委员会委员李军利先生不再担任公司董事，根据《公司董事会审计委员会工作条例》相关规定，选举陈慧女士为公司第九届董事会审计委员会委员。
选举后，第九届董事会审计委员会组成如下：
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本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
公司第九届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二○二〇年五月十九日
