华测检测认证集团股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2020-027
华测检测认证集团股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2020年5月12日发出会议通知，2020年5月15日以通讯表决方式召开。本次会议应参与董事7名，实际参与董事7名，分别为：万峰、申屠献忠、陈砚、邝志刚、张汉斌、程虹、曾繁礼。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》
公司于2020年5月14日发布了《2019年度权益分派实施公告》：以公司现有总股本1,663,400,714股为基数，向全体股东每10股派0.350000元人民币现金。根据公司《2018年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司2018年股票期权激励计划股票期权行权价格应由6.095元/股调整为6.06元/股。
2019年股票期权激励计划授予登记完成后，公司于2019年5月16日召开的2018年度股东大会审议通过《2018年度利润分配预案》，以公司总股本1,657,530,714股为基数，向全体股东每10股派0.35元人民币现金，上述方案已于2019年5月28日实施完毕。公司于2020年5月14日发布了《2019年度权益分派实施公告》，以公司现有总股本1,663,400,714股为基数，向全体股东每10股派0.350000元人民币现金。经过两次派息后，2019年股票期权激励计划的行权价格将由9.23元/股调整为9.16元/股。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，广东信达律师事务所出具了法律意见书。
公司董事申屠献忠先生、陈砚先生属于2018年股票期权激励计划的参与对象，回避了对该议案的表决，其他非关联董事同意本议案。
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》
根据公司《2019年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司2019年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已经成就，同意符合行权条件的9名激励对象在第一个行权期可行权141万份股票期权，行权价格为9.16元/股。本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，广东信达律师事务所出具了法律意见书。
三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向商业银行申请综合授信的议案》
为满足公司生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽公司融资渠道，董事会同意向招商银行、浦发银行、中国银行、农业银行、工商银行、华润银行、兴业银行申请总额不超过人民币9亿元的综合授信额度。
特此公告！
华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二○二〇年五月十九日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2020-028
华测检测认证集团股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2020年5月12日发出通知，2020年5月15日以通讯方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，分别为：陈炜明、欧瑾、张渝民。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席陈炜明先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》
监事会经认真审核认为：本次对2018年股票期权激励计划及2019年股票期权激励计划的行权价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《2018年股票期权激励计划（草案）》及《2019年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将2018年股票期权激励计划的行权价格由6.095元/股调整为6.06元/股，同意将2019年股票期权激励计划的行权价格由9.23元/股调整为9.16元/股。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》
经核查，监事会认为：公司层面2019年度业绩已达到考核目标，9名激励对象均通过员工持股计划或二级市场购买公司股票市值超过100万元，同时个人业绩考核结果均为良好以上，根据公司《2019年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司 2019年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已满足；本次可行权的激励对象行权资格合法、有效，满足公司激励计划第一个行权期的行权条件；本次行权安排（包括行权期、行权条件等事项）符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。同意符合行权条件的激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式行权。
特此公告！
华测检测认证集团股份有限公司
监 事 会
二○二〇年五月十九日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2020-029
华测检测认证集团股份有限公司
关于调整股票期权激励计划行权价格的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年5月15日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格议案》，现将相关事项公告如下：
一、股票期权激励计划已履行的相关审批程序
（一）2018年股票期权激励计划
1、2018年11月27日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于〈华测检测认证集团股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈华测检测认证集团股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事项的议案》的议案，第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于〈华测检测认证集团股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈华测检测认证集团股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于核实公司〈2018年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。
2、2018年12月8日，公司披露了《监事会关于2018年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2018年12月13日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈华测检测认证集团股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈华测检测认证集团股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事项的议案》。
4、2018年12月17日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。关联董事进行回避表决，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。
5、2018年12月26日，公司完成向38名激励对象授予2065万份股票期权的授予登记工作，期权简称：华测JLC3，期权代码：036325，股票期权的行权价格为6.13元/股。
6、2019年12月22日，公司第五届董事会薪酬考核与提名委员会第一次会议审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于2018年股票期权激励计划第一期行权评价结果的议案》及《关于2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。
7、2019年12月25日，公司召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。根据《2018年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，因公司2019年5月28日实施了2018年度权益分派方案，董事会同意对公司2018年股票期权激励计划的行权价格进行相应调整，行权价格由6.13元/股调整为6.095元/股。同时，公司2018年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已成就，本次可行权的股票期权数量为619.5万份。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，广东信达律师事务所出具了法律意见书。
8、2020年5月12日，公司第五届董事会薪酬考核与提名委员会第三次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，同意将公司2018年股票期权激励计划股票期权行权价格应由6.095元/股调整为6.06元/股。
9、2020年5月15日，公司召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，因实施2019年度权益分派，公司2018年股票期权激励计划股票期权行权价格由6.095元/股调整为6.06元/股。
（二）2019年股票期权激励计划
1、2019年4月24日，公司召开了第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于〈华测检测认证集团股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈华测检测认证集团股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划相关事项的议案》的议案，第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于〈华测检测认证集团股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈华测检测认证集团股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于核实公司〈2019年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。
2、2019年5月10日，公司披露了《监事会关于2019年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2019年5月16日，公司召开 2018 年度股东大会，审议通过了《关于〈华测检测认证集团股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈华测检测认证集团股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划相关事项的议案》的议案。
4、2019年5月20日，公司召开了第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，向9名激励对象授予470万份期权，授予日为2019年5月20日，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。
5、2019年6月3日，公司2019年股票期权激励计划授予登记完成，期权简称：华测JLC4,期权代码：036358。
6、2020年5月12日，公司第五届董事会薪酬考核与提名委员会第三次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于2019年股票期权激励计划第一期行权评价结果的议案》、《关于2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。
7、2020年5月15日，公司召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，2019年股票期权的行权价格在实施2018年度、2019年度权益分派后将由9.23元/股调整为9.16元/股。同时，公司2019年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已成就，本次可行权的股票期权数量为141万份。
二、本次股票期权行权价格的调整的情况
（一）2018年股票期权激励计划
根据公司《2018年股票期权激励计划（草案）》相关规定，若在激励对象行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。
派息事项导致股票期权行权价格的调整如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须为正数。
公司于2020年5月11日召开2019年度股东大会审议通过了《2019年度利润分配预案》,2020年5月14日发布了《2019年度权益分派实施公告》：以公司现有总股本1,663,400,714股为基数，向全体股东每10股派0.350000元人民币现金。
因此，公司2018年股票期权激励计划股票期权行权价格应由6.095元/股调整为6.06元/股。
（二）2019年股票期权激励计划
根据公司《2019年股票期权激励计划（草案）》相关规定，若在激励对象行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。
派息事项导致股票期权行权价格的调整如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须为正数。
本次股票期权激励计划授予登记完成后，公司于2019年5月16日召开的2018年度股东大会审议通过《2018年度利润分配预案》，以公司现有总股本1,657,530,714股为基数，向全体股东每10股派0.35元人民币现金。上述方案已于2019年5月28日实施完毕。
公司于2020年5月11日召开2019年度股东大会审议通过了《2019年度利润分配预案》,2020年5月14日发布了《2019年度权益分派实施公告》：以公司现有总股本1,663,400,714股为基数，向全体股东每10股派0.350000元人民币现金。
因此，2019年股票期权激励计划调整后的行权价格为：
第一次派息：P＝P0-V=9.23-0.035=9.195元
第二次派息：P＝P0-V=9.195-0.035=9.16元
三、对公司的影响
本次对公司2018年股票期权激励计划及2019年股票期权计划的行权价格进行调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会意见
监事会经认真审核认为：本次对2018年股票期权激励计划及2019年股票期权激励计划的行权价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《2018年股票期权激励计划（草案）》及《2019年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将2018年股票期权激励计划的行权价格由6.095元/股调整为6.06元/股，同意将2019年股票期权激励计划的行权价格由9.23元/股调整为9.16元/股。
五、独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司因实施利润分配方案而相应调整股票期权激励计划的行权价格，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票期权激励计划（草案）》、《2019年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司对股票期权激励计划的行权价格进行相应的调整。
六、法律意见书的结论意见
广东信达律师事务所认为：公司本次股票期权行权价格调整已取得了现阶段必要的批准和授权，符合《激励计划（草案）》及《管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定。
七、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议；
2、第五届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
4、广东信达律师事务所关于华测检测认证集团股份有限公司2018年股票期权行权价格调整的法律意见书；
5、广东信达律师事务所关于华测检测认证集团股份有限公司2019年股票期权行权价格调整及第一个行权期符合行权条件的法律意见书。
特此公告！
华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年五月十九日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2020-030
华测检测认证集团股份有限公司
关于2019年股票期权激励计划
第一个行权期行权条件成就的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次符合行权条件的激励对象9名，可行权的股票期权数量为141万股，占公司现有总股本的0.085%，行权价格为9.16元/股。
2、本次行权选择自主行权模式，本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时另行公告，敬请投资者注意。
3、本次可行权的期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月15日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，现将有关事项公告如下：
一、公司2019年股票期权激励计划已履行的相关审批程序
1、2019年4月24日，公司召开了第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于〈华测检测认证集团股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈华测检测认证集团股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划相关事项的议案》的议案，第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于〈华测检测认证集团股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈华测检测认证集团股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于核实公司〈2019年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。
2、2019 年 5月 10 日，公司披露了《监事会关于2019年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2019年5月16日，公司召开 2018 年度股东大会，审议通过了《关于〈华测检测认证集团股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈华测检测认证集团股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划相关事项的议案》的议案。
4、2019年5月20日，公司召开了第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，向9名激励对象授予470万份期权，授予日为2019年5月20日，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。
5、2019年6月3日，公司2019年股票期权激励计划授予登记完成，期权简称：华测JLC4,期权代码：036358。
6、2020年5月12日，公司第五届董事会薪酬考核与提名委员会第三次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于2019年股票期权激励计划第一期行权评价结果的议案》及《关于2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。
7、2020年5月15日，公司召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，同意2018年股票期权激励计划行权价格由6.095元/股调整为6.06元/股，2019年股票期权激励计划行权价格由9.23元/股调整为9.16元/股。同时，公司2019年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已成就，本次可行权的股票期权数量为141万份，占目前公司总股本的比例为0.085%。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，广东信达律师事务所出具了法律意见书。
二、2019年股票期权计划第一个行权期行权条件成就的说明
（一）等待期届满说明
根据公司《2019年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，激励对象获授的股票期权自授予日起满12个月后分三期行权，第一个行权期自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止（即行权期间为2020年5月20日-2021年5月19日），可行权比例为获授股票期权总数的30%。本次股票期权授予日为2019年5月20日，股票期权第一个等待期于2020年5月19日届满。
（二）第一个行权期行权条件成就的说明
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综上所述，公司董事会认为 2019 年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已经成就，根据公司 2018 年度股东大会对董事会的授权，同意公司按照《2019 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定办理第一个行权期相关行权事宜。
三、本次股票期权行权的具体安排
1、股票期权行权股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。
2、第一个行权期可行权的激励对象及股票期权数量
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3、本次可行权股票期权的行权价格为每股9.16元。
若在行权前公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，股权期权数量和行权价格将进行相应调整。
4、本次可行权股票期权的行权方式为自主行权，行权期限自2020年5月20日起至2021年5月19日止，具体行权事宜需待自主行权审批手续办理完毕后方可实施。
可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
（1）公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；
（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内；
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。
四、参与激励的董事、高级管理人员在本公告日前 6 个月内买卖公司股票的情况
参与公司本次股权激励的董事及高级管理人员在本公告日前6个月无其他买卖公司股票的行为。
五、行权专户资金的管理及个人所得税缴纳安排
本次行权所募集资金存储于行权专户，用于补充公司流动资金。本次激励对象行权资金及缴纳个人所得税的资金全部以自筹方式解决，所得税的缴纳采用公司代扣代缴的方式。
六、不符合条件的股票期权处理方式
根据公司《2019年股票期权激励计划（草案）》的规定，激励对象必须在规定的行权期内行权，在第一个行权期可行权股票期权未行权或未全部行权的股票期权，不得转入下个行权期，该部分股票期权自动失效，由公司注销。
七、本次行权对公司的影响
1、本次股票期权行权对公司上市的影响
本次行权对公司股权结构不产生重大影响，本次行权期结束后，公司股权分布仍具备上市条件。
2、对公司当年财务状况和经营成果的影响
本次行权相关股票期权费用将根据有关会计准则和会计制度的规定，在等待期内摊销，并计入管理费用，相应增加资本公积。根据公司《2018年股票期权激励计划》，假设本期可行权的股票期权全部行权，公司总股本增加141万股，对公司基本每股收益影响较小，具体影响以经会计师审计的数据为准。
3、选择自主行权模式对股票期权估值方法的影响
公司在授予日采用Black-Scholes期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值，根据股票期权的会计处理方法，在授予日后，不需要对股票期权进行重新估值，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。
八、董事会对期权行权数量、行权价格历次调整的说明
2020年5月15日，公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》，由于利润分配，激励计划授予股票期权行权价格调整为9.16元/股。
九、相关审核意见
1、董事会薪酬考核与提名委员会审核意见
经审查，董事会薪酬考核与提名委员会认为，公司 2019年度业绩已满足本计划规定的第一个行权期的行权条件，9名激励对象绩效考核达标，主体资格合法、有效，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，同意符合行权条件的激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式行权。
2、独立董事的独立意见
鉴于公司2019年度股票期权激励计划规定的第一次行权等待期将届满，公司层面2019年度业绩已达到第一个考核期的考核目标，且9名激励对象持股满足要求，且个人考核结果均为良好以上，根据公司《2019年股票期权激励计划（草案）》等规定的可行权条件，公司2019年股票期权激励计划第一个考核期第一次行权期的可行权所需满足的公司层面业绩考核条件、个人层面绩效考核条件均已达成，且公司及激励对象均未发生《2019年股票期权激励计划（草案）》中规定的不得行权的情形。
经核查，我们认为：本次行权符合公司《2019年股票期权激励计划（草案）》中的有关规定，激励对象符合行权的资格条件，其作为本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述议案的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议程序合法、决议有效，符合公司及全体股东的利益。
3、监事会核查意见
经核查，监事会认为：公司层面2019年度业绩已达到考核目标，9名激励对象均通过员工持股计划或二级市场购买公司股票市值超过100万元，同时个人业绩考核结果均为良好以上，根据公司《2019年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司 2019年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已满足；本次可行权的激励对象行权资格合法、有效，满足公司激励计划第一个行权期的行权条件；本次行权安排（包括行权期、行权条件等事项）符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。同意符合行权条件的激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式行权。
4、法律意见书的结论意见
公司本次股票期权行权价格调整及第一个行权期符合行权条件已取得了现阶段必要的批准和授权，本次股票期权第一个行权期行权条件已成就，符合《激励计划（草案）》及《管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定。
十、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议；
2、第五届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
4、广东信达律师事务所关于华测检测认证集团股份有限公司2019年股票期权行权价格调整及第一个行权期符合行权条件的法律意见书。
特此公告！
华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年五月十九日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2020-031
华测检测认证集团股份有限公司
关于向商业银行申请综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足公司生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽公司融资渠道，公司拟向以下合作商业银行申请2020年综合授信额度，总额不超过人民币9亿元。具体信息如下：
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公司最终授信额度及期限将以实际审批为准，具体融资金额将视公司经营实际需求确定。公司董事会授权管理层代表本公司办理上述授信事宜，并签署有关银行授信合同及文件规定的所有登记、备案和资料提供等事宜。
特此公告！
华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年五月十九日
