传化智联股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告

2020-05-19 来源：上海证券报

股票代码：002010 股票简称：传化智联公告编号：2020-034

传化智联股份有限公司

2019年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：董事长徐冠巨先生

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召开地点：杭州市萧山区钱江世纪城民和路945号传化大厦企业展馆会议室

5、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2020年5月18日下午13:30。

（2）网络投票时间：2020年5月18日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网票的具体时间为：2020年5月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

6、会议通知情况：公司于2020年4月28日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2019年年度股东大会的通知》，公告了2019年年度股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。

7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《传化智联股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

二、会议的出席情况

通过现场和网络投票的股东13人，代表股份2,174,362,457股，占上市公司总股份的66.7430％。其中：

1、通过现场投票的股东5人，代表股份2,159,135,823股，占上市公司总股份的66.2756％。

2、通过网络投票的股东8人，代表股份15,226,634股，占上市公司总股份的0.4674％。

3、通过现场和网络参加本次会议的中小股东10人，代表股份59,547,643股，占上市公司总股份的1.8278％。

会议由徐冠巨董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次会议。

三、议案审议情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》

表决结果：同意2,173,224,219股，占出席会议所有股东所持股份的99.9477％；反对1,138,238股，占出席会议所有股东所持股份的0.0523％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东表决结果：同意58,409,405股，占出席会议中小股东所持股份的98.0885％；反对1,138,238股，占出席会议中小股东所持股份的1.9115％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

（二）审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》

（三）审议通过了《公司2019年度财务决算报告》

（四）审议通过了《公司2019年年度报告及摘要》

（五）审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

以公司2019年12月31日的总股本3,257,814,678股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，不进行资本公积金转增股本和送红股。

（六）审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

关联股东传化集团有限公司、徐冠巨先生、徐观宝先生进行了回避表决。

表决结果：同意58,409,405股，占出席会议所有股东所持股份的98.0885％；反对1,138,238股，占出席会议所有股东所持股份的1.9115％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％

（七）审议通过了《关于向金融机构申请2020年度授信额度的议案》

根据公司生产经营活动的需要，未来一年公司（包括控股子公司）计划向金融机构申请总额度不超过人民币280亿元的综合授信，授信期限为1年，自公司（或控股子公司）与金融机构签订贷款合同之日起计算。

表决结果：同意2,171,784,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.8814％；反对2,577,911股，占出席会议所有股东所持股份的0.1186％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东表决结果：同意56,969,732股，占出席会议中小股东所持股份的95.6708％；反对2,577,911股，占出席会议中小股东所持股份的4.3292％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

（八）审议通过了《关于2020年度对外担保额度预计的议案》

表决结果：同意2,160,435,947股，占出席会议所有股东所持股份的99.3595％；反对13,926,510股，占出席会议所有股东所持股份的0.6405％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。。

其中，中小股东表决结果：同意45,621,133股，占出席会议中小股东所持股份的76.6128％；反对13,926,510股，占出席会议中小股东所持股份的23.3872％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

（九）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度审计机构，为本公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期一年。

表决结果：同意2,173,103,019股，占出席会议所有股东所持股份的99.9421％；反对1,259,438股，占出席会议所有股东所持股份的0.0579％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东表决结果：同意58,288,205股，占出席会议中小股东所持股份的97.8850％；反对1,259,438股，占出席会议中小股东所持股份的2.1150％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

（十）审议通过了《关于与传化集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

关联股东传化集团有限公司、徐冠巨先生、徐观宝先生进行了回避表决。

表决结果：同意53,771,767股，占出席会议所有股东所持股份的90.3004％；反对5,775,876股，占出席会议所有股东所持股份的9.6996％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东表决结果：同意53,771,767股，占出席会议中小股东所持股份的90.3004％；反对5,775,876股，占出席会议中小股东所持股份的9.6996％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

（十一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

（十二）审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第六届董事会将届满，董事会推荐徐冠巨先生、徐观宝先生、吴建华先生、周家海先生、陈坚先生、朱江英女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。本次董事选举采用累积投票制，会议选举结果如下：

1、选举徐冠巨先生为第七届董事会非独立董事

同意2,172,952,625股，占出席会议所有股东所持股份的99.9352%；表决结果为当选。

其中，中小股东总表决情况：同意58,137,811股，占出席会议中小股东所持股份的97.6324%。

2、选举徐观宝先生为第七届董事会非独立董事

同意2,172,914,025股，占出席会议所有股东所持股份的99.9334%；表决结果为当选。

其中，中小股东总表决情况：同意58,099,211股，占出席会议中小股东所持股份的97.5676%。

3、选举吴建华先生为第七届董事会非独立董事

同意2,172,914,025股，占出席会议所有股东所持股份的99.9334%；表决结果为当选。

其中，中小股东总表决情况：同意58,099,211股，占出席会议中小股东所持股份的97.5676%。

4、选举周家海先生为第七届董事会非独立董事

同意2,172,855,636股，占出席会议所有股东所持股份的99.9307%；表决结果为当选。

其中，中小股东总表决情况：同意58,040,822股，占出席会议中小股东所持股份的97.4696%。

5、选举陈坚先生为第七届董事会非独立董事

同意2,173,067,945股，占出席会议所有股东所持股份的99.9405%；表决结果为当选。

其中，中小股东总表决情况：同意58,253,131股，占出席会议中小股东所持股份的97.8261%。

6、选举朱江英女士为第七届董事会非独立董事

同意2,173,067,955股，占出席会议所有股东所持股份的99.9405%；表决结果为当选。

其中，中小股东总表决情况：同意58,253,141股，占出席会议中小股东所持股份的97.8261%。

（十三）审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

公司第六届董事会将届满，董事会推荐辛金国先、何圣东先生、陈劲先生、为公司第七届董事会独立董事候选人。本次董事选举采用累积投票制，会议选举结果如下：

1、选举辛金国先生为第七届董事会独立董事

同意2,173,224,229股，占出席会议所有股东所持股份的99.9477%；表决结果为当选。

其中，中小股东总表决情况：同意58,409,415股，占出席会议中小股东所持股份的98.0885%。

2、选举何圣东先生为第七届董事会独立董事

同意2,173,224,229股，占出席会议所有股东所持股份的99.9477%；表决结果为当选。

其中，中小股东总表决情况：同意58,409,415股，占出席会议中小股东所持股份的98.0885%。

3、选举陈劲先生为第七届董事会独立董事

同意2,173,224,230股，占出席会议所有股东所持股份的99.9477%；表决结果为当选。

其中，中小股东总表决情况：同意58,409,416股，占出席会议中小股东所持股份的98.0885%。

（十四）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第六届监事会将届满，监事会推荐陈捷先生、王子道先生为公司第七届监事会监事候选人。本次监事选举采用累积投票制，会议选举结果如下：

总表决情况：

1、选举陈捷先生为第七届监事会监事

同意2,172,866,890股，占出席会议所有股东所持股份的99.9312%；表决结果为当选。

其中，中小股东总表决情况：同意58,052,076股，占出席会议中小股东所持股份的97.4885%。

2、选举王子道先生为第七届监事会监事

同意2,171,924,098股，占出席会议所有股东所持股份的99.8879%；表决结果为当选。

其中，中小股东总表决情况：同意57,109,284股，占出席会议中小股东所持股份的95.9052%。

四、律师出具的法律意见

浙江浙经律师事务所方怀宇、李诗云律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，公司2019年年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、传化智联股份有限公司2019年年度股东大会决议；

2、传化智联股份有限公司2019年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2020年5月19日

股票代码：002010 股票简称：传化智联公告编号：2020-035

传化智联股份有限公司

第七届董事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知已于2020年5月13日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2020年5月18日以现场会议方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。

本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

选举徐冠巨先生为公司第七届董事会董事长。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

选举徐观宝先生为公司第七届董事会副董事长。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的提案》

经董事长提名，聘任徐冠巨先生为公司总经理（该职务名称随《公司章程》所定义的高级管理人员名称改变而改变）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

四、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的提案》

经总经理提名，聘任周家海先生、陈坚先生、李绍波先生、朱江英女士、徐炎先生、周升学先生、张岭先生、傅幼林先生、朱军先生为公司副总经理，聘任徐永鑫先生为公司财务总监。（上述职务名称随《公司章程》所定义的高级管理人员名称改变而改变）

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的的提案》

经董事长提名，聘任朱江英女士为公司董事会秘书。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

六、审议通过了《关于确定公司第七届董事会专门委员会委员人选的议案》

1、第七届董事会战略委员会委员：徐冠巨先生、吴建华先生、陈劲先生，委员会召集人徐冠巨先生。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

2、第七届董事会审计委员会委员：陈坚先生、陈劲先生、辛金国先生，委员会召集人辛金国先生。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

3、第七届董事会提名委员会委员：徐冠巨先生、陈劲先生、何圣东先生，委员会召集人陈劲先生。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

4、第七届董事会薪酬与考核委员会委员：周家海先生、何圣东先生、辛金国先生，委员会召集人何圣东先生。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定及工作需要，公司聘任章八一先生为公司证券事务代表。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2020年5月19日

附件：

徐冠巨先生、徐观宝先生、吴建华先生、周家海先生、陈坚先生、朱江英女士简历详见2020-04-28刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《第六届董事会第四十次会议决议公告》有关附件

李绍波先生：中国国籍，1967年出生，硕士学历，1990年参加工作。曾就职于抚顺醇醚化学厂、浙江九龙山开发有限公司、香港新实业国际集团有限公司。2008年加入传化物流，现任本公司董事、副总经理。未直接持有公司股份，持有华安未来资产－工商银行－传化集团专项资产管理计划(简称：华安资管计划)876.00万元，华安资管计划持有公司股份69,703,554股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

徐炎先生：中国国籍，1975年出生，EMBA学历，1994年参加工作。曾就职于江苏泗阳县对外贸易总公司，2000年加入传化集团工作，曾任职传化集团有限公司外联部部长、传化集团投资发展部副总监、传化集团项目发展部总经理、传化物流副总裁，现任传化物流高级副总裁，本公司副总经理。截至2019年5月18日，直接持有公司股份21,203股，持有华安未来资产－工商银行－传化集团专项资产管理计划（简称：华安资管计划）657.00万元，华安资管计划持有公司股份69,703,554股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

周升学先生：中国国籍，1981年出生，大学本科学历，2003年参加工作。曾任传化集团董事长秘书、董事长办公室主任、集团办主任、传化物流公共事务部总经理、传化物流副总裁，现任传化物流高级副总裁、传化支付有限公司董事长，本公司副总经理。未直接持有公司股份，持有华安未来资产－工商银行－传化集团专项资产管理计划（简称：华安资管计划）525.60万元，华安资管计划持有公司股份69,703,554股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

张岭先生：中国国籍，1973年出生，博士研究生学历，曾就职于国际商业机器（中国）有限公司/IBM上海分公司，2019年进入传化集团工作，现任传化智联副总裁、智能化技术中心总经理。未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

傅幼林先生：中国国籍，1967年出生，大专学历，1987年参加工作。曾就职于城北施家桥汽车修理厂，1989年加入本公司工作，现任浙江传化化学集团高级副总裁，本公司副总经理。未直接持有公司股份，持有华安未来资产－工商银行－传化集团专项资产管理计划（简称：华安资管计划）876.00万元，华安资管计划持有公司股份69,703,554股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

朱军先生：中国国籍，1970年出生，硕士学历，1991年参加工作。曾就职于江苏省纺织工业厅、英国考陶尔兹纺织集团、意大利EurojerseyS.P.A、巴斯夫。2015年加入本公司工作，现任浙江传化化学集团高级副总裁，本公司副总经理。未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

徐永鑫先生：中国国籍，1973年出生，大学本科学历，曾任浙江传化生物技术有限公司财务经理、浙江传化江南大地发展有限公司财务经理、杭州传化科技城有限公司副总裁兼董事会秘书、传化化学集团总裁助理、浙江新安化工集团股份有限公司财务总监等职务，现任本公司财务总监。未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

章八一先生：中国国籍，1984 年出生，大学本科学历，毕业于浙江财经大学。2007年6月至今，任职于公司资本证券部，2010年4月至今担任公司证券事务代表，现任公司资本证券部副总经理。2008年11月通过深圳证券交易所培训并取得董事会秘书资格证书。未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

股票代码：002010 股票简称：传化智联公告编号：2020-036

传化智联股份有限公司

第七届监事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年5月13日通过邮件及电话方式向各监事发出，会议于2020年5月18日以现场会议方式召开，本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。

本次会议以投票表决的方式审议并通过如下决议：

一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

同意推举陈捷先生担任公司第七届监事会监事会主席。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

传化智联股份有限公司监事会

2020年5月19日

股票代码：002010 股票简称：传化智联公告编号：2020-037

传化智联股份有限公司

职工代表大会决议公告

鉴于传化智联股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2020年5月18日在传化大厦会议室召开了公司2020年度第一次职工代表大会。会议经过认真讨论，一致选举李建锋先生（简历附后）为公司第七届监事会职工代表监事，与公司 2019年年度股东大会选举产生的二名监事共同组成公司第七届监事会。

特此公告。

传化智联股份有限公司工会委员会

2020年5月19日

简历：

李建锋先生：中国国籍，1978年出生，研究生学历，中级会计师，曾就职于浙江杭萧钢构有限公司、浙江省进出口集团，2007年进入传化集团工作，历任成都传化公路港物流有限公司总经理助理、传化物流集团战略投资部副总经理，风控部总经理，物流集团南大区副总经理、传化智联审计部总经理、法务部总经理、传化物流集团城市物流中心事业部副总经理，现任传化智联旺载供应链公司总经理、党委委员，纪委书记。未直接持有公司股份，持有华安未来资产－工商银行－传化集团专项资产管理计划（简称：华安资管计划）219.00万元，华安资管计划持有公司股份69,703,554股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司职工监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

119版信息披露