龙元建设集团股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：600491 证券简称：龙元建设 公告编号：2020-028
龙元建设集团股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年5月18日
(二)股东大会召开的地点：上海市静安区寿阳路99弄龙元集团大楼二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长赖振元先生主持，以现场记投票及网络投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，董事赖文浩因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事何曙光因工作原因未能出席；
3、公司董事会秘书张丽出席了本次会议；部分其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2019年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2019年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2019年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2019年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2019年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：聘请公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：公司2020年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于办理2020年度银行授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：公司2019年度股东大会召开日起至2020年度股东大会召开日止银行融资总额的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：公司为控股子（孙）公司提供担保最高额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于授权投资政府和社会资本合作（PPP）项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于为参股PPP项目公司提供流动性支持的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于延长公司公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于延长公司公开发行A股可转换公司债券股东大会授权有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
议案7关联股东赖振元先生、赖朝辉先生和赖晔鋆女士回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：李洁、尹梦琦
2、律师见证结论意见：
本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
龙元建设集团股份有限公司
2020年5月19日
证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临2020-029
龙元建设集团股份有限公司关于
控股股东股份解质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东赖振元先生持有公司股份413,895,952股（无限售流通股），占公司总股本的27.06%，控股家族（赖振元、赖朝辉、赖晔鋆、郑桂香）合计持有公司股份637,862,850股，占公司总股本的41.70%，累计质押的公司股份数为355,871,769股（含本次解质押），占其持股总数的55.79%%，占公司总股本的23.26%。
一、本次股份解除质押情况
公司于2020年5月18日收到控股股东赖振元先生部分股份解质押的通知，具体事项如下：
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赖振元先生本次解除质押的股份暂无用于后续质押的计划，如未来基于个人需求拟进行股权质押，公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
二、累计股份质押情况
截止公告披露日，公司实际控制人家族累计质押股份情况如下：
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1、实际控制人家族不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等
侵害上市公司利益的情况。
2、实际控制人家族的质押事项不会对公司主营业务、持续经营能力产生不利影响，不会对公司生产经营、公司治理等方面产生不利影响，不会导致公司的控制权发生变更。公司将密切关注质押事项进展，并按规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司董事会
2020年5月18日
