浙江大胜达包装股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议
公告
股票代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号： 2020-037
浙江大胜达包装股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江大胜达包装股份有限公司（下称“公司”或“大胜达”）第二届董事会第九次会议通知于2020年5月16日以书面方式发出，并于2020年5月19日以通讯与现场相结合方式召开，本次会议由董事长方能斌先生主持，本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《〈关于内部控制的自我评价报告〉的议案》
浙江大胜达包装股份有限公司根据国家法律法规等文件对内部控制有效性自我评估的要求及公司实际情况，编制了《关于内部控制的自我评价报告》。
表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
特此公告。
浙江大胜达包装股份有限公司
董事会
2020 年5月19日
股票代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号： 2020-038
浙江大胜达包装股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月19日在公司会议室以现场的方式召开第二届监事会第七次会议。会议通知于2020年5月16日以书面方式发出。会议由监事会主席钟沙洁主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江大胜达包装股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议表决情况
与会监事审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《〈关于内部控制的自我评价报告〉的议案》
浙江大胜达包装股份有限公司根据国家法律法规等文件对内部控制有效性自我评估的要求及公司实际情况，编制了《关于内部控制的自我评价报告》。
经核查，我们认为：公司严格按照内部控制的各项制度规定开展经营，公司对关联交易、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为公司《关于内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
特此公告。
浙江大胜达包装股份有限公司
监事会
2020 年5月19日
证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2020-039
浙江大胜达包装股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年5月19日
(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区市心北路2036东方至尊国际中心19楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。会议由公司董事会召集，董事长方能斌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议
的表决程序、表决结果合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事韩洪灵先生确实因为工作原因未能参加；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书胡鑫女士出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于〈公司2019年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于〈公司2019年度监事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于〈公司2019年年度报告〉及报告摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于〈公司2019年度财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于公司2019年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于〈公司2019年度独立董事履职情况报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于拟签署〈土地收储协议〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于〈公司前次募集资金使用情况的报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)现金分红分段表决情况
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获本次股东大会审议通过，其中议案5对表决情况进行分段统计，议案5、6、9对中小投资者的表决情况进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海广发(杭州)律师事务所
律师：陈重华、张屠思尊
2、律师见证结论意见：
公司2019年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙江大胜达包装股份有限公司
2020年5月20日
