云南城投置业股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2020-050号
云南城投置业股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年5月19日
(二)股东大会召开的地点：云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）29楼会议室（昆明市民航路869号融城金阶广场A座）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事长杨涛先生因工作原因不能出席本次会议，根据《公司章程》的有关规定，经公司半数以上董事推举，由公司董事兼总经理杜胜先生主持会议。本次大会符合《公司法》及国家有关法律、法规和《公司章程》规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席2人，董事长杨涛先生、独立董事张建新先生、独立董事娄爱东女士、董事卫飚先生、董事兼财务总监杨明才先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员、律师列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《云南城投置业股份有限公司2019年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《云南城投置业股份有限公司监事会2019年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《云南城投置业股份有限公司独立董事2019年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《云南城投置业股份有限公司2019年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于公司2019年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《云南城投置业股份有限公司2019年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2020年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司转让西双版纳云城置业有限公司90%股权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
律师：蒋路军律师、张翊兰律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司
2020年5月20日
证券代码：600239 证券简称：云南城投 编号：临2020-051号
云南城投置业股份有限公司
关于《收购报告书摘要》的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）于2020年5月19日披露了《云南城投置业股份有限公司收购报告书摘要》（下称“《收购报告书摘要》”），现收购人云南省投资控股集团有限公司针对《收购报告书摘要》的部分内容进行更正，具体如下：
在《收购报告书摘要》“第三节 收购决定及收购目的”之“二、未来12个月内继续增持股份或处置已拥有权益股份的计划”处，将“截至本报告书签署日之日，收购人除收购外暂无在未来12个月内继续增加或减少其在上市公司拥有权益股份的计划。若发生相关权益变动事项，收购人将严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。”更正为“截至本报告书签署日之日，除本次收购涉及事项外，收购人在未来 12 个月内无继续增加或减少其在上市公司拥有权益股份的计划。”
除上述更正外，《收购报告书摘要》其他内容均保持不变。收购人云南省投资控股集团有限公司已按照规定编制了《云南城投置业股份有限公司收购报告书摘要（修订稿）》，具体内容详见上海证券交易所网站，敬请广大投资者关注。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会
2020年5月20日
