南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于公司吸收合并全资子公司的更正公告

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2020-047

南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于公司吸收合并全资子公司的更正公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年 5 月 22日披露了《关于公司吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2020-046），现对已披露的原公告文件涉及的内容更正如下:

更正前：

为进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率，南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“佳力图”）拟吸收合并全资子公司南京佳力图机电技术服务有限公司（以下简称“佳力图机电”）。吸收合并完成后，公司存续经营，佳力图机电的独立法人资格将被注销，其所有资产、股权、债权债务及其他权利与义务由公司依法承继。董事会授权董事长及其指定人员具体负责组织实施，包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、股权变更、工商变更登记等。本授权有效期至本次吸收合并的相关事项全部办理完毕止。

本次吸收合并事项已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》、及《公司章程》的有关规定，本事项未达到提交公司股东大会审议的条件，无需提交股东大会审议。

更正后：

为进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率，南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“佳力图”）拟吸收合并全资子公司南京佳力图机电技术服务有限公司（以下简称“佳力图机电”）。吸收合并完成后，公司存续经营，佳力图机电的独立法人资格将被注销，其所有资产、股权、债权债务及其他权利与义务由公司依法承继。

本次吸收合并事项已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、及《公司章程》的有关规定，本事项尚需提交股东大会，并提请股东大会授权董事长及其指定人员具体负责组织实施，包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、股权变更、工商变更登记等。本授权有效期至本次吸收合并的相关事项全部办理完毕止。股东大会通知另行公告。

更正前：

二、吸收合并的方式、范围及相关安排

1、吸收合并的方式：公司通过整体吸收合并方式合并佳力图机电所有资产、股权、债权债务及其他权利与义务。吸收合并完成后，公司存续经营，佳力图机电的独立法人资格将被注销。

2、合并基准日：提请董事会授权公司管理层根据相关规定予以确定；合并基准日至吸收合并完成日期间产生的损益由公司承担。

3、合并范围：吸收合并完成后，佳力图机电的所有资产、股权、债权债务及其他权利与义务由公司依法承继。

4、合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

5、合并双方共同完成相关资产、股权的移交、权属变更等工作，并完成税务、工商等注销、变更手续。

6、合并双方共同履行法律法规或监管要求规定的其他程序。

更正后：

二、吸收合并的方式、范围及相关安排

1、吸收合并的方式：公司通过整体吸收合并方式合并佳力图机电所有资产、股权、债权债务及其他权利与义务。吸收合并完成后，公司存续经营，佳力图机电的独立法人资格将被注销。

2、合并基准日：提请股东大会授权公司管理层根据相关规定予以确定；合并基准日至吸收合并完成日期间产生的损益由公司承担。

3、合并范围：吸收合并完成后，佳力图机电的所有资产、股权、债权债务及其他权利与义务由公司依法承继。

4、合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

5、合并双方共同完成相关资产、股权的移交、权属变更等工作，并完成税务、工商等注销、变更手续。

6、合并双方共同履行法律法规或监管要求规定的其他程序。

更正前：

四、本次吸收合并的审议程序性及相关事宜的授权

2020年5月20日公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司的议案》，同时根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提请董事会授权董事长及指定人员具体负责组织实施，包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、股权变更、工商变更登记等。本授权有效期至本次吸收合并的相关事项全部办理完毕止。

本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》、及《公司章程》的有关规定，本事项未达到提交公司股东大会审议的条件，无需提交股东大会审议。

更正后：

四、本次吸收合并的审议程序性及相关事宜的授权

2020年5月20日公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司的议案》，本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、及《公司章程》的有关规定，本事项尚需提交股东大会，并提请股东大会授权董事长及其指定人员具体负责组织实施，包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、股权变更、工商变更登记等。本授权有效期至本次吸收合并的相关事项全部办理完毕止。股东大会通知另行公告。

除以上更正的内容外，原公告其他内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2020年5月22日

老百姓大药房连锁股份有限公司关于“百姓转债”赎回结果暨股份变动的公告

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2020-036 债券代码：113531 债券简称：百姓转债 转股代码：191531 转股简称：百姓转股

老百姓大药房连锁股份有限公司关于“百姓转债”赎回结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 赎回数量：人民币2,015,000元

● 赎回登记日：2020年5月20日

● 赎回价格：100.058元/张（含当期利息）

● 赎回款发放日：2020年5月21日

● 可转债摘牌日：2020年5月21日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的成就情况

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2020年3月12日至2020年4月23日期间，满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“百姓转债”当期转股价格（60.09元/股）的130％，根据《老百姓大药房连锁股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“百姓转债”的赎回条款。

（二）程序履行情况

2020年4月23日公司第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提前赎回“百姓转债”的议案》，决定行使可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“百姓转债”全部赎回。内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于提前赎回“百姓转债”的提示性公告》，公告编号（2020-010）。

2020年4月30日公司披露了《关于实施“百姓转债”赎回的公告》，并分别于2020年5月6日、2020年5月7日、2020年5月9日、2020年5月12日、2020年5月14日、2020年5月15日、2020年5月16日、2020年5月19日、2020年5月20日披露了9次关于“百姓转债”赎回的提示性公告，相关赎回事项如下：

1、赎回登记日及赎回对象

本次赎回对象为2020年5月20日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“百姓转债”的全部持有人。

2、赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.058元/张（面值加当期应计利息）。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

当期计息年度（2020年3月29日至2021年3月28日）票面利率为0.40%；

计息天数：2020年3月29日至2020年5月20日共53天；

每张债券当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×0.40%×53/365=0.058元；

赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.058=100.058元/张。

3、赎回款发放日：2020年5月21日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至赎回登记日（2020年5月20日）收市后，“百姓转债”余额为人民币2,015,000元，占“百姓转债”发行总额人民币3.27亿元的0.616%。

（二）转股情况

截至赎回登记日（2020年5月20日）收市后，累计 324,985,000元“百姓转债”已转换为公司股票，占“百姓转债”发行总额的99.384%；累计转股数量为5,407,772股，占“百姓转债”转股前公司已发行股份总数的1.89%，其中2019年10月8日至2020年5月20日期间，累计转股数量为5,407,772股，期间因转股引起的股份变动情况见下表：

单位：股

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（三）可转债停止交易及转股情况

2020年5月21日起，“百姓转债”将停止交易和转股，尚未转股的2,015,000元“百姓转债”将全部被冻结。

（四）赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为20,150张，赎回兑付的总金额为2,017,176.78元，赎回款发放日为2020年5月21日。

（五）本次赎回对公司的影响

本次可转债赎回兑付总金额为人民币2,017,176.78元，不会对公司现金流造成重大影响。本次“百姓转债”转股完成后，公司总股本增至292,000,436股，增加了公司资本实力，提高了公司抗风险能力。同时由于股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。

三、本次可转债赎回的后续事项

自2020年5月21日起，“百姓转债”（债券代码：113531）、“百姓转股”（转股代码：191531）将在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2020年5月22日

广东新宏泽包装股份有限公司

第三届董事会第十六次（临时）会议决议公告

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2020-039

广东新宏泽包装股份有限公司

第三届董事会第十六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次（临时）会议于2020年5月21日（星期四）以通讯的方式召开。会议通知已于2020年5月21日以通讯及口头的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

会议由张宏清主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

同意豁免本次会议提前五天通知的义务，同意于2020年5月21日召开公司第三届董事会第十六次（临时）会议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于提请股东大会审议公司2019年度利润分配预案暨召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

公司于2020年4月27日第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，并于2020年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-024）。

由于工作失误，未将该议案列入2019年度股东大会的审议事项中。经公司全体董事一致同意，决定于2020年6月8日（星期一）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2020年第二次临时股东大会，补充审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。

具体详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

公司今后将进一步加强信息披露的复核工作，提高信息披露质量，避免类似的失误再次发生。公司对此给投资者带来的不便深表歉意。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十六次（临时）会议决议。

特此公告。

广东新宏泽包装股份有限公司董事会

2020年5月21日

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2020-040

广东新宏泽包装股份有限公司

关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次（临时）会议决议，公司定于2020年6月8日（星期一）14:30召开2020年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2020年第二次临时股东大会

2、会议召集人：董事会。第三届董事会第十六次（临时）会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2020年6月8日（星期一）14:30

（2）网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月8日9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2020年6月8日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2020年6月2日（星期二）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日（2020年6月2日）下午15：00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：深圳市福田区理想时代大厦四楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会审议的提案如下：

1、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

该提案属于影响中小投资者利益的提案，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

上述提案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过。详情请参阅2020年4月29日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-024）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

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四、现场股东大会会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准，不接受电话登记。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

2、登记时间：2020年6月3日- 2020年6月5日 9:30- 18:00。

3、登记地点：广东省深圳市龙华区观澜街道库坑社区大富工业区10号深圳新宏泽包装有限公司董事会办公室。

4、会议联系方式：

联系人：夏明珠

联系电话：0755-23498707

传 真：0755-82910168

电子邮箱：xiamz@newglp.com、zhendai@newglp.com

联系地址：广东省深圳市龙华区观澜街道库坑社区大富工业区10号深圳新宏泽包装有限公司董事会办公室。

5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

五、参与网络投票股东的投票程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

六、备查文件

1、广东新宏泽包装股份有限公司第三届董事会第十六次（临时）会议决议。

特此公告。

广东新宏泽包装股份有限公司董事会

2020年5月21日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

投票代码为“362836”，投票简称为“宏泽投票”。

2、填报表决意见或选举票数

本次会议审议的议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年6月8日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统的投票时间为2020年6月8日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：

授权委托书

本人（本单位） 作为广东新宏泽包装股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席广东新宏泽包装股份有限公司2020年第二次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

■

注：

1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：

委托人证券账户号码： 委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

附件三：

广东新宏泽包装股份有限公司

2020年第二次临时股东大会股东参会登记表

■

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020年5月21日

(二)股东大会召开的地点：上海市闵行区紫海路170号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事长、总经理蒋渊女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书柴心明先生出席会议；财务总监陆磊先生、副总经理沈一林先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2019年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：2019年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：2019年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：2019年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：2019年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于2019年度公司及子公司向银行申请授信及相关担保情况及2020年度授信及担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于续聘公司2020年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10.00 关于公司引入战略投资者的议案

10.01议案名称：引入北京集成电路先进制造和高端装备股权投资基金中心（有限合伙）作为公司战略投资者

审议结果：通过

表决情况：

■

10.02议案名称：引入青岛中芯涌久股权投资合伙企业（有限合伙）作为公司战略投资者

审议结果：通过

表决情况：

■

10.03议案名称：引入天津津联海河国有企业改革创新发展基金合伙企业（有限合伙）作为公司战略投资者

审议结果：通过

表决情况：

■

10.04议案名称：引入上海国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）作为公司战略投资者

审议结果：通过

表决情况：

■

10.05议案名称：引入青岛博辰股权投资合伙企业（有限合伙）作为公司战略投资者

审议结果：通过

表决情况：

■

10.06议案名称：引入赵浩作为公司战略投资者

审议结果：通过

表决情况：

■

10.07议案名称：引入陆磊作为公司战略投资者

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：关于引入战略投资者暨非公开发行A股股票构成关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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12.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案

12.01议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

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12.02议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

■

12.03议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

■

12.04议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

■

12.05议案名称：发行对象和认购方式

审议结果：通过

表决情况：

■

12.06议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

■

12.07议案名称：募集资金金额及用途

审议结果：通过

表决情况：

■

12.08议案名称：本次非公开发行前公司滚存利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

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12.09议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

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12.10议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

■

13、议案名称：关于公司非公开发行A股股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

14、议案名称：关于公司《非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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15、议案名称：关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

16、议案名称：关于与战略投资者签订附条件生效的《引入战略投资者暨非公开发行股份认购协议书》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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17、议案名称：关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

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18、议案名称：公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

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19、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理引入战略投资者暨本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)现金分红分段表决情况

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案10.01-10.07,11,12.01-12.10,13,16,19为特别决议，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。议案6、7、9、10.06、11、12.01-12.10、13、14、16、17、18、19关联股东赵浩回避表决，议案7关联股东蒋渊及其一致行动人陆龙英、共青城尚纯科技产业投资合伙企业(有限合伙)(原尚纯（上海）投资咨询中心（有限合伙）)回避表决，议案10.04、12.01-12.10、13、14、16、17关联股东上海国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：张晓枫、周鹏

2、律师见证结论意见：

上海市锦天城律师事务所律师认为，公司 2019年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规 范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

2020年5月22日

上海至纯洁净系统科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2020-062 转债代码：113556 转债简称：至纯转债

上海至纯洁净系统科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告