江苏苏州农村商业银行股份有限公司
第五届董事会第二十一次临时会议决议公告
证券代码：603323 证券简称：苏农银行 公告编号：2020-023
江苏苏州农村商业银行股份有限公司
第五届董事会第二十一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次临时会议于2020年5月21日以通讯表决方式召开，会议通知已于2020年5月15日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事13人，实际参加表决董事13人。本次会议由董事长魏礼亚主持。会议的召开和表决符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、关于董事会廉洁与伦理委员会设置与人员组成的议案
同意13票；弃权0票；反对0票。
二、关于董事会廉洁与伦理委员会设立执行办公室的议案
同意13票；弃权0票；反对0票。
三、关于制定《董事会廉洁与伦理委员会工作细则》的议案
同意13票；弃权0票；反对0票。
四、关于制定《董事会对廉洁与伦理委员会的转授权书》的议案
同意13票；弃权0票；反对0票。
五、关于召开2019年年度股东大会的议案
同意13票；弃权0票；反对0票。
同意于2020年6月12日召开公司2019年年度股东大会。
请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。
特此公告。
江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会
2020年5月22日
证券代码：603323 证券简称：苏农银行 公告编号：2020-024
江苏苏州农村商业银行股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年6月12日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年6月12日 14点00分
召开地点：江苏省苏州市吴江区中山南路1777号公司311多功能厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年6月12日
至2020年6月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，相关公告详见2020年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及法定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。各议案具体内容将在股东大会会议资料中披露。
2、特别决议议案：14
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、13、14
4、涉及关联股东回避表决的议案：6、7
应回避表决的关联股东名称：亨通集团有限公司、江苏新恒通投资集团有限公司、苏州环亚实业有限公司、吴江市恒达实业发展有限公司、吴江市盛泽化纺绸厂有限公司、江苏恒宇纺织集团有限公司、吴江市新吴纺织有限公司、吴江市新申织造有限公司、唐林才、马耀明、丁国英、陈志明、庄颖杰、邱萍、徐雪良
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）现场会议登记手续
1、符合出席条件的法人股东持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、股东账户卡或持股凭证、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、符合出席条件的个人股东持股东账户卡或持股凭证及身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户卡或持股凭证办理登记手续。
3、异地股东可以用信函或传真方式办理登记。
（二）现场会议登记时间
2020年6月9日、2020年6月10日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00
（三）现场会议登记地点
江苏省苏州市吴江区中山南路1777号苏州农村商业银行9层905室董事会办公室。
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系人： 王先生、沈先生
联系地址：江苏省苏州市吴江区中山南路1777号苏州农村商业银行9层905室董事会办公室
邮政编码：215200
联系电话：0512-63968772
传真： 0512-63968772
（二）与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。
（三）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出席本次会议时请出示相关证件的原件（持股凭证、身份证明、授权委托书等）。
特此公告。
江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会
2020年5月22日
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏苏州农村商业银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月12日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
