上海第一医药股份有限公司
第九届董事会第十一次（临时）会议
决议公告
证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2020-024
上海第一医药股份有限公司
第九届董事会第十一次（临时）会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。
上海第一医药股份有限公司第九届董事会第十一次（临时）会议于2020年5月15日以邮件方式通知，于2020年5月20日以通讯方式举行。本次会议由董事长徐子瑛召集并主持。本次会议应参加表决董事9名，委托0名，实际参加表决董事9名，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程一致审议通过了以下事项：
一、审议通过了公司《关于独立董事津贴调整的议案》
公司拟向每位独立董事每年支付人民币6.8万元（含税）作为任职津贴，每季度支付一次。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《关于独立董事津贴调整的公告》（公告编号：临2020-025）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了公司《关于聘任证券事务代表的议案》
公司拟聘任邹云英女士作为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：临2020-026）。
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
三、备查附件
（一）第九届董事会第十一次（临时）会议决议
（二）上海第一医药股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第十一次（临时）会议审议事项的独立意见
特此公告。
上海第一医药股份有限公司
董 事 会
2020年5 月22日
证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2020-025
上海第一医药股份有限公司
关于独立董事津贴调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月20日召开的第九届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于独立董事津贴调整的议案》。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事制度》的规定，将公司独立董事津贴由税前每人5.8万元/年调整为税前每人6.8万元/年。公司拟向每位独立董事每年支付人民币6.8万元（含税）作为任职津贴，每季度支付一次。
独立董事出席公司董事会会议、股东大会的差旅费以及按照规定行使职权所需的合理费用，由公司据实报销。
本议案自股东大会通过之日起实施，至下次调整前保持不变。
本议案由独立董事发表了独立意见，尚需提交股东大会审议。
特此公告。
上海第一医药股份有限公司
董 事 会
2020年5月22日
证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2020-026
上海第一医药股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月20日召开的第九届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任邹云英女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。
截止本公告日，邹云英女士（个人简历详见附件）已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必需的专业知识，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。邹云英未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会、上海交易所及其他有关部门的处罚情形。
邹云英女士联系方式：
地址：上海市徐汇区小木桥路681号20楼
联系电话：021-64337282
传真：021-64337191
邮箱：shcred@online.sh.cn
特此公告。
上海第一医药股份有限公司
董 事 会
2020年5月22日
附：
邹云英女士简历
邹云英，女，汉族，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有律师资格、中国注册会计师协会非执业会员。2015年3月至2017年11月任上海博京律师事务所律师，2017年11月至2019年7月任上海华闻金融信息服务有限公司合规部经理，2019年8月至今任上海第一医药股份有限公司董事会办公室主管。
证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2020-027
上海第一医药股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理林峰先生的书面辞职报告。林峰先生因个人原因，请求辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的相关规定，林峰先生的辞职报告自公司董事会收到之日起生效。辞职后，林峰先生不再担任公司任何职务。林峰先生的工作已进行妥善交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
林峰先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对林峰先生在任期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
上海第一医药股份有限公司
董 事 会
2020年5月22日
