湖北凯龙化工集团股份有限公司

（上接106版）

4、公司(含分子公司)与摩根凯龙(荆门)热陶瓷有限公司(以下简称“摩根凯龙”)发生的销售水电、薄膜袋/纸箱、租赁及劳务等。

5、公司(含分子公司)与深圳金奥博科技股份有限公司(以下简称“金奥博”)及其分子公司发生的备品备件、关键原材料采购及研发劳务等。

6、公司(含分子公司)与淮北矿业控股股份有限公司(以下简称“淮北矿业”)及其分子公司发生的民爆器材/膜卷等销售。

7、公司(含分子公司)与北京安联国科科技咨询有限公司(以下简称“安联国科”)发生的接受劳务服务等。

8、公司(含分子公司)与山东天宝化工股份有限公司(以下简称“天宝化工”)及其分子公司发生的硝酸铵/膜卷销售及安装服务等。

公司与关联方之间的关联交易将遵循平等自愿、公平合理、价格公允的原则，切实维护公司及广大股东的合法权益。

(二)预计2020年日常关联交易类别和金额

单位：万元

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(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

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二、关联方介绍和关联关系

1、湖北联兴

关联关系：公司董事长邵兴祥兼任湖北联兴副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项、第10.1.5条第（二）项的规定，公司与该公司的交易构成关联交易。

法定代表人：刘孝庆

注册资本：2,979.49万元

住所： 武汉市武昌区八一路105号

经营范围： 民爆器材的销售及咨询服务（凭许可证经营）。

截止2019年12月31日主要财务数据：总资产7,098.01万元，净资产3,900.53万元；营业总收入61,841.20万元，净利润124.48万元。（以上数据未经审计）

履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。

2、高争民爆

关联关系：公司原独立董事杨祖一为高争民爆的独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项、第10.1.5条第（二）项及第10.1.6条第（一）项的规定，公司与该公司的交易在2021年1月10日前构成关联交易。

法定代表人：杨丽华

注册资本：27,600万元

住所：拉萨市经济技术开发区A区林琼岗路18号

经营范围：民用爆炸物品生产、民用爆炸物品销售；危险货物运输；仓储服务；包装物的销售。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。]

截止2019年12月31日主要财务数据：总资产122,282.79万元，归属于上市公司股东的净资产76,570.57万元；营业总收入36,352.05万元，归属于上市公司股东的净利润2,398.68万元。（以上数据来源于2019年度报告）

履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。

3、国泰集团

关联关系：公司原独立董事杨祖一为国泰集团的独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项、第10.1.5条第（二）项及第10.1.6条第（一）项的规定，公司与该公司的交易在2021年1月10日前构成关联交易。

法定代表人：熊旭晴

注册资本：39,398.68万元

住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新大道699号

经营范围：民用爆炸物品生产（按生产许可证范围，有效期至2021年2月6日）；设备制造；民用爆炸物品开发、销售、运输（按相关管理部门许可的范围经营）；培训咨询；民爆器材行业的投资及管理；货物的进出口业务；技术、服务进出口；代理进出口；爆破项目设计施工业务（《爆破作业单位许可证》有效期至2021年12月3日）及技术咨询服务,租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2019年12月31日主要财务数据：总资产325,657.77万元，归属于上市公司股东的净资产197,441.15万元；营业总收入143,903.86万元，归属于上市公司股东的净利润14,359.32万元。（以上数据来源于2019年度报告）

履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。

4、金奥博

关联关系：公司原独立董事汪旭光为金奥博的独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项、第10.1.5条第（二）项及第10.1.6条第（一）项的规定，公司与该公司的交易在2021年1月10日前构成关联交易。

法定代表人：明景谷

注册资本：18,089.6万元

住所：深圳市南山区高新技术产业园区（南区）R2-A栋3、4层

经营范围：销售复合乳化器、连续乳化工艺、设备、工业机器人、自动化智能装备、机电化工产品、计算机及配件、仪器、仪表及以上项目的设计、开发、技术转让和咨询服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；信息化软件、计算机网络的技术开发（不含限制项目）；自有物业租赁；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。生产复合乳化器、连续乳化工艺、设备、工业机器人、自动化智能装备、机电化工产品、计算机及配件、仪器、仪表。

截止2019年12月31日主要财务数据：总资产89,178.56万元，归属于上市公司股东的净资产70,326.38万元；营业总收入45,156.12万元，归属于上市公司股东的净利润6,127.44万元。（以上数据来源于2019年度报告）

履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。

5、摩根凯龙

关联关系：目前，公司持有摩根凯龙30%股权，董事长邵兴祥兼任摩根凯龙副董事长。总经理林宏兼任摩根凯龙董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项、第10.1.5条第（二）项的规定，公司与该公司的交易构成关联交易。

法定代表人：Holly Leigh Hulse

注册资本：4,345万元

住所：荆门市东宝区泉口路20-1号

经营范围：设计、生产、销售、安装有隔热、耐火性能的纤维制品（包括纸、异形、砌块、墙板类产品），本企业相关设备的销售及技术咨询、技术服务，货物及技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的项目、技术除外），以及非标设备和配件的制作。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2019年12月31日主要财务数据：总资产17,097.49万元，净资产13,184.58万元；营业总收入15,022.99万元，净利润2,802.78万元。（以上数据未经审计）

履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。

6、淮北矿业

关联关系：公司原独立董事杨祖一现任淮北矿业的独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项、第10.1.5条第（二）项及第10.1.6条第（一）项的规定，公司与该公司的交易在2021年1月10日前构成关联交易。

法定代表人：孙方

注册资本：675,107万元

注册地址：安徽省淮北市相山区人民中路276号

经营范围：煤炭采掘、洗选加工、销售、存储；煤炭外购；煤化工产品（包括焦炭）的生产销售（不含危险品）；化工原料及制品（不含危险品）销售；信息化技术咨询、方案设计、运营维护服务及相关项目建设；智能化系统运营与服务；技术、经济咨询服务；建筑石料用灰岩露天开采，硝酸铵、硝酸甲铵、硝酸钠、浓硝酸、一甲胺、苦味酸、黑索金、铝粉、石蜡、工业酒精、亚硝酸钠、氯酸钾、铅丹、醋酸丁酯、过氯乙烯销售，危险货物运输、普通货物运输，仓储服务，装卸搬运服务，机械设备、汽车租赁，销售汽车、机械设备，房地产经纪，民用爆炸物品包装材料、设备生产和销售，精细化工产品、田菁粉、塑料制品销售，爆破技术转让，爆破器材生产工艺技术转让，农产品收购。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2019年12月31日主要财务数据：总资产6,228,089.27万元，归属于上市公司股东的净资产1,903,647.82万元；2019年度营业收入6,008,615.75万元，归属于上市公司股东的净利润362,813.40万元。（以上数据来源于2019年度报告）

履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。

7、安联国科

关联关系：公司原独立董事杨祖一为安联国科的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项、第10.1.5条第（二）项及第10.1.6条第（一）项的规定，公司与该公司的交易在2021年1月10日前构成关联交易。

法定代表人：胡毅亭

注册资本：1,000万元

住所：北京市顺义区竺园路12号院（天竺综合保税区泰达融科园30号楼）

经营范围：技术咨询、技术服务；销售机械设备、电子产品、化工产品（不含危险化学品）；技术进出口（法律、法规另有规定的除外）、货物进出口（法律、法规另有规定的除外）、代理进出口；仓储服务（不含危险化学品）；承办展览展示；经济贸易咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截止2019年底主要财务数据：净资产3,660.88 万元，净利润1,331.46万元。（以上数据未经审计）

履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。

8、天宝化工

关联关系：公司及公司参与投资设立的基金公司在2019年与天宝化工签署了相关协议事项，公司基于谨慎原则和保护中小投资者利益的目的，将天宝化工视同为公司的关联方。

法人代表：李兴叶

注册资本：17,932.9万元

单位类型：股份有限公司

成立日期：1997年02月27日

住所：平邑县城蒙阳南路西327国道北

经营范围：膨化硝铵炸药、乳化炸药（胶状）、中继起爆具、工业导爆索、塑料导爆管、多孔粒状铵油炸药。矿山工程、土石方工程、地基与基础工程、隧道工程、港口与航道工程施工；上述相关的技术研发与咨询服务；机械设备制造及租赁；房屋租赁。

截止2019年12月31日主要财务数据：总资产161,248.00万元，归属于母公司所有者权益39,676.91万元；2019年实现营业收入50,342.92万元，净利润-5,425.65万元。（以上均为合并报表数据，数据未经审计）。

三、关联交易的主要内容

（一）关联交易定价原则和定价依据

公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，公司与关联方之间的关联交易，遵循公平公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和广大股东利益的行为。

（二）关联交易协议签署情况

公司与关联交易各方将根据生产经营的实际需求，与关联方在本次授权范围内签订合同进行交易。

四、本次关联交易审议程序

公司于2020年5月20日召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事对相关议案回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《关联交易决策制度》等相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向关联人销售的商品主要是民爆器材、销酸铵等系列产品，采购的原材料也属于公司的正常业务发展需求。

上述关联交易为公司与关联方的正常业务往来。公司与关联方进行的关联交易，严格遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东权益的情形，对公司财务状况、经营成果无重大不利影响，亦不会影响公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、独立董事的事前认可意见和独立意见

（一）独立董事的事前认可意见

公司与议案所述关联方的日常关联交易属于正常的交易行为，系公司开展正常经营管理所需要，相关日常关联交易还会持续。公司与关联方的交易定价为市场价格，作价公允，符合公开、公平、公正的原则，不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制，没有损害公司和非关联股东的利益。因此，我们同意该预计事项，并同意将该议案提交第七届董事会第三十一次会议审议，另提醒公司董事会在审议本议案时，关联董事需回避表决。

（二）独立董事的独立意见

我们认为公司及控股子公司与关联方发生的关联交易是生产经营中正常发生的，遵循了客观、公正、公平的交易原则，未损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司及控股子公司与关联方日常关联交易预计事项。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：凯龙股份2020年预计日常关联交易事项已经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，关联董事回避表决，公司独立董事发表了明确的同意意见，本次关联交易尚需提交股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律法规的要求和《公司章程》的相关规定。上述预计日常关联交易为正常生产经营交易事项，系双方依据市场化原则独立进行，交易定价公允，不存在损害公司和股东权益的情形，不影响公司的独立性。综上所述，本保荐机构对公司2020年度日常关联交易的预计情况无异议。

八、备查文件

1、公司第七届董事会第三十一次会议决议；

2、独立董事关于2020年度日常关联交易预计的事前认可意见及关于第七届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；

3、长江证券承销保荐有限公司关于湖北凯龙化工集团股份有限公司2020年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2020年5月22日

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2020－056

债券代码：128052 债券简称：凯龙转债

湖北凯龙化工集团股份有限公司

关于续聘公司2020年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月20日召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)为公司及控股子公司2020年度审计机构。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

公司拟续聘的中审众环是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守。为保持财务审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟继续聘请中审众环为公司及控股子公司2020年度财务及内控审计机构，审计费用不超过110万元人民币，聘期为一年，期满后可以续聘。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、基本信息

(1)机构名称：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)机构性质：特殊普通合伙企业

(3)历史沿革：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

内部治理架构和组织体系：中审众环秉承“寰宇智慧，诚信知行”的企业核心价值观。中审众环建立有完善的内部治理架构和组织体系，事务所最高权力机构为合伙人大会，决策机构为合伙人管理委员会，并设有多个专业委员会，包括：战略发展及业务规划管理委员会、风险管理与质量控制委员会、人力资源及薪酬考核委员会、财务及预算管理委员会、国际事务协调委员会、专业技术及信息化委员会等。在北京设立了管理总部，在全国设立多个区域运营中心，建立起覆盖全国绝大部分地域的服务网络，在国内主要省份及大中型城市包括：武汉、北京、云南、湖南、广州、上海、天津、重庆、广西、四川、山西、江西、河北、河南、深圳、珠海、东莞、佛山、海南、福建、厦门、浙江、江苏、山东、潍坊、安徽、黑龙江、辽宁、吉林、大连、陕西、西安、贵州、新疆、内蒙古和香港等地设有36个分支机构，并在质量控制、人事管理、业务管理、技术标准、信息管理等各方面实行总所的全方位统一管理。事务所总部设有多个特殊及专项业务部门和技术支持部门，包括管理咨询业务部、IT信息审计部、金融业务部、国际业务部和质量控制部、专业标准培训部、市场及项目管理部、信息部、人力资源部、职业道德监察部等部门。

(4)注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

(5)业务资质：中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格(证书编号：42010005)，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具有美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。

(6)是否从事过证券服务业务：中审众环自1993年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。

(7)投资者保护能力：中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额4亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

(8)加入的国际会计网络：2017年11月，中审众环加入国际会计审计专业服务机构玛泽国际(Mazars)。

(9)承办公司审计业务的分支机构相关信息：公司审计业务由中审众环武汉总所具体承办。武汉总所成立于1987年，首席合伙人石文先，已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格(证书编号：42010005)。武汉总所注册地为湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。目前拥有从业人员610人，其中注册会计师228人。武汉总所自1993年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。

2、人员信息

(1)2019年末合伙人数量：130人

(2)2019年末注册会计师数量：1,350人

(3)2019年末从业人员数量：3,695人。

(4)2019年末从事过证券服务业务人员数量：2019年末从事过证券服务业务的注册会计师900余人。

3、业务信息

(1)2018年总收入：116,260.01万元。

(2)2018年审计业务收入：103,197.69万元。

(3)2018年证券业务收入：26,515.17万元。

(4)2018年审计公司家数：13,022家。

(5)上市公司年报审计家数：2018年上市公司年报审计家数125家；截止2020年3月1日，上市公司年报审计家数159家。

(6)是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：中审众环所审计的上市公司主要行业涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等，具有公司所在行业审计业务经验。

4、执业信息

(1)中审众环及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(2)执业人员从业经历、执业资质、专业胜任能力

项目合伙人：刘起德，中国注册会计师，中国注册税务师，国际注册内部审计师，曾主持了多家上市公司、拟上市公司、新三板公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计，从事证券工作15年，具备相应专业胜任能力，未在其他公司兼职。

项目质量控制负责人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为谢峰，中国注册会计师，中注协资深会员，曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计，从事证券工作27年，曾任证监会第十二届发审委员，现为武汉质控中心负责人，具备相应专业胜任能力，兼任江西宁新新材料股份有限公司、武汉珈创生物技术股份有限公司独立董事。

拟签字注册会计师：艾雯冰，中国注册会计师(CPA)，曾参与多家上市公司、拟上市公司、新三板公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计，从事证券工作5年,具备相应专业胜任能力，未在其他公司兼职。

5、诚信记录

(1)中审众环最近3年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；中审众环最近3年累计收(受)的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的15封警示函，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

(2)项目合伙人、质量控制复核人和拟签字会计师等相关人员最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会已对中审众环进行了充分了解、调查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘中审众环担任公司及公司控股子公司2020年度审计机构。

2、公司第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司及公司控股子公司2020年度审计机构。

3、公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见

中审众环是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守。为保持财务审计工作的连续性，同意续聘中审众环为公司及控股子公司2020年度审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。

中审众环在担任本公司及控股子公司2019年审计服务过程中，为公司做了各项专项审计及财务报表审计，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展，出具的《2019年度审计报告》真实、准确地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果。同意续聘中审众环为公司及子公司2020年度审计机构。

4、本次续聘公司2020年度审计机构事项尚需提交股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效。

四、 报备文件

1、第七届董事会第三十一次会议决议；

2、第七届监事会第十八次会议

3、独立董事关于第七届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；

4、公司审计委员会会议决议；

5、聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

6、深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2020年5月22日

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2020－057

债券代码：128052 债券简称：凯龙转债

湖北凯龙化工集团股份有限公司

关于注销刘冲分公司并划转资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议已于2020年5月20日召开，会议审议通过了《关于注销刘冲分公司并划转资产的议案》，根据《公司章程》的相关规定，本事项不需要提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、概述

公司刘冲分公司是公司专业生产现场混装炸药的分公司，刘冲分公司注册在湖北省钟祥市磷矿镇刘冲村，国家核定现场混装炸药生产许可能力10,000吨/年。因生产点磷矿镇周边市场容量有限，为避免重复建设，尚未实施技改增加6,000吨多孔粒状铵油炸药产能及相应的1台现场混装车。目前磷矿镇生产点安全生产许可能力为4,000吨/年（现场混装乳化炸药3,000吨/年，现场混装车3台；现场混装铵油炸药1,000吨/年，现场混装车1台）。

为进一步优化公司经营管理架构，提高运营效率，优化资源配置，促进公司持续健康稳定发展。公司拟注销刘冲分公司，将刘冲分公司的全部资产及与其相关的债权、负债和人员及产能通过公司一并划转至公司全资子公司湖北凯龙工程爆破有限公司（以下简称“凯龙爆破”）。

公司向主管机关申请将刘冲分公司产能并入凯龙爆破（生产场所不变），由凯龙爆破按照《民用爆炸物品生产许可实施办法》申请生产许可附件并相应增加营业范围。

二、拟注销分公司的基本情况

公司名称：湖北凯龙化工集团股份有限公司刘冲分公司

企业性质：股份有限公司分公司

统一社会信用代码：91420881579863912C

负责人：韩学军

营业场所：湖北省钟祥市磷矿镇刘冲村

成立日期：2011年07月26日

经营范围：民用爆炸物品生产，经营本企业自产产品及技术的出口业务，化工相关技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

三、拟划入方基本情况

公司名称：湖北凯龙工程爆破有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91420800052617424M

法定代表人：滕鸿

住所：荆门市东宝区泉口路20号

注册资本：3,938万元

成立日期：2012年08月30日

经营范围：B级及以下爆破作业项目设计施工、安全评估、安全监理，工程爆破设备租赁及技术咨询（不得开展国家特许经营项目经营）,矿山工程施工、土石方工程、建筑工程、市政工程、园林绿化工程施工，建筑材料销售，建筑劳务分包，土地平整。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

四、拟注销的相关安排及对公司的影响

刘冲分公司注销后，分公司的资产、负债、人员等全部先并入公司，然后资产划转入全资子公司凯龙爆破，并办理产能转移，不会对公司原有业务、新业务及整体盈利水平产生影响，有利于优化公司的资产结构，对提高公司的管理运营效率有积极的作用。

五、其他

公司董事会授权公司管理层负责办理刘冲分公司清算、注销、资产划转及产能转移等相关工作。公司董事会将积极关注相关事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2020年5月22日

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2020－058

债券代码：128052 债券简称：凯龙转债

湖北凯龙化工集团股份有限公司

关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议决定，于2020年6月12日（星期五）下午14:00召开2019年度股东大会，本次会议将采用现场书面投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次：湖北凯龙化工集团股份有限公司2019年度股东大会。

(二)股东大会的召集人：湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会，公司于2020年5月20日召开的第七届董事会第三十一次会议中审议通过了《关于提请召开2019年度股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)现场会议召开时间：2020年6月12日(星期五)下午14：00，会期半天。

网络投票时间：2020年6月12日。其中：

1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020年6月12日09:15-15:00。

(五)会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六)股权登记日：2020年6月5日(星期五)

(七)会议出席对象

1、截至2020年6月5日(星期五)下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东)，或者在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

(八)现场会议召开地点

本次股东大会在公司办公楼一楼会议室召开，具体地址是：湖北省荆门市东宝区泉口路20号。

二、会议审议事项

议案1：《公司2019年度董事会工作报告》

议案2：《公司2019年度监事会工作报告》

议案3：《公司2019年度报告全文及其摘要》

议案4：《公司2019年度财务决算报告》

议案5：《公司2020年财务预算方案》

议案6：《2019年度利润分配预案的议案》

议案7：《关于未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划的议案》

议案8：《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案9：《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

议案10：《2019年度内部控制自我评价报告》

议案11：《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

上述事项已经公司第七届董事会第三十一次、第七届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。

特别说明:

1、议案9涉及关联交易事项，关联股东需在股东大会上对本议案回避表决。

2、议案6至议案11属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者(单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)的表决票单独计票，公司将根据计票结果公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表:

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四、现场会议登记方法

1、登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。

2、登记时间：2020年6月10日(上午8:30至11:30，下午14:00至17:00)

3、登记地点：湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会办公室

4、登记手续：

(1)法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有证券账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

(2)自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有证券账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

(3)异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》(见附件3)，以便登记确认。

5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址：http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、本次股东大会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、会议联系人：林宏 余平

会议联系电话：0724－2309237

会议联系传真：0724－2309615

电子信箱：zbb@hbklgroup.cn

联系地址：湖北省荆门市东宝区泉口路20号，湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会办公室

邮政编码：448032

3、出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

4、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会三十一次、第七届监事会十八次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书(复印有效)

附件3：股东登记表

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2020年5月20日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362783 投票简称：凯龙投票

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年6月12日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020年6月12日09:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2： 授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席于2020年6月12日召开的湖北凯龙化工集团股份有限公司2019年度股东大会，并代表我单位(本人)依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

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注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

委托人姓名或单位(签章)： 委托人身份证号码(营业执照号)：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人(签名)： 受托人身份证号码：

委托日期：

附件3：

2019年度股东大会股东登记表

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证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2020－059

债券代码：128052 债券简称：凯龙转债

湖北凯龙化工集团股份有限公司

关于举行2019年度业绩网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2020年5月29日（星期五）下午15:00-17:00举行2019年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下两种方式参与，具体方式如下

1、登录“全景·路演天下” （http://rs.p5w.net）

2、登陆“同花顺路演平台 ”（https://board.10jqka.com.cn/ir）

出席本次说明会的人员有：公司董事长邵兴祥先生，总经理、董事会秘书林宏先生，财务负责人张勇先生，独立董事王晓清先生，保荐代表人陆亚锋先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2020年5月22日