亿阳信通股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600289 证券简称：*ST信通 公告编号：临2020-101
亿阳信通股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年5月21日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路99号B座2232会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，全体董事共同推举陆鹏先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席6人，董事宋俊德先生、王欣女士、万碧玉先生、陈晋蓉女士因其他公务未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书方圆通过视频参加本次股东大会；公司部分高管人员及北京大成(上海)律师事务所律师列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于增补公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于增补公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所有议案均获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：邱锫、荣雪姣
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人的资格、本次股东会议的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
亿阳信通股份有限公司
2020年5月22日
证券代码：600289 股票简称：*ST信通 公告编号：临2020－102
亿阳信通股份有限公司关于延期披露
2019年经审计年度报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 2019年经审计年度报告原预计披露日期：2020年5月22日
● 2019年经审计年度报告延期后的披露日期：2020年5月26日
一、年报延期披露的具体情况：
亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2020年5月22日披露公司2019年年度报告。现由于年审会计师审计工作稍有延迟，2020年5月20日晚上公司才收到审计报告电子版，公司董事会需要时间审议年报。公司董事会将尽快进行年报相关事项的审议工作，预计于2020年5月26日披露经审计的2019年年度报告。
二、其他风险提示
1、亿阳集团变更后的重整计划被法院裁定通过存在重大不确定性，有破产清算风险
截至本公告日，公司控股股东亿阳集团变更后的重整方案已完成投票表决，但尚未有表决结果。重整投资人的保证金5000万已付至亿阳集团管理人账户。亿阳集团现在仍存在变更后的重整方案能否表决通过或者得到法院裁定批准的风险。
2、公司2019年主要经营业绩中的预计负债转回存在不确定性风险
公司在2020年3月3日业绩更正公告中对预计负债20.32亿元转回，判断的依据是亿阳集团重整方案最终能够执行完毕，主要包括方案中的重整投资资金到位以及方案中具体的：（1）以现金方式向债权人分配的偿债资金已分配至债权人指定的银行账户，或已提存至受管理人监督的公司银行账户；（2）按照重整计划规定对留债清偿债权已经作出明确清偿安排（拟处置财产对应的有财产担保债权除外）；（3）转股债权人已经将转股债权直接通过第三方持股转为亿阳集团股份（拟处置财产对应的有财产担保债权除外）；（4）根据重整计划规定需要预留的偿债资金已划入指定银行账户，需要预留股份划转至管理人指定第三方名下）。并最终取得法院的重整执行完毕的裁定，免除公司的担保责任。而重整计划执行完毕的时间存在不确定性，如在2019年年报披露前公司判断亿阳集团不能将重整方案最终执行完毕并取得法院裁定，公司将不能全部转回20.32亿元预计负债。
鉴于亿阳集团重整尚未执行完毕，公司于2020年4月29日披露的2019年主要经营业绩中预计负债的转回是基于公司目前与亿阳集团及其管理人进行沟通，了解亿阳集团重整计划草案执行的最新安排情况，重整资金在公司2019年年度报告披露前到账的可能性，以及对重整方案执行的影响，从而对亿阳集团重整成功可能性所进行的综合判断。通过亿阳集团《关于亿阳集团重整概率的分析判断》，以及总裁办公会的讨论结果，财务测算部运用风险控制模型计算出或有负债预计转回数额为18.09亿元。
公司将审慎评估亿阳集团重整事项对公司年度财务数据的影响，严格以重整进展的事实为依据，按照《企业会计准则》的相关规定，对亿阳集团重整事项进行恰当的会计处理，确保主要经营业绩和年报数据真实准确完整。由于亿阳集团重整计划执行及执行完毕的时间均存在不确定性，有可能会导致2019年主要经营业绩中的预计负债转回数据，与后续将披露的2019年年度报告相比，存在重大差异，进而导致净利润与净资产等重要数据也会产生重大差异。请投资者注意投资风险。
3、公司净资产可能继续为负的风险
公司2018年度经审计的期末净资产为负值，如果出现公司2019年年报披露前亿阳集团重整计划不能执行完毕或亿阳集团破产清算的情形，公司20.32亿元预计负债将不能全部转回。在此情况下，公司存在2019年度经审计的期末净资产继续为负值的风险。
4、公司存在暂停上市的风险
鉴于公司2018年度经审计的期末净资产为负值，以及连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》14.1.1条第（一）项和第（二）项的规定，如果公司2019年度经审计的净利润或期末净资产仍然为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票可能在2019年年度报告披露后被暂停上市。请投资者注意投资风险。
5、鉴于预计负债转回具有重大不确定性，如果公司被会计师出具无法表示意见的审计报告，公司存在年报披露后被继续实施退市风险警示的风险。
6、公司主营业务风险
经自查，截至目前公司的主营业务未发生变化，所处的市场环境及行业政策也未发生重大调整。2019年度，公司主营业务受亿阳集团债务诉讼的影响，包括基本户在内的多个银行账户被司法冻结，部分业务的投标受到很大影响，新签约合同额下降。由于业务发展受到影响，员工积极性受挫，人员有一定流失，项目交付受到一定影响，新业务拓展处于缓慢停滞状态，主营业务收入较去年同期下滑，营业利润出现较大亏损。公司被纳入失信被执行人名单，对公司生产经营产生重大不利影响。目前，公司现金流极度紧张，控股股东亿阳集团重整投资人重整资金未如期到账，公司现金流紧张状况无法缓解，已影响公司全员工资发放。
7、公司被中国证监会立案调查，可能存在触及重大违法强制退市的情形
2017年12月6日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：黑调查字[2017]26号），因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。截至本公告日，中国证监会的调查尚在进行中，公司正积极配合中国证监会的调查工作。
如公司因前述立案调查事项被中国证监会行政处罚，根据行政处罚决定认定的事实，触及了《重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的，将面临重大违法退市风险。
亿阳信通股份有限公司董事会
2020年5月22日
证券代码：600289 证券简称：*ST信通 公告编号：临2020-103
亿阳信通股份有限公司
关于选举公司董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第三十八次会议于2020年5月21日以现场及通讯方式召开。本次应参加会议的董事11人，实际参加会议的董事11人。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下决议：
审议通过了《选举公司董事长的议案》。
公司董事会于2020年4月29日收到公司董事长田绪文先生的辞职报告，田绪文先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会董事长、董事、董事会战略与投资委员会主任及委员职务。
公司董事会选举曾建祥先生担任公司第七届董事会董事长、公司法定代表人，同时担任董事会战略与投资委员会主任。其任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
2020年5月22日
附件：曾建祥先生的简历
附件：曾建祥先生简历：
曾建祥先生，男，1989年出生，大学本科学历，江苏大学经济法专业。任紫川文化传播（上海）有限公司创始人兼总经理，获得基石资本、荣正投资、A8集团数轮投资。2018年至今，与亿阳集团股份有限公司债委会及管理人共同推进亿阳集团破产重整事宜。具有较深厚的公司管理基础、危机管理能力，熟悉法务、证券等相关法律法规。
证券代码：600289 证券简称：*ST信通 公告编号：临2020-104
亿阳信通股份有限公司
关于选举公司监事会主席的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿阳信通股份有限公司第七届监事会第十九次会议于2020年5月21日以现场方式召开。本次监事会应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议通过举手表决的方式，审议通过如下内容：
审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
公司第七届监事会全体监事一致推选杜红军先生为公司第七届监事会主席，其任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司监事会
2020年5月22日
附件：杜红军先生简历
附件：杜红军先生简历
杜红军先生，1979年出生，汉族，南京理工大学计算机通讯学士学位、北京邮电大学工商管理硕士。曾任亿阳信通股份有限公司高级产品经理、营销中心大项目经理、董事长秘书、北京恒通安联科技发展有限公司（亿阳信通与北京邮电大学合资成立）副总经理，具有丰富的产品规划和市场营销管理经验。参加上交所和深交所培训并获得两所董事会秘书资格证，熟悉资本市场监管要求，具备公司运营风险管理能力，现任北京恒通安联科技发展有限公司总经理和公司监事。
