上海广电电气（集团）股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2020-016
上海广电电气（集团）股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年5月22日
(二)股东大会召开的地点：上海市奉贤区环城东路123弄1号行政楼一楼报告厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长赵淑文女士主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，吴胜波先生、葛光锐女士、居学成先生因另有公务未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次股东大会，高级管理人员、见证律师及其他相关人员列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2019年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2019年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2019年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：2019年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：2019年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：2019年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：2020年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于2020年度银行融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于为子公司融资提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
12、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
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13、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
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14、关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工监事候选人的议案
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(三)现金分红分段表决情况
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(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：李鹏、王伟建
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、上海广电电气（集团）股份有限公司2019年年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于上海广电电气（集团）股份有限公司2019年年度股东大会之法律意见书。
上海广电电气（集团）股份有限公司
2020年5月23日
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2020-017
上海广电电气（集团）股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议（以下简称“本次董事会”）于2020年5月22日以现场结合通讯表决方式在上海市奉贤区环城东路123弄1号公司行政大楼三楼会议室召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事赵淑文女士召集并主持。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了相关议案：
1、审议通过《关于选举董事长的议案》。
选举赵淑文女士为公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》。
选举葛光锐女士、朱黎庭先生及吕巍先生三人组成公司第五届董事会审计委员会，选举葛光锐女士担任委员会召集人。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
选举吕巍先生、赵淑文女士及葛光锐女士三人组成公司第五届董事会薪酬与考核委员会，选举吕巍先生担任委员会召集人。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》。
选举朱黎庭先生、赵淑文女士及吕巍先生三人组成公司第五届董事会提名委员会，选举朱黎庭先生担任委员会召集人。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》。
选举赵淑文女士、吴胜波先生、王斌先生、朱黎庭先生及吕巍先生五人组成公司第五届董事会战略委员会。根据《上海广电电气（集团）股份有限公司战略委员会工作细则》，战略委员会召集人由公司董事长担任。因此，召集人由赵淑文女士担任。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。
经董事长提名，聘任赵淑文女士为公司总裁，聘任WANG HAO先生为公司董事会秘书。根据总裁提名，聘任王斌先生为公司常务副总裁，聘任王斌先生为公司财务总监。上述高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事葛光锐、朱黎庭及吕巍发表明确同意的独立意见：我们认为，本次公司高级管理人员的聘任程序规范，符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定；提名人是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等综合情况的基础上进行的。经审阅上述高级管理人员候选人的履历，我们认为上述被提名人具备担任公司高级管理人员的资格和能力，未发现存在《公司法》规定不得任职的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施或处以行政处罚的情况。
7、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，聘任钟熙先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职能。任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、上网公告附件
独立董事关于第五届董事会第一次会议有关议案的独立意见
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十三日
附：简历
1、赵淑文，女，澳大利亚国籍，1968年10月出生，2008年12月至2011年11月，担任上海澳通韦尔电力电子有限公司董事长， 2011年12月起，历任上海广电电气（集团）股份有限公司董事长、副董事长、董事，并兼任广电电气多家控股子公司、参股公司的董事长或董事职务，2019年2月起，担任广电电气董事长及总裁。
2、王斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年11月出生，本科学历，2005年毕业于南京审计学院国际审计专业，注册会计师。2005年9月至2014年4月，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计经理。历任广电电气财务总监、董事会秘书；2016年8月起，任广电电气常务副总裁；2019年2月起，任广电电气董事；2019年4月起，兼任广电电气财务总监。现任公司董事、常务副总裁、财务总监。
3、WANG HAO，男，加拿大国籍，1976年11月生，硕士研究生，2009年毕业于加拿大莱斯布里奇大学并取得理学硕士学位。历任上海广电电气（集团）股份有限公司总裁助理、投资者关系经理、业务拓展部经理。2016年6月至今，任上海广电电气（集团）股份有限公司行政事务总经理、人力资源总监。2019年4月至今任公司董事会秘书。
4、钟熙，男，中国国籍，无境外永久居留权，1988年8月出生，硕士研究生。历任浙江九洲药业股份有限公司投资证券部负责人、证券事务代表，韵达控股股份有限公司董事会办公室副总监。2019年4月至今任公司证券事务代表、董事会办公室副总监。
