新华都购物广场股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

2020-05-23 来源：上海证券报

证券代码：002264 证券简称：新华都公告编号：2020-032

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议的召开日期、时间

现场会议时间：2020年5月22日（星期五）14：30

网络投票时间：2020年5月22日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月22日上午9:30一11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月22日上午9:15至2020年5月22日下午3:00。

（2）会议召集人：公司第四届董事会；

（3）会议方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式；

（4）现场会议地点：福建省福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼7层公司会议室；

（5）现场会议主持人：公司董事长金志国先生；

（6）会议通知情况：公司分别于2020年4月25日、2020年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-027）、《关于召开2019年年度股东大会通知的更正公告》（公告编号：2020-028）。

2、会议出席情况

参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共8人，代表股份数量为196,089,327股，占公司有表决权股份总数667,263,877股（根据相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权等权利，上市公司召开股东大会的，计算股东大会股权登记日的总股本时应扣减已回购股份，并以此为准计算股东大会决议的表决结果。截至2020年5月18日，公司总股本数为684,563,880股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份17,300,003股，则本次股东大会有表决权股数总数为667,263,877股。）的29.3871％。

（1）参加现场投票的股东及股东代理人共计4人，代表股份数量为196,047,327股，占公司有表决权股份总数667,263,877股的29.3808％。

（2）通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东共计4人，代表股份数量为42,000股，占公司有表决权股份总数667,263,877股的0.0063％。

（3）出席本次会议的中小投资者5人，代表股份数量为631,800股，占公司有表决权股份总数667,263,877股的0.0947％。

3、公司董事、监事和高管出席了本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议并通过了《关于公司注册资本变更的议案》

表决结果为：同意票196,066,327股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的99.9883%；反对票23,000股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.0117%；弃权票0股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票608,800股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的96.3596％；反对票23,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的3.6404％；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000％。

本提案采用特别决议表决，同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的三分之二，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。

2、审议并通过了《关于修订〈新华都购物广场股份有限公司章程〉的议案》

本提案采用特别决议表决，同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的三分之二，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。

3、审议并通过了《2019年度董事会工作报告》

表决结果为：同意票196,066,327股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的99.9883%；反对票23,000股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.0117%；弃权票0股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.0000％。

同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。

4、审议并通过了《2019年度监事会工作报告》

表决结果为：同意票196,066,327股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的99.9883％；反对票23,000股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.0117％；弃权票0股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.0000％。

同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。

5、审议并通过了《2019年年度报告及摘要》

同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。

6、审议并通过了《2019年度财务决算报告》

同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。

7、审议并通过了《2019年度利润分配预案》

同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的三分之二，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。

8、审议并通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》

同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。

9、审议并通过了《关于公司2019年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

表决结果为：同意票195,751,662股，占出席会议非关联股东有效表决权股份数的99.9883％；反对票23,000股，占出席会议非关联股东有效表决权股份数的0.0117％；弃权票0股，占出席会议非关联股东有效表决权股份数的0.0000％。本提案涉及的关联股东已回避表决。