海航投资集团股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2020-022
海航投资集团股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
在本次会议召开期间未发生增加、否决或变更提案情况。
二、会议召开的情况
（一）会议召开时间
现场召开时间：2019年5月22日14:30
网络投票时间：2019年5月22日9:15－5月22日15:00
其中，通过深交所交易系统投票的具体时间为2020年5月22日9:30－11:30和13:00－15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月22日9:15－5月22日15:00。
（二）现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦10层会议室
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长 朱卫军
（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东26人，代表股份292,215,602股，占上市公司总股份的20.4313％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份289,912,096股，占上市公司总股份的20.2703％。通过网络投票的股东24人，代表股份 2,303,506股，占上市公司总股份的0.1611％。
中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东24人，代表股份2,303,506股，占上市公司总股份的0.1611％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东24人，代表股份2,303,506股，占上市公司总股份的0.1611％。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。国浩律师（上海）事务所牟昱城、常敏律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、议案审议和表决情况
议案1、《关于公司2019年年度报告及报告摘要的议案》表决情况
总表决情况：
同意291,067,896股，占出席会议所有股东所持股份的99.6072％；反对797,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.2730％；弃权350,006股（其中，因未投票默认弃权350,006股），占出席会议所有股东所持股份的0.1198％。
中小股东总表决情况：
同意1,155,800股，占出席会议中小股东所持股份的50.1757％；反对797,700股，占出席会议中小股东所持股份的34.6298％；弃权350,006股（其中，因未投票默认弃权350,006股），占出席会议中小股东所持股份的15.1945％。
表决结果：股东大会通过。
议案2、《公司2019年度财务决算报告的议案》表决情况
总表决情况：
同意291,067,896股，占出席会议所有股东所持股份的99.6072％；反对797,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.2730％；弃权350,006股（其中，因未投票默认弃权350,006股），占出席会议所有股东所持股份的0.1198％。
中小股东总表决情况：
同意1,155,800股，占出席会议中小股东所持股份的50.1757％；反对797,700股，占出席会议中小股东所持股份的34.6298％；弃权350,006股（其中，因未投票默认弃权350,006股），占出席会议中小股东所持股份的15.1945％。
表决结果：股东大会通过。
议案3、《公司2019年度董事会工作报告》表决情况
总表决情况：
同意291,067,896股，占出席会议所有股东所持股份的99.6072％；反对797,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.2730％；弃权350,006股（其中，因未投票默认弃权350,006股），占出席会议所有股东所持股份的0.1198％。
中小股东总表决情况：
同意1,155,800股，占出席会议中小股东所持股份的50.1757％；反对797,700股，占出席会议中小股东所持股份的34.6298％；弃权350,006股（其中，因未投票默认弃权350,006股），占出席会议中小股东所持股份的15.1945％。
表决结果：股东大会通过。
议案4、《公司2019年度监事会工作报告》表决情况
总表决情况：
同意291,067,896股，占出席会议所有股东所持股份的99.6072％；反对797,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.2730％；弃权350,006股（其中，因未投票默认弃权350,006股），占出席会议所有股东所持股份的0.1198％。
中小股东总表决情况：
同意1,155,800股，占出席会议中小股东所持股份的50.1757％；反对797,700股，占出席会议中小股东所持股份的34.6298％；弃权350,006股（其中，因未投票默认弃权350,006股），占出席会议中小股东所持股份的15.1945％。
表决结果：股东大会通过。
议案5、《关于2019年度内部控制评价报告的议案》表决情况
总表决情况：
同意291,067,896股，占出席会议所有股东所持股份的99.6072％；反对797,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.2730％；弃权350,006股（其中，因未投票默认弃权350,006股），占出席会议所有股东所持股份的0.1198％。
中小股东总表决情况：
同意1,155,800股，占出席会议中小股东所持股份的50.1757％；反对797,700股，占出席会议中小股东所持股份的34.6298％；弃权350,006股（其中，因未投票默认弃权350,006股），占出席会议中小股东所持股份的15.1945％。
表决结果：股东大会通过。
议案6、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》表决情况
总表决情况：
同意291,067,896股，占出席会议所有股东所持股份的99.6072％；反对797,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.2730％；弃权350,006股（其中，因未投票默认弃权350,006股），占出席会议所有股东所持股份的0.1198％。
中小股东总表决情况：
同意1,155,800股，占出席会议中小股东所持股份的50.1757％；反对797,700股，占出席会议中小股东所持股份的34.6298％；弃权350,006股（其中，因未投票默认弃权350,006股），占出席会议中小股东所持股份的15.1945％。
表决结果：股东大会通过。
议案7、《关于续聘大华会计师事务所的议案》表决情况
总表决情况：
同意291,067,896股，占出席会议所有股东所持股份的99.6072％；反对635,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2176％；弃权511,806股（其中，因未投票默认弃权350,006股），占出席会议所有股东所持股份的0.1751％。
中小股东总表决情况：
同意1,155,800股，占出席会议中小股东所持股份的50.1757％；反对635,900股，占出席会议中小股东所持股份的27.6057％；弃权511,806股（其中，因未投票默认弃权350,006股），占出席会议中小股东所持股份的22.2186％。
表决结果：股东大会通过。
议案8、《关于申请融资授信额度的议案》表决情况
总表决情况：
同意291,295,396股，占出席会议所有股东所持股份的99.6851％；反对570,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1951％；弃权350,006股（其中，因未投票默认弃权350,006股），占出席会议所有股东所持股份的0.1198％。
中小股东总表决情况：
同意1,383,300股，占出席会议中小股东所持股份的60.0519％；反对570,200股，占出席会议中小股东所持股份的24.7536％；弃权350,006股（其中，因未投票默认弃权350,006股），占出席会议中小股东所持股份的15.1945％。
表决结果：股东大会通过。
议案9、《关于公司2020年度日常关联交易预计额度的议案》表决情况
总表决情况：
同意1,226,800股，占出席会议所有股东所持股份的53.2579％；反对726,700股，占出席会议所有股东所持股份的31.5476％；弃权350,006股（其中，因未投票默认弃权350,006股），占出席会议所有股东所持股份的15.1945％。
中小股东总表决情况：
同意1,226,800股，占出席会议中小股东所持股份的53.2579％；反对726,700股，占出席会议中小股东所持股份的31.5476％；弃权350,006股（其中，因未投票默认弃权350,006股），占出席会议中小股东所持股份的15.1945％。
表决结果：股东大会通过。
议案10、《关于申请与控股子公司互保额度的议案》表决情况
总表决情况：
同意291,062,596股，占出席会议所有股东所持股份的99.6054％；反对1,153,006股，占出席会议所有股东所持股份的0.3946％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,150,500股，占出席会议中小股东所持股份的49.9456％；反对1,153,006股，占出席会议中小股东所持股份的50.0544％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：股东大会通过。
议案11、《未来三年（2020-2022）股东回报规划》表决情况
总表决情况：
同意291,138,896股，占出席会议所有股东所持股份的99.6315％；反对726,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.2487％；弃权350,006股（其中，因未投票默认弃权350,006股），占出席会议所有股东所持股份的0.1198％。
中小股东总表决情况：
同意1,226,800股，占出席会议中小股东所持股份的53.2579％；反对726,700股，占出席会议中小股东所持股份的31.5476％；弃权350,006股（其中，因未投票默认弃权350,006股），占出席会议中小股东所持股份的15.1945％。
表决结果：股东大会通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2.律师姓名：牟昱城、常敏
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告
海航投资集团股份有限公司
董事会
二○一九年五月二十三日
