浙江中国小商品城集团股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2020-039
浙江中国小商品城集团股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年5月22日
(二)股东大会召开的地点：义乌市福田路105号海洋商务楼大会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，副董事长王栋先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事赵文阁、王春明、李承群、朱杭由于工作原因未能出席现场会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书许杭出席了本次会议，其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2019年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2019年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2019年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：2019年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：2020年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：2019年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于未来12个月内拟发行各类债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补独立董事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案均已审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：杨北杨、袁晟
2、律师见证结论意见：
浙江中国小商品城集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙江中国小商品城集团股份有限公司
2020年5月23日
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2020-040
浙江中国小商品城集团股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。
（二）本次董事会的会议通知及材料于2020年5月17日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。
（三）本次董事会于2020年5月22日下午在义乌市福田路105号海洋商务楼18层会议室以现场表决方式召开。
（四）本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人（委托出席两人），董事长赵文阁先生因工作原因无法亲自出席会议，委托副董事长王栋先生代为出席并行使表决权，董事朱杭先生因工作原因无法亲自出席会议，委托董事许杭先生代为出席并行使表决权。
（五）本次董事会由副董事长王栋先生主持，公司高管与监事列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于对全资子公司增资的公告》（公司编号：临2020-041）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于增补董事会部分专门委员会委员的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司第八届董事会部分独立董事的变动情况，增补公司董事会部分专门委员会委员，具体情况如下：
1、增补独立董事洪剑峭先生为公司董事会审计委员会主任委员；
2、增补独立董事金杨华先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，增补独立董事洪剑峭先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员；
3、增补独立董事金杨华先生为公司董事会提名委员会委员。
本次增补后董事会各专门委员会的人员组成情况详见附件。
（三）审议通过了《关于投资建设义乌综合保税区项目的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于投资建设义乌综合保税区项目的公告》（公司编号：临2020-042）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）董事会决议。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十三日
附件：
公司董事会各专门委员会人员组成情况
一、董事会战略委员会
主任委员：赵文阁
委员：王栋、马述忠
二、董事会提名委员会
主任委员：马述忠
委员：金杨华、王春明
三、董事会审计委员会
主任委员：洪剑峭
委员：马述忠、许杭
四、董事会薪酬与考核委员会
主任委员：金杨华
委员：洪剑峭、李承群
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2020-041
浙江中国小商品城集团股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：义乌中国小商品城物流仓储有限公司（以下简称“商城物流”）
● 投资金额：本次增资8,100万元，增资完成后商城物流的注册资本为10,000万元
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）为实施公司战略发展规划，积极布局仓储物流板块，结合公司全资子公司商城物流业务发展需求，公司拟以自有资金人民币8,100万元对其进行增资。本次增资完成后，商城物流的注册资本将由人民币1,900万元增至人民币10,000万元。
（二）董事会审议情况
本次增资事项已于2020年5月22日经公司第八届董事会第十四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。本次增资属于公司董事会的决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。
（三）本次增资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
（一）基本情况
1、公司名称：义乌中国小商品城物流仓储有限公司
2、统一社会信用代码：913307827410229793
3、法定代表人：危刚
4、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5、注册资本：人民币1900万元（实收资本1900万元）
6、公司住所：浙江省义乌市福田街道海洋商务楼8楼806室
7、经营范围：航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；国内货物运输代理；国际船舶代理；无船承运业务；非居住房地产租赁；房地产经纪；物业管理；企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目:报关业务；货物进出口；道路货物运输站经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
（二）增资情况
公司以自有资金对商城物流增资8,100万元，增资完成后，商城物流注册资本为10,000万元，仍为公司全资子公司。
（三）财务状况
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注：2020年相关财务数据未经审计。
三、对公司的影响
本次增资主要用于商城物流对义乌市智慧交通有限公司、义乌环球义达供应链有限公司缴付出资及补充商城物流所需营运资金。本次增资有利于增强商城物流的资本实力，加快其业务发展，有利于商城物流提升市场竞争力和盈利能力，满足公司整体发展规划的需求，符合公司和全体股东的利益。
四、对外投资风险
本次增资后商城物流在未来经营过程中，因市场、行业、内部控制等因素仍可能引致不确定性风险。对此公司将充分关注行业及市场的变化，发挥自身优势，采取一系列措施规避和控制可能面临的风险，以不断适应业务要求及市场变化来降低经市场和运营风险。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
（一）董事会决议
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十三日
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2020-042
浙江中国小商品城集团股份有限公司
关于投资建设义乌综合保税区一期项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：义乌综合保税区项目，本次投资建设项目为义乌综合保税区一期项目（以下简称“一期项目”）
● 投资金额：一期项目拟投资总额约44.86亿元
● 特别风险提示: 因项目建设周期较长，可能存在因行业、市场发生变化或招商运营不及预期等因素导致项目盈利水平不达预期的风险。
义乌综合保税区（以下简称“义乌综保区”）于2020年4月获批，义乌市人民政府常务会议已明确浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）为义乌综保区的建设运营主体。
一、义乌综合保税区的基本情况
义乌综保区规划面积1.34平方公里，位于义乌市中心西侧，距义乌西站和义乌机场约5公里，距义乌站约8公里，分为A-E五个地块区域，具体情况详见下图：
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其中，公司已取得C、D地块的国有建设用地使用权（详见公司“临2020-036”号公告），C地块为义乌国际陆港物流园1-42#地块（以下简称“42#地块”），D地块为义乌国际陆港物流园1-43#地块（以下简称“43#地块”），E区域为公司原有义乌国际生产资料市场。公司尚未取得A、B地块的国有建设用地使用权，公司后续将参与A、B地块的土地使用权挂牌出让活动。
义乌综保区拟打造为以eWTP数字贸易为引领、以保税展贸为特色、以保税物流为支撑、以保税加工、保税研发和保税服务为创新，业态高端多元、功能布局完善、服务优质高效的数字监管综保区。
二、项目投资概述
（一）项目投资概述
公司作为义乌综合保税区建设运营主体，拟分期投资建设义乌综保区，其中，一期项目主要包含以保税展贸为核心的新型进口市场（拟建于D地块）、保税仓储设施（拟建于C地块及B地块部分区域）及口岸设施（拟建于B地块部分区域），一期项目拟投资总额约44.86亿元。
（二）董事会审议情况
本次投资事项已于2020年5月22日经公司第八届董事会第十四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。本次投资属于公司董事会的决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。
（三）本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
三、项目投资基本情况
（一）项目名称：义乌综合保税区一期项目
（二）项目地址：位于义乌综保区内，主要用地为C、D地块及部分B地块。
（三）项目建设内容
一期项目主要包含以保税展贸为核心的新型进口市场、保税仓储设施及口岸设施，总用地面积约845亩，规划总建筑面积约81.05万㎡。
1、新型进口市场
新型进口市场用地面积约280亩，规划总建筑面积约42.69万㎡。建设集转口贸易、eWTP数字贸易、创新海关监管、保税展示等功能于一体的新型进口市场。建设完成后，拟分设进口日用消费品、高端服装、箱包、化妆品、钟表、饰品、国家馆等功能区，同时配建商务办公、地下停车场等辅助功能。
2、保税仓储设施
保税仓储设施用地面积约491亩（其中D地块约349亩，B地块约42亩），规划保税仓储建筑面积约37.3万㎡。通过建设保税物流基地，建立区港联动机制并对接区域通关中心统一的申报平台、风险防控平台、专业审单平台和现场接单平台，融入长江经济带海关区域通关一体化体系，为义乌综保区内外提供货物保税状态下的仓储、配送、国际中转、进口复出口等物流服务。
3、口岸设施
口岸设施用地面积约74亩，规划建筑面积1.06万㎡。
（四）项目建设周期：项目建设期预计约为3年
（五）项目投资金额及资金来源
项目总投资约44.86亿元，其中，工程费用约31.65亿元，工程建设其他费用约8.77亿元，利息费用约2.54亿元，其他费用约1.9亿元。资金来源为公司自有资金及部分银行贷款。
（六）项目市场定位
义乌综保区项目以eWTP数字贸易为引领、以保税展贸为特色、以保税物流为支撑、以保税加工、保税研发和保税服务为创新，建设业态高端多元、功能布局完善、服务优质高效的数字监管综保区，深化发展“保税+跨境+旅游+体验”、“保税+展示+体验”、“保税+出口→转口”贸易服务业态，充分发挥义乌全球小商品贸易中心的优势，进一步挖掘义乌物流分拨功能力及“价格洼地”优势，助力公司转型国际贸易服务集成商。
（七）财务可行性分析
经测算，项目计算期内的年均税后利润总额约1.74亿元，投资利润率约6.00%，所得税后内部收益率约5.57%，所得税后静态回收期约13.76年。
四、对公司的影响
义乌综保区将打造成eWTP数字贸易枢纽，与海外数字贸易枢纽形成全球商品自由流通网络，是公司向国际贸易服务集成商转型的重要载体，有利于公司依托信息化、数据化手段，留存市场商户贸易数据，并进行商业开发和服务优化，有助于进一步增强公司核心竞争力，符合公司发展战略和全体股东利益。
五、项目风险
因该项目建设周期较长，可能存在因行业、市场发生变化或招商运营不及预期等因素导致项目盈利水平不达预期的风险。对此公司将充分关注行业及市场的变化，加强项目招商管理，发挥自身优势，采取一系列措施规避和控制可能面临的风险，以不断适应行业及市场变化来降低经市场和运营风险。
六、备查文件
（一）董事会决议
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十三日
