（上接125版）

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证/护照、股东账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证/护照原件办理登记手续。

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、股东账户卡和股东持股凭证原件；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖机构股东单位印章的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、股东账户卡和股东持股凭证原件。

3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章。

4、拟现场出席本次年度股东大会会议的股东请于2020年6月11日17时之前将上述登记文件扫描件发送至邮箱dingn@linkstec.com进行出席回复（出席现场会议时查验登记材料原件）。

股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2020年6月11日17:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

（二） 登记时间：2020年6月12日（上午9:30之前）

（三） 登记地点：上海市普陀区大渡河路388弄5号楼5楼苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会办公室

（四）注意事项

1、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

2、需参加现场会议的股东及股东代表，应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测、提供近期行程记录等相关防疫工作。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式：

通信地址：上海市普陀区大渡河路388弄5号楼5楼

邮编： 200062

电话： 021-61659566

邮箱： dingn@linkstec.com

联系人：饶钢 丁楠

特此公告。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会

2020年5月23日

附件1：授权委托书

● 报备文件

第三届董事会第十次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州工业园区凌志软件股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月12日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2020-010

苏州工业园区凌志软件股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知以及相关材料已于2020年5月12日以书面方式送达公司全体董事。会议于2020年5月22日以通讯表决的方式召开并作出本董事会决议。

会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长张宝泉主持。本次会议的召集、召开符合法律法规、《苏州工业园区凌志软件股份有限公司章程》及《苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会议事规则》的规定。

审议通过了下列议案：

一、关于公司《董事会2019年度工作报告》的议案

议案表决情况：有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于公司《2019年度财务决算报告》的议案

议案表决情况：有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于公司《2019年度利润分配预案》的议案

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本400,010,003股，以此计算合计拟派发现金红利80,002,000.60元（含税）。本年度公司现金分红占2019年度归属于上市公司股东的净利润比例为53.39%。独立董事就此已发表同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-002）

议案表决情况：有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于公司续聘2020年度审计机构的议案

同意聘请符合《证券法》相关规定的众华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司2020年度的审计机构，期限一年。该议案已经获得全体独立董事事前认可。独立董事就此已发表同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-003）。

议案表决情况：有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关于公司董事2020年度薪酬的议案

同意非独立董事按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取董事薪酬，同意独立董事桂水发、强莹、林俊在公司领取独立董事津贴100,000元/年（税前），董事薪酬按月发放。

议案表决情况：有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、关于公司高级管理人员2020年度薪酬的议案

同意高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬，高级管理人员薪酬按月发放。

议案表决情况：有效表决票4票，同意4票；反对0票；弃权0票。

在公司担任高级管理人员的董事张宝泉、周颖、梁启华回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

七、关于修订《苏州工业园区凌志软件股份有限公司章程》的议案

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-004）。

议案表决情况：有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、关于修订《苏州工业园区凌志软件股份有限公司股东大会议事规则》的议案

议案表决情况：有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、关于修订《苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会议事规则》的议案

议案表决情况：有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、关于修订《苏州工业园区凌志软件股份有限公司监事会议事规则》的议案

议案表决情况：有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、关于修订《苏州工业园区凌志软件股份有限公司独立董事工作制度》的议案

议案表决情况：有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、关于修订《苏州工业园区凌志软件股份有限公司独立董事工作制度》的议案

议案表决情况：有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、关于修订《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关联交易管理制度》的议案

议案表决情况：有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、关于修订《苏州工业园区凌志软件股份有限公司对外担保管理制度》的议案

议案表决情况：有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、关于修订《苏州工业园区凌志软件股份有限公司对外投资管理制度》的议案

议案表决情况：有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、关于修订《苏州工业园区凌志软件股份有限公司募集资金管理制度》的议案

议案表决情况：有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、关于修订《苏州工业园区凌志软件股份有限公司信息披露管理制度》的议案

议案表决情况：有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、关于聘任公司证券事务代表的议案

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2020-005）。

议案表决情况：有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

十八、关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-006）。

议案表决情况：有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十九、关于公司开展远期业务的议案

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于开展2020年度远期业务的公告》（公告编号：2020-007）。

议案表决情况：有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十、关于公司为全资子公司提供担保的议案

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-008）。

议案表决情况：有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

二十一、关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司2019年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-009）。

议案表决情况：有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司

董事会

2020年5月23日