温州意华接插件股份有限公司
2019年度利润分配预案的公告

证券代码：0028970证券简称：意华股份0公告编号：2020-030

温州意华接插件股份有限公司

2019年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月27日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2019年度公司利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司2019年度股东大会审议。现将该利润分配预案的基本情况公告如下：

一、2019年度利润分配预案情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2020]第ZF10512号）确认，公司 2019年实现归属于上市公司股东的净利润 43,919,372.40元，依据《公司法》和公司《章程》的规定，按母公司净利润10%提取法定盈余公积金3,741,268.00元，提取法定盈余公积金后，扣除报告期已分配的2018年度利润17,067,200.00元，报告期末母公司未分配利润为166,545,626.92元。公司2019年度利润分配预案：

以截止2019年12月31日的总股本170,672,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税）,不送红股，也不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案，充分考虑了公司的经营及财务状况，与全体股东分享公司成长的经营成果，有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性，符合公司战略规划和发展预期，预案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等文件中所述股利分配政策的相关规定。

二、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第三届董事会第十四次会议，以同意9票，弃权0票，反对0票的结果审议通过了《关于2019年度公司利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司2019年度股东大会审议。

2、监事会意见

公司2019年生产经营状况良好，业绩基本符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，同意通过该分配预案。

3、独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司《2019年度利润分配预案》符合《公司章程》及相关法律法规的规定。公司制定的《2019年度利润分配预案》是基于公司发展的实际需求，同时充分考虑了公司财务状况、经营结果和现金流量等各种因素，有利于公司未来发展。

该预案与公司的发展阶段、经营能力相适应，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要和全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》规定，我们同意《2019年度利润分配预案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

三、其他说明

本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、《第三届董事会第十四次会议决议》

2、《第三届监事会第九次会议决议》

3、《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2020年5月28日

证券代码：0028970证券简称：意华股份0公告编号：2020-038

温州意华接插件股份有限公司

关于乐清意华新能源科技有限公司

2019年度业绩承诺完成情况的

专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年10月30日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，分别审议通过了 《关于收购乐清意华新能源科技有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》，同意公司以 51,500 万元的价格收购自然人潘建海、黄泽斌、梁娜、郑向委、卢建晓、陈煜、赵麦琪、陈月秋、朱松平、方顼隆、蔡胜才所持有的乐清意华新能源科技有限公司 100% 股权。上述议案已于2019年11月20日经公司2019年第二次临时股东大会审议通过。因此，公司编制了《关于乐清意华新能源科技有限公司2019年度业绩承诺完成情况的专项说明》。

一、收购的基本情况

根据公司与潘建海、黄泽斌、梁娜、郑向委、卢建晓、 陈煜、赵麦琪、陈月秋、朱松平、方顼隆、蔡胜才签署的《购买资产协议》和《购买资产之盈利预测补偿协议》，公司以51,500 万元的价格收购乐清意华新能源科技有限公司100%的股权，2019年11月22日完成了工商变更登记手续，意华新能源100%的股权变更至公司名下。

二、业绩承诺及实现情况

（一） 业绩承诺情况

业绩承诺主体同意对标的公司2019年-2021年合并报表口径下归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低原则确定）进行承诺。业绩承诺主体承诺标的公司2019年实现的净利润不低于6,500.00万元，2019年和2020年两个年度实现的净利润合计不低于14,000.00万元，2019年、2020年和2021年三个年度实现的净利润合计不低于22,500.00万元。

（二） 乐清意华新能源科技有限公司2019年度业绩实现情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2020]第ZF10515 号审计报告显示：2019年度，意华新能源合并利润表归属于母公司所有者的净利润金额为11,344.25万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润金额为10631.56万元；根据《购买资产之盈利预测补偿协议》的约定，以扣除非经常性损益前后孰低原则确定，2019年度意华新能源实际业绩为10631.56万元，完成了2019年度的业绩承诺。

三、结论

2019年度乐清意华新能源科技有限公司实现业绩10631.56万元，完成了收购时的业绩承诺。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2020年5月28日

证券代码：0028970证券简称：意华股份0公告编号：2020-026

温州意华接插件股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2020年5月27日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长陈献孟先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过《2019年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过《2019年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本项议案需提交公司2019年度股东大会审议通过。

公司独立董事石晓霞女士、毛毅坚先生、赵元元女士向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上述职，上述述职报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《2019年年度报告及其摘要》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本项议案需提交公司2019年度股东大会审议通过。

《2019年年度报告全文》及《2019年年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《2019年度财务决算报告》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本项议案需提交公司2019年度股东大会审议通过。

五、审议通过《关于2019年度公司利润分配预案的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

公司2019年度利润分配预案：以截止2019年12月31日的总股本170,672,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税）,不送红股，也不以资本公积金转增股本。

本项议案需提交公司2019年度股东大会审议通过。

《2019年度利润分配预案的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在过去一年为公司进行审计工作的过程中严格、认真，表现优秀。从公司审计工作的持续、完整的角度考虑，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年年度报表审查、验证并出具书面意见的会计师事务所，聘期一年。

本项议案需提交公司2019年度股东大会审议通过。

《关于续聘会计师事务所的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过《关于2019年度关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

关联董事陈献孟、方建文、方建斌、蒋友安、蔡胜才、朱松平回避了表决。

本项议案需提交公司2019年度股东大会审议通过。

《2020年度日常关联交易预计公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过《关于公司2020年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

为保证公司充足的现金流，保障公司发展和项目建设的资金需求，公司拟以固定资产抵押、第三方担保等方式向银行申请总额度不超过12亿元人民币的贷款。

本项议案需提交公司2019年度股东大会审议通过。

九、审议通过《关于〈公司内部控制自我评价报告〉及〈内部控制规则落实自查表〉的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

《公司内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过《关于〈2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本项议案需提交公司2019年度股东大会审议通过。

《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十一、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

为满足全资及控股子公司经营及业务发展需求，公司拟在2020年度为全资子公司乐清意华新能源科技有限公司及控股子公司湖南意华交通装备股份有限公司的融资增加提供担保，本次增加的额度不超过23,000万元人民币。本次增加担保后，公司为全资子公司乐清意华新能源科技有限公司及控股子公司湖南意华交通装备股份有限公司提供的担保的总额度不超过62,000万元人民币，担保的类型包括但不限于融资、合同债务等，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。

本项议案需提交公司2019年度股东大会审议通过。

《关于为子公司担保的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十二、审议通过《关于子公司增资的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

公司拟向泰国子公司源丰新能源有限公司增资8,500万泰铢，完成此次增资后，源丰新能源有限公司注册资本由1,500万泰铢增加至10,000万泰铢。

《关于子公司增资的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

《关于会计政策变更的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十四、审议通过《关于召开公司2019年度股东大会的议案》

按照公司章程的规定，公司拟定于 2020年6月18日下午14：30时在公司会议室召开温州意华接插件股份有限公司2019年年度股东大会。

《关于召开2019年度股东大会的通知》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十五、备查文件

1、《第三届董事会第十四次会议决议》

2、《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》

3、《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2020年5月28日

证券代码：0028970证券简称：意华股份0公告编号：2020-035

温州意华接插件股份有限公司

关于对子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月27日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于对子公司增资议案》，同意对泰国子公司源丰新能源有限公司增资8,500万泰铢，完成此次增资后，源丰新能源有限公司注册资本由1,500万泰铢增加至10,000万泰铢。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次增资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。本次对源丰新能源有限公司增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下：

一、增资标的基本情况

公司名称：源丰新能源有限公司

英文名称：YUAN FENG NEW ENERGY(THAILAND) CO., LTD

注册资本：1500 万泰铢

注册地址：14/10 JAREUNPATTANA ROAD, T. HOUYPONG, MEUNGRAYONG, RAYONG, 21150 THAILAND

经营范围：新能源技术研发；光伏组件，太阳能构件，太阳能支架，塑料件，模具，金属件制造，加工，销售（不含冶炼，酸洗）；金属制品，机械设备销售；货物进出口，技术进出口。

二、本次增资的主要内容

（一）出资方式

本次增资的出资方式为现金出资

本次增资的出资说明：本次增资的资金来源为公司自有资金。

（二）增资前后的股权结构

■

（三）主要财务指标

源丰新能源有限公司于近期设立完成，未有相关财务数据。

三、本次增资对上市公司的影响

1、本次对全资子公司源丰新能源有限公司增资是为其业务发展提供支持，有利于提升子公司的资金实力、信用和业务承接能力。

2、本次增资不影响公司合并报表范围。

3、本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2020年5月28日

证券代码：0028970证券简称：意华股份0公告编号：2020-036

温州意华接插件股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月27日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更原因

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发的 通知》（财会【2017】22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进 行相应调整。

2、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部修订及颁布的新会计准则要求的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照原会计政策相关规定执行。

4、本次会计政策变更执行时间

按照财政部的规定，公司自2020年1月1日起实施修订后的《企业会计准则第14号一一收入》

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则转换的衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，对可比期间信息不予调整，亦无需对以前年度进行追溯调整，即本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标。公司本次会计政策变更，是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，对公司财务状况、经营成果及现金流量预计没有重大影响。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

董事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，相关决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

四、独立董事意见

公司本次会计政策变更是根据财政部新颁布的会计准则的相关规定和要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、监事会意见

公司本次会计政策是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件

1、《第三届董事会第十四次会议决议》

2、《第三届监事会第九次会议决议》

3、《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2020年5月28日

证券代码：0028970证券简称：意华股份0公告编号：2020-031

温州意华接插件股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月27日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》， 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。现将相关事项公告如下：

一、续聘任会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计事务所。公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持独立审计原则，公允合理地发表了审计意见，较好地完成了公司各项审计工作。

在 2019 年度的审计工作中，立信遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成了公司委托的审计工作。根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见，考虑审计工作连续性和稳定性，公司拟续聘立信为公司2020年度审计机构，期限一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2020年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

二、续聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

3、业务规模

立信2018年度业务收入37.22亿元，其中审计业务收入34.34亿元，证券业务收入7.06亿元。2018年度立信为近1万家公司提供审计服务，包括为569家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

截至2018年末，立信已提取职业风险基金1.16亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

■

（1）项目合伙人从业经历：

姓名：钟建栋

■

（2）签字注册会计师从业经历：

姓名： 徐泮卿

■

（3）质量控制复核人从业经历：

姓名：

■

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

（三）审计收费

审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。 公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2020年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

三、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了认真的审查，认为立信具有上市公司审计工作的丰富经验。2019年度，在执业过程中，立信能够坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，较好地完成了2019年年度报告的审计工作。审计委员会提议续聘立信为公司 2020年度的审计机构，聘期一年。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度财务报告的审计机构并同意将《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第十四次会议审议。

2、独立意见

经核查，我们认为：立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格，在以往为公司提供审计服务过程中，审计人员严格遵守职业道德规范，工作认真、严谨，具有较高的综合素质，能够胜任公司财务会计报告审计工作，具备应有的独立性，执行审计工作客观、公正、及时。因此,我们同意续聘立信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

（三）董事会审议情况

公司第三届董事会第十四次会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 本次聘请2020 年度审计机构事项尚需提请公司2019 年年度股东大会审议。

（四）监事会审议情况

立信具有从事证券、期货相关业务执业资格，在担任2019 年度审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司监事会同意公司续聘立信为公司 2020 年度审计机构。

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2020年5月28日

证券代码：0028970证券简称：意华股份0公告编号：2020-027

温州意华接插件股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2020年5月27日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席黄钰女士主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过《2019年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本项议案需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

二、审议通过《2019年度报告及其摘要》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核温州意华接插件股份有限公司2019年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本项议案需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

《2019年年度报告全文》及《2019年年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《2019年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本项议案需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

四、审议通过《关于2019年度公司利润分配预案的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

监事会认为：公司2019年生产经营状况良好，业绩基本符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，同意通过该分配预案。

本项议案需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

《2019年度利润分配预案的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

立信具有从事证券、期货相关业务执业资格，在担任2019 年度审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司监事会同意公司续聘立信为公司 2020 年度审计机构。

本项议案需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

《关于续聘会计师事务所的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过《关于2019年度关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意2票，弃权0票，反对0票，关联监事李振松回避了表决。

经核查，监事会认为：公司拟发生的2020年度关联交易为日常经营需要，交易金额的确定符合公司经营实际，公司审批日常关联交易事项和预计全年关联交易金额的程序符合相关法规规定，关联交易对公司独立性不产生影响，不存在损害公司和广大股东利益的情况。

本项议案需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

《2020年度日常关联交易预计公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过《关于公司2020年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本项议案需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

八、审议通过《关于〈公司内部控制自我评价报告〉及〈内部控制规则落实自查表〉的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

经审核，监事会认为公司已建立较为健全的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司的规范运作。公司出具的关于 2019 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《公司内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过《关于〈募集资金2019年度存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本项议案需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

经审核，监事会认为公司本次会计政策是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于会计政策变更的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十一、备查文件

1、《第三届监事会第九次会议决议》

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

监事会

2020年5月28日

证券代码：0028970证券简称：意华股份0公告编号：2020-034

温州意华接插件股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月27日召开了第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

1、担保事项的基本情况

为满足全资及控股子公司经营及业务发展需求，公司拟在2020年度为全资子公司乐清意华新能源科技有限公司及控股子公司湖南意华交通装备股份有限公司的融资增加提供担保，本次增加的额度不超过23,000万元人民币。本次增加担保后，公司为全资子公司乐清意华新能源科技有限公司及控股子公司湖南意华交通装备股份有限公司提供的担保的总额度不超过62,000万元人民币，担保的类型包括但不限于融资、合同债务等，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。本次公司为全资及控股子公司担保额度如下：

■

2、担保事项的审批情况

公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。公司独立董事对本次担保发表了独立意见。

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明》，上述担保事项尚需提请公司股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

二、被担保方的基本情况

（一）被担保方基本情况

1、乐清意华新能源科技有限公司

名称：乐清意华新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91330382355397625B

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省乐清市城东街道旭阳路总部经济园(一期)1幢1601室(另设分支机构经营场所:乐清市翁垟街道创新创业园区内(后盐、后桥村))

法定代表人：蔡胜才

注册资本：叁仟壹佰伍拾万元整

成立日期：2015年9月14日

营业期限：2015年9月14日至2035年9月13日

经营范围：新能源技术研发;光伏组件、太阳能构件、太阳能支架、塑料件、模具、金属件制造、加工、销售(不含冶炼、酸洗);金属制品、机械设备销售;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

关系说明：乐清意华新能源科技有限公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

2、湖南意华交通装备股份有限公司

名称：湖南意华交通装备股份有限公司

社会统一信用代码：91430200MA4Q7LF5XR

类型：其他股份有限公司（非上市）

住所：湖南省株洲市天元区仙月环路899号新马动力创新园2.1期D研发厂房2.1期汽博众创空间D-1

法定代表人：陈献孟

注册资本：壹亿元整

成立日期：2019年1月4日

营业期限：2019年1月4日至2049年1月3日

经营范围：生产及制造汽车配件、整车线束、连接器、轨道交通配件；散热器。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关系说明：湖南意华交通装备股份有限公司为公司控股子公司，公司持有其95%股权，湖南元宝科技有限公司持有其5%股权。

（二）被担保方财务数据

1、2019年度财务数据

单位：万元

■

2、2019年1-3月财务数据

单位：万元

■

三、担保协议的主要内容

截至公告披露日，本公司尚未签订担保合同，待公司股东大会审议批准后，公司将根据全资及控股子公司的实际借款情况在担保限额之内与相关债权人签署担保合同。

本次拟增加的担保额度不等于子公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与子公司实际发生的融资金额为准，公司将根据子公司实际的运营情况及资金需求严格管控，降低担保风险。

四、董事会意见

为满足全资及控股子公司经营及业务发展需求，董事会同意在2020年度为全资及控股子公司的融资提供担保，担保的总额度不超过62,000万元人民币，公司及子公司经营良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，同时这也符合公司发展的整体要求，该担保事项不会损害公司的整体利益。

五、独立董事意见

经核查，我们认为，本次担保主要是为了满足全资子公司乐清意华新能源科技有限公司和控股子公司湖南意华交通装备股份有限公司流动资金的需要，促进其业务的顺利开展，符合上市公司的整体利益。本次担保的被担保人为公司全资及控股子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控。被担保人系公司全资及绝对控股子公司，本次担保的被担保人未提供反担保，不会损害上市公司及全体股东的利益。

公司不存在违规对外担保事项，不存在违反中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》[证监发（2005）120 号文]的情形，公司对外担保的审批权限、审议和执行程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等有关规定。

六、累计对外担保总额及逾期担保事项

截止本公告日，公司审议的担保额度为 39,000 万元；本次增加担保额度后，担保总额度为62,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为54.07%。

截至本公告日，公司实际履行担保总额为 21,620 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 18.85%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

七、其他说明

1、本次担保事项尚需经公司2019年年度股东大会审议；

2、公司将严格执行信息披露相关法规，在实际发生担保责任时，在公司法定的信息披露媒体及时进行披露。

八、备查文件

1、《第三届董事会第十四次会议决议》

2、《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2020年5月28日

证券代码：0028970证券简称：意华股份0公告编号：2020-037

温州意华接插件股份有限公司

关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月27日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开公司2019年度股东大会的议案》。现将公司2019年度股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2019年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司2020年5月27日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司2019年度股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2020年6月18日下午14:30。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月18 日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2020年6月18日上午9：15，结束时间为现场股东大会结束当日下午3：00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2020 年6 月 15日

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

本次股东大会的股权登记日为2020年6月15，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会，该代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省乐清市翁垟工业区意华科技园华星路2号，温州意华接插件股份有限公司一楼会议室。。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会、监事会审议通过。本次会议审议以下事项：

1、审议《2019年度董事会工作报告》

2、审议《2019年度监事会工作报告》

3、审议《2019年度报告及其摘要》

4、审议《2019年度财务决算报告》

5、审议《关于2019年度公司利润分配预案的议案》

6、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

7、审议《关于2019年度关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案》

8、审议《关于公司2020年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》

9、审议《关于〈2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

10、审议《关于为子公司提供担保的议案》

上述各议案已经公司于2020年5月27日召开的第三届董事会第十四次会议及第三次监事会第九次会议审议通过，审议事项内容详见公司于2020年5月28日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第三届董事会第十四次会议决议公告、第三届监事会第九次会议决议公告及相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的 要求，议案5、6、7、8、9 、10将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

1、出席登记方式：

（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省乐 清市翁垟工业区意华科技园华星路2号，温州意华接插件股份有限公司证券部办 公室，邮编：325606，信函请注明“2019年度股东大会”字样。

2、登记时间：：2020年6月15日上午9:00-11:30，下午 14:00-17:00。

3、登记地点：浙江省乐清市翁垟工业区意华科技园华星路2号，温州意华接插件股份有限公司证券部办公室。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、现场会议联系方式：

联系人：吴陈冉

电话号码：0577-57100785； 传真号码：0577-57100790-2066

电子邮箱：crwu@czt.com.cn

2、会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、《第三届董事会第十四次会议决议》

2、《第三届监事会第九次会议决议》

八、附件

附件1、参加网络投票的具体操作流程；

附件2、授权委托书；

附件3、股东登记表。

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2020年5月28日

附件1、

参加网络投票具体流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“362897”。

2、投票简称：“意华投票”。

3、填报表决意见或选举票数。

在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代 表弃权；表决意见种类对应的申报股数：

表 1表决意见对应“申报股数”一览表

■

4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年6月18日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月18日上午9：15，结束时间为2020年6月18日下午15 ：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2、

授权委托书

温州意华接插件股份有限公司：

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席温州意华接插件股份有限公司2019年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受委托人的表决指示如下：

■

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。

3、委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人营业执照号码或身份证号码：

委托人证券账户卡号： 委托人持股数量：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

附件3、

股东登记表

截止2020年6月15日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有温州意华接插件股份有限公司（股票代码：002897）股票，现登记参加公司2019年度股东大会。

姓名（或名称）： 证件号码：

股东账号： 持有股数： 股

联系电话： 登记日期： 年 月 日

股东签字（盖章）：

证券代码：0028970证券简称：意华股份0公告编号：2020-032

温州意华接插件股份有限公司

2020年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

为了规范公司的经营行为，保护股东的合法权益，公司结合业务发展情况，2020年公司及控股子公司与关联公司意华控股集团有限公司、乐清市意华国际贸易有限公司、东莞市意获电子有限公司2020年日常关联交易金额预计为14,255.00万元，2019年日常关联交易实际发生额为1,570.93万元。

经公司财务部门初步核查，发现 2019 年日常关联交易金额超出预计金额1,002.19万元。公司已履行相关程序，追加确认日常关联交易 1,002.19万元。追加确认后公司 2019 年预计关联交易金额为 2,182.19 万元，实际发生金额为1,570.93万元。

公司于2020年5月27日召开的第三届董事会第十四次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案》，本议案关联董事陈献孟、方建文、蒋友安、方建斌、蔡胜才、朱松平回避表决。独立董事对本次关联交易发表了事前认可和独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》相关规定，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

（下转90版）