江苏悦达投资股份有限公司
第十届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2020－028号
江苏悦达投资股份有限公司
第十届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司于2020年5月27日召开第十届董事会第二十一次会议，会议方式：通讯表决。会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过公司以下议案：
一、审议通过公司《关于参与江苏悦达集团财务有限公司增资暨关联交易的议案》。
具体内容详见公司《关于参与江苏悦达集团财务有限公司增资暨关联交易的公告》（临2020-029）。本次交易为关联交易，关联董事王连春、祁广亚、徐兆军、王晨澜审议时回避表决。
同意7人，反对0人，弃权0人。
二、审议通过公司《关于聘任张正林先生为公司副总裁的议案》。
根据公司经营发展需要，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任张正林先生为公司副总裁。（简历附后）。
同意11人，反对0人，弃权0人。
三、审议通过公司《关于为江苏悦达棉纺有限公司提供担保的议案》。
具体内容详见公司《关于对外提供担保的公告》（临2020-030）同意11人，反对0人，弃权0人。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2020年5月27日
附：简历
张正林，男，1969年4月出生，大学本科学历，学士学位，高级经济师。曾任山西悦达京大高速公路有限公司副总经理，内蒙古准格尔旗乌兰渠煤炭有限责任公司总经理，内蒙古西蒙悦达能源有限公司总经理、董事长，江苏悦达新材料科技有限公司董事长。现任上海烯望材料科技有限公司董事长，江苏悦达卡特新能源有限公司董事长。
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2020－029号
江苏悦达投资股份有限公司关于参与
江苏悦达集团财务有限公司增资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 过去12个月，本公司出售资产给江苏悦达集团有限公司（以下简称“悦达集团”），金额7,448.15万元，（见公告2020-011）。过去12个月，本公司未与悦达资本股份有限公司（以下简称“悦达资本公司”）发生关联交易。
一、关联交易概述
为进一步满足财务公司业务发展需要，增强资金实力及抗风险能力，为成员单位提供更多的资金支持和更丰富高效的金融服务，江苏悦达集团财务有限公司（以下简称“悦达集团财务公司”）计划增资4亿元，本公司拟按持股比例，出资1亿元参与增资，悦达集团财务公司其他股东同比例参与增资。悦达集团财务公司股东结构：悦达集团持有51%股份，悦达资本公司持有24%股份，本公司持有25%股份。本次与关联方共同投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
由于悦达集团系本公司控股股东，悦达资本公司为悦达集团全资子公司，上述两者均为公司关联方，本次交易构成与关联方共同投资。
到本次关联交易为止，过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次交易不需提交股东大会审议。
二、关联方介绍
1、悦达集团基本情况如下：
悦达集团为盐城市国资委属下国有独资企业，是本公司控股股东，注册资本：10亿元，法定代表人：王连春。主要经营范围：汽车制造、煤矿经营、公路投资、电力投资、农业装备制造、环保专用车制造、纺织服装制造、商贸连锁、房地产开发、物流、金融服务、现代农业、文化旅游等产业。截至2019年12月31日，悦达集团资产总额696.04亿元，所有者权益245.32亿元。2019年度实现归属于母公司所有者的净利润4.79亿元。
2、悦达资本公司基本情况如下：
悦达资本公司为悦达集团全资子公司,注册资本：31.2亿元，法定代表人：刘德兵。主要经营范围：受托资产管理（除金融资产管理），受托管理私募股权投资基金，从事投资管理及相关咨询服务业务，实业投资等。截至2019年12月31日，悦达资本公司资产总额134.43亿元，所有者权益51.90亿元。2019年全年实现归属于母公司所有者的净利润1.35亿元。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
悦达集团财务公司,注册资本：8亿元，法定代表人：郭如东。主要经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（除股票投资以外类）。
截至2019年12月31日，悦达集团财务公司资产总额41.42亿元，所有者权益10.08亿元。自成立以来主要经营指标如下：
（单位：万元）
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注：数据经苏亚金诚会计师事务所（特殊有限合伙）审计。
四、关联交易的主要内容和履约安排
1、增资金额：4亿元，各股东按持股比例以现金方式出资，本公司需出资1亿元，增资后悦达集团财务公司注册资本由8亿元增加至12亿元。
2、增资期限：各股东在收到悦达集团财务公司书面缴款通知后，在规定时间内完成出资。
3、本协议自各方盖章及其法定代表人或授权代表签字，且增资事项获中国银行保险监督管理委员会相关派出机构批准后生效。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次关联交易事项有利于加快悦达集团财务公司的业务开展，有利于公司深化与悦达集团财务公司的合作，加大金融创新，丰富业务渠道和盈利模式，更有效的发挥服务实体经济的作用。 该项关联交易事项遵循了公平公允的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形， 对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响。
六、该关联交易履行的审议程序
本次与关联方共同事项经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，关联董事王连春、祁广亚、徐兆军、王晨澜回避表决。
公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见，并在董事会审议时发表如下独立意见：1、公司本次董事会的召集、召开和表决程序及方式符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。2、本次与关联方共同投资系同比例增资，且财务公司有利于提升公司资金使用效率。交易遵循了《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定，未发现损害公司及其他股东利益的情形。
七、风险提示
公司将按照全面风险管理的要求，加强对财务公司可能存在的运营风险跟踪管控。
八、上网公告附件
（一）经独立董事事前认可的声明
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2020年5月27日
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2020-030号
江苏悦达投资股份有限公司
关于对外提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人：
江苏悦达棉纺有限公司（以下简称“悦达棉纺公司”）
● 本次担保数量及累计为其担保数量
本次江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为悦达棉纺公司向浙商银行股份有限公司及其子公司浙江浙银金融租赁股份有限公司申请的1.25亿元融资租赁提供担保，期限一年。截至目前，加上本次担保累计为其提供担保3.18亿元。
● 对外担保累计数量
截至2020年4月30日，本公司及控股子公司对外提供担保总额为60,586.96万元，其中为控股公司提供担保60,586.96万元，分别占公司2019年12月31日经审计净资产的9.75%、9.75%。
●截至目前公司无对外担保逾期。
一、担保情况概述
悦达棉纺公司向浙商银行股份有限公司及其子公司浙江浙银金融租赁股份有限公司申请1.25亿元融资租赁，采用售后回租方式，租赁物为悦达棉纺公司机器设备，包括粗纱机、细纱机、梳棉机、条并卷联合机等。经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，同意为悦达棉纺公司上述1.25亿元融资租赁提供担保，期限一年。
二、被担保人基本情况
悦达棉纺公司成立于2014年6月26日，注册资本：30,000万元人民币，公司类型：有限责任公司（法人独资），经营范围：棉、麻、毛、丝和人造纤维及其纯、混纺纱线、织物的制造及销售等，法定代表人：戴俊。江苏悦达纺织集团有限公司持有悦达棉纺公司100%股权，本公司持有江苏悦达纺织集团有限公司100%股权。截至2019年12月31日，悦达棉纺公司总资产80,759万元，所有者权益34,536万元。2019年度实现归属于母公司净利润为2,766万元。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保
2、担保金额：1.25亿元
3、担保期限：一年
四、董事会意见
为支持悦达棉纺公司的生产经营，董事会同意本公司为悦达棉纺公司向浙商银行股份有限公司及其子公司浙江浙银金融租赁股份有限公司申请的1.25亿元融资租赁提供担保，期限一年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2020年4月30日，本公司及控股子公司对外提供担保总额为60,586.96万元，其中为控股公司提供担保60,586.96万元，分别占公司2019年12月31日经审计净资产的9.75%、9.75%。公司无对外担保逾期。
六、备查文件目录
公司第十届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2020年5月27日
