上海益民商业集团股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：600824 证券简称：益民集团 公告编号：临2020-012
上海益民商业集团股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年5月27日
(二)股东大会召开的地点：上海市淮海中路809号甲公司总部第一会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长杨传华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、公司董事会秘书钱国富出席会议；公司总经理陈洪志、副总经理金永刚、童维颖，总经理助理刘怡、张海锋列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：董事会2019年度工作报告及2020年公司经济工作目标
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：监事会2019年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2019年度财务决算及2020年度财务预算的报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2019年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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2019年度以每10股派发现金红利0.25元（含税），共计分配利润26,350,676.83元，并授权公司办理后续相关事项。
5、议案名称：公司2019年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于2020年续聘立信会计师事务所为公司审计机构议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于选举陈洪志先生为公司第八届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于选举胡剑锋先生为公司第八届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
上述各项议案已获得本次股东大会的有效表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：裴振宇、吕希菁
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海益民商业集团股份有限公司
2020年5月28日
证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临2020-13
上海益民商业集团股份有限公司
董事会八届十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第八届董事会第十五次会议于2020年5月27日在公司总部会议室召开，应到董事九人，出席本次会议的董事有杨传华、陈洪志、钱国富、沈顺辉、杜爱武、顾海峰、杨淑娥、Lei Zhu（朱蕾）、曲颂，杨传华董事长主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。与会董事审议并一致通过了“关于选举公司副董事长的议案”。
公司董事会选举陈洪志先生为公司副董事长，陈洪志先生简历附后。
特此公告。
上海益民商业集团股份有限公司
董 事 会
2020年5月28日
附：陈洪志先生简历
陈洪志，男，1974年8月出生，在职研究生学历，经济学硕士。曾任上海经纬（集团）有限公司副总经理、党委委员，黄浦区国有资产监督管理委员会副主任，黄浦区财政局副局长、调研员、二级调研员（援青任果洛州财政局副局长），上海豫园（集团）有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任本公司党委副书记、董事、副董事长、总经理。
