江苏红豆实业股份有限公司
第八届董事会第二次临时会议决议公告

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2020-052

江苏红豆实业股份有限公司

第八届董事会第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏红豆实业股份有限公司第八届董事会第二次临时会议于2020年5月29日下午在公司会议室召开。会议通知已于2020年5月26日以电话、书面等方式通知各位董事。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到董事9人，实际出席董事9人，其中参加现场表决的董事3人，参加通讯表决的董事6人。会议由董事长叶薇女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议，一致通过了如下决议：

一、关于修改《公司章程》相关条款的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏红豆实业股份有限公司关于修改〈公司章程〉相关条款的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

二、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

《江苏红豆实业股份有限公司股东大会议事规则（2020年5月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

三、关于修订公司《董事会议事规则》的议案

《江苏红豆实业股份有限公司董事会议事规则（2020年5月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

四、关于修订公司《信息披露管理制度》的议案

《江苏红豆实业股份有限公司信息披露管理制度（2020年5月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、关于修订公司《内幕信息知情人登记制度》的议案

《江苏红豆实业股份有限公司内幕信息知情人登记制度（2020年5月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

六、关于变更部分募集资金使用的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏红豆实业股份有限公司关于变更部分募集资金使用的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

七、关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案

决定于2020年6月16日下午在公司会议室召开2020年第三次临时股东大会，审议以上需提交股东大会审议的事项。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

江苏红豆实业股份有限公司

董 事 会

2020年5月30日

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2020-053

江苏红豆实业股份有限公司

关于修改《公司章程》相关条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

第十三届全国人大常委会第十五次会议审议通过的修订后的《中华人民共和国证券法》（以下简称“新证券法”）已于2020年3月1日起施行。根据新证券法要求，结合公司实际情况，经公司第八届董事会第二次临时会议审议通过，公司拟对《公司章程》相关条款作如下修改：

■

除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。本次修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述修改《公司章程》相关条款的议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏红豆实业股份有限公司

董 事 会

2020年5月30日

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 公告编号：临2020-054

江苏红豆实业股份有限公司

关于变更部分募集资金使用的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

江苏红豆实业股份有限公司（以下简称“公司”、“红豆股份”）拟将智慧全渠道SPA体系项目建设中线下体验旗舰店项目尚未投入的募集资金66,429.66万元，以及募集资金累计收到的利息收入、投资理财收益（以实际转出时银行结算金额为准）用于永久补充流动资金。

公司于2020年5月29日召开第八届董事会第二次临时会议审议通过《关于变更部分募集资金使用的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现就相关事项公告如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金相关情况

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏红豆实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1221号）核准，公司采用非公开发行股票的方式发行人民币普通股221,271,393股，募集资金总额1,809,999,994.74元，扣除各项发行费用21,360,488.84元后实际募集资金净额为1,788,639,505.90元，上述资金已于2016年8月25日到账。以上募集资金到位情况，已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了苏公W[2016]B146号《验资报告》。公司在银行开设了募集资金专项账户存储上述募集资金，并已与开户银行、保荐机构签订募集资金专户存储三方监管协议。

截至2020年5月20日，公司累计使用募集资金1,086,455,603.42元、支付发行费用可抵扣增值税进项税额1,214,660.38元、购买理财产品未到期余额670,000,000元，募集资金专户余额为178,701,211.58元（含收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额147,731,969.48元）。

上述募集资金拟投向智慧设计、智慧供应链体系、智慧全渠道SPA体系、智慧管理项目。

2、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司于2018年10月26日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在保证募投项目资金使用的前提下，公司决定使用总额不超过人民币4.8亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月归还。

截至2019年6月13日，公司已将该次用于临时补充流动资金的4.8亿元募集资金全部归还至募集资金专项账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

3、对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况

公司于2016年9月7日召开第六届董事会第三十一次临时会议、第六届监事会第十六次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在不影响募集资金项目正常进行的情况下，公司决定使用不超过人民币10亿元的闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品。上述资金使用期限不得超过12个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。2016年度，公司使用闲置募集资金购买理财产品共取得理财收益人民币3,476,712.33元。

公司于2017年9月7日召开第七届董事会第九次临时会议、第七届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在不影响募集资金项目正常进行的情况下，公司决定使用不超过人民币10亿元的闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品，增加公司收益。上述资金使用期限不得超过12个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。2017年度，公司使用闲置募集资金购买理财产品共取得理财收益人民币29,901,295.89元。

公司于2018年9月7日召开第七届董事会第二十一次临时会议、第七届监事会第十二次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在不影响募集资金项目正常进行的情况下，公司决定使用不超过人民币8亿元的闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品。上述资金使用期限不得超过12个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。2018年度，公司使用闲置募集资金购买理财产品共取得理财收益人民币43,610,645.05元。

公司于2019年9月12日召开第七届董事会第四十次临时会议、第七届监事会第十九次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，决定在不影响募集资金项目正常进行的情况下，使用不超过人民币6.8亿元的闲置募集资金购买期限不超过3个月的低风险、保本型理财产品（或结构性存款）。上述资金使用期限不得超过12个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。2019年度，公司使用闲置募集资金购买理财产品共取得理财收益人民币38,581,983.64元。

截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品（或结构性存款）未到期余额为人民币 6.7 亿元。

（二）拟变更部分募集资金使用的情况

鉴于近年来市场环境发生较大变化，公司经充分论证后，拟将智慧全渠道SPA体系项目建设中线下体验旗舰店项目尚未投入的募集资金66,429.66万元，以及募集资金累计收到的利息收入2,662.83万元、投资理财收益金额12,110.37万元（以实际转出时银行结算金额为准）用于永久补充流动资金。

本次变更部分募集资金使用的事项不涉及新项目建设，不构成关联交易。上述事项已经公司第八届董事会第二次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。

二、本次变更募集资金投资项目的具体情况及原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

线下体验旗舰店项目拟投入募集资金67,924万元，其中设备或硬件（包含运杂安装费）购置费用824万元，土建、房屋购置费用67,100万元。公司原计划在北京、上海、南京、无锡、西安、成都、武汉、郑州、沈阳、济南等10座城市建立10家大型线下体验旗舰店，总面积合计 4,400 平方米。线下体验旗舰店将配备机器人服务员、3D 体感试衣、智能量体设备、全息 3D 生活场景体验等高科技产品，旨在通过各类新技术、新设备提升顾客体验和品牌形象，带动产品整体销量。

公司于2016年3月16日召开第六届董事会第二十五次临时会议，审议通过了《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）的议案》，上述议案中，公司论证了募集资金投资项目实施的必要性及可行性，并对投资项目可能存在的相关风险进行了充分提示。具体内容详见公司于2016年3月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上刊登的相关公告。

鉴于原线下体验旗舰店选址范围较小，实际选址中实施难度较大，公司于2018年10月19日召开第七届董事会第二十二次临时会议、第七届监事会第十三次临时会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，将线下体验旗舰店项目的实施地点范围，扩大为北京、上海、重庆、江苏、陕西、四川、湖北、河南、辽宁、山东、广东、浙江、河北、湖南、福建、安徽、江西、山西、海南等省市。具体内容详见公司于2018年10月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上刊登的相关公告。

截至本公告日，线下体验旗舰店项目累计使用募集资金1,494.34万元，主要为支付门店租金、装修费用及店铺咖啡区合作费用。公司线下体验旗舰店项目实施进度相对较慢，具体原因详见本公告“二、本次变更募集资金投资项目的具体情况及原因”之“（二）变更的具体原因及必要性”。

（二）变更的具体原因及必要性

1、线下体验旗舰店项目立项于2015年，近年来市场环境已经发生较大变化，公司对项目未来发展进行了审慎评估，认为大型线下实体门店已难以实现预期效益：（1）物业购置成本大幅上升，近5年增长明显，而未来商铺物业价值存在较大不确定性；（2）电商平台的发展对服装传统线下业务造成较大冲击，包括直播等营销方式兴起，更使消费者无需亲自到店，即可互动体验商品并获得实时反馈，完成购买决策。根据国家统计局数据，2019年1～12月，限额以上单位服装类商品零售额同比增长2.6%，增速较2018年同期放缓，而线上服装零售额依然保持快速增长，全国穿类商品网上零售额同比增长15.4%。（3）2020年初的新冠疫情进一步加速消费者购物渠道转向线上，线上渗透率持续提升，导致线下持有门店将面临更大挑战。

2、新冠疫情对公司生产经营产生较大影响。疫情期间，线下男装连锁门店基本处于暂停营业状态，连锁业务销售下滑。在此期间公司虽然积极应对，采取线上直播、微信小程序等形式拓宽销售渠道弥补线下客流损失，但仍受到较大程度影响。由于春季服装基本未实现销售，供应商货款未获得回笼，而秋冬商品供应商必须在5-6月正常投产，所以为保障公司商品8月正常上市，需支付供应商部分预付款。因此，公司补充流动资金的需求较为迫切。

综上，本着谨慎使用募集资金的原则，为降低投资风险，合理有效配置资源，提高募集资金使用效率，公司拟不再使用募集资金投入线下体验旗舰店项目，并将该项目剩余募集资金以及募集资金累计收到的利息收入、投资理财收益金额用于永久补充流动资金。

（三）相关募集资金投资项目的信息披露情况

具体内容详见本公告“二、本次变更募集资金投资项目的具体情况及原因”之“（一）原项目计划投资和实际投资情况”。

根据相关法律法规要求，截至本公告日，公司持续在募集资金存放与实际使用情况专项报告中披露项目对应募集资金的使用及管理等应披露的信息。

募集资金投资项目的相关情况不存在前后披露不一致、披露不及时、风险揭示不充分等情况。

（四）募集资金的存放、管理与使用情况

公司对募集资金采用了专户存储管理，且于2016年9月29日即同保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）分别与中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行、交通银行股份有限公司无锡分行、江苏银行股份有限公司无锡分行等三家银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，截至本公告日，协议各方严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》履行了相关义务。公司募集资金的存放和管理始终按照有关法律法规的要求执行，不存在违规行为。

（五）公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构的履职情况

1、公司董事、监事、高级管理人员履职情况

公司董事、监事、高级管理人员在线下体验旗舰店项目的实施过程中积极履行勤勉职责义务，执行相关决策程序并发表意见，密切关注项目实施进展及市场环境变化，对项目可能面临的问题和存在的风险充分沟通，对项目的执行、推进和调整审慎研判。

公司董事会严格按照《上市公司募集资金管理办法》规定，每半年度全面核查募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具《募集资金存放与实际使用情况专项报告》，并在年度审计时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。前述《募集资金存放与实际使用情况专项报告》均经公司董事会、监事会审议通过，独立董事对年度募集资金存放与实际使用情况发表了独立意见。

经综合分析线下体验旗舰店项目实际建设情况、市场情况等因素，公司于2020年5月29日召开第八届董事会第二次临时会议、第八届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于变更部分募集资金使用的议案》，公司董事、监事基于提高公司募集资金的使用效率、维护股东利益的考虑，同意将线下体验旗舰店项目尚未投入的募集资金以及募集资金累计收到的利息收入、投资理财收益金额用于永久补充流动资金。独立董事对上述事项发表了独立意见。

2、保荐机构履职情况

保荐机构中信建投证券在线下体验旗舰店项目的实施过程积极履行持续督导义务，密切关注项目实施进展及市场环境变化，对项目未来执行、推进可能面临的问题和存在的风险与公司管理层进行了充分沟通。

持续督导期间，保荐机构通过对公司定期现场检查；查阅公司募集资金专户银行对账单、大额募集资金支出相关会计凭证、业务合同；核查公司董事会、监事会及股东大会等审议程序合规性；事前、事后审阅公司相关信息披露文件；复核其他中介机构专项报告；出具相关专项核查意见等方式，对募集资金存放与使用及募集资金投资项目的实施、推进等情形进行了核查。

（六）募集资金未来用途和保障措施

公司拟将线下体验旗舰店项目剩余募集资金及募集资金累计收到的利息收入、投资理财收益金额变更为永久补充流动资金。该等流动资金拟用于归还银行借款及日常生产经营活动。公司将严格遵循资金管理和使用的相关内控制度，保障上述资金的安全合理使用。

（七）保荐机构已就本次募集资金永久补充流动资金事项进行了核查并发表了意见，监事会、独立董事已就本次募集资金永久补充流动资金事项发表明确意见。

三、后续资金使用安排

（一）募集资金使用计划

本次变更部分募集资金使用的事项尚须提交公司股东大会审议通过。

公司拟在股东大会审议通过后，将线下体验旗舰店项目剩余募集资金66,429.66万元及募集资金累计收到的利息收入2,662.83万元、投资理财收益金额12,110.37万元（以实际转出时银行结算金额为准）永久补充流动资金。为优化资产结构，降低财务费用，公司拟将永久补充流动资金中的46,500万元用于归还银行借款。永久补充流动资金中的剩余金额将根据公司业务布局及发展需要，用于日常生产经营活动，包括但不限于以下方面：支付供应商部分预付款，以保证公司秋冬商品按期上市；开展门店直播智慧化系统建设和内容数字化改造，通过线上线下双向引流、拉动男装业务销售增长。

公司将上述募集资金永久补充流动资金，符合公司实际经营发展需要，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情形，符合上市公司募集资金使用的相关规定。公司将严格遵循资金管理和使用的相关内控制度，确保上述募集资金按计划用于归还银行贷款和日常生产经营活动，并保障其安全合理使用。

（二）前期购买理财产品的闲置募集资金安排

公司于2019年9月12日召开第七届董事会第四十次临时会议、第七届监事会第十九次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币6.8亿元的闲置募集资金购买期限不超过3个月的低风险、保本型理财产品（或结构性存款），上述资金使用期限不得超过12个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了同意意见。

截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品（或结构性存款）未到期余额为人民币6.7亿元。公司将在本次变更部分募集资金使用事项经股东大会审议通过及上述购买理财产品（或结构性存款）的募集资金到期归还至专户并公告后，再实施变更事宜。

四、变更部分募集资金使用对公司的影响

本次变更部分募集资金使用是公司根据外部市场环境变化、结合自身战略发展规划、生产经营需求及财务状况做出的必要调整，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的要求，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形，有利于提升公司资金使用效率、增强流动性、降低财务成本、优化资产结构，推动公司的持续健康发展，实现公司与全体股东利益的最大化。

五、变更部分募集资金使用履行的审议程序

在2020年5月29日召开的公司第八届董事会第二次临时会议上，公司董事会对上述变更部分募集资金使用的事项进行了认真审议，一致表决通过了《关于变更部分募集资金使用的议案》，独立董事发表了独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次变更部分募集资金使用的事项尚须提交公司股东大会审议通过。

六、独立董事、监事会、保荐机构对变更部分募集资金使用的意见

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次变更部分募集资金使用，履行了必要的审议、表决程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年4月修订）》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规和公司《募集资金使用管理制度》的规定。此次变更符合公司的实际情况及经营发展需要，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

独立董事一致同意关于变更部分募集资金使用的议案，并将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司本次变更部分募集资金使用的相关决策程序符合有关法律、法规及公司《募集资金使用管理制度》的要求。公司本次变更部分募集资金使用，是公司根据募集资金投资项目实施环境变化做出的必要调整，上述剩余募集资金用于永久补充流动资金，有利于优化公司财务状况，降低公司财务成本，不存在损害公司及股东利益的情形。

监事会同意公司变更部分募集资金使用，并将该事项提交公司股东大会审议。

（三）保荐机构意见

保荐机构认为：本次公司变更部分募集资金使用已经公司第八届董事会第二次临时会议及第八届监事会第二次临时会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，除尚需公司股东大会审议通过外，该事项履行了相应的法定程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定的要求；本次公司变更部分募集资金使用的相关事项符合公司的实际需求，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，保荐机构无异议。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第二次临时会议决议

2、公司第八届监事会第二次临时会议决议

3、经独立董事签字确认的独立董事意见

4、中信建投证券股份有限公司关于江苏红豆实业股份有限公司变更部分募集资金使用的核查意见

特此公告。

江苏红豆实业股份有限公司

董 事 会

2020年5月30日

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2020-055

江苏红豆实业股份有限公司

第八届监事会第二次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏红豆实业股份有限公司第八届监事会第二次临时会议于2020年5月29日下午在公司会议室召开。会议通知已于2020年5月26日以电话、书面等方式通知各位监事。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到监事3人，实到监事3人，其中参加现场表决的监事2人，参加通讯表决的监事1人。会议由监事会主席龚新度先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、关于修订公司《监事会议事规则》的议案

《江苏红豆实业股份有限公司监事会议事规则（2020年5月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

二、关于变更部分募集资金使用的议案

针对上述议案，监事会发表如下意见：

1、公司本次变更部分募集资金使用的相关决策程序符合有关法律、法规及公司《募集资金使用管理制度》的要求。公司本次变更部分募集资金使用，是公司根据募集资金投资项目实施环境变化做出的必要调整，上述剩余募集资金用于永久补充流动资金，有利于优化公司财务状况，降低公司财务成本，不存在损害公司及股东利益的情形。

2、同意公司变更部分募集资金使用，并将该事项提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

江苏红豆实业股份有限公司

监 事 会

2020年5月30日

证券代码：600400 证券简称：红豆股份 公告编号：临2020-056

江苏红豆实业股份有限公司

关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年6月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年6月16日 14 点 30 分

召开地点：江苏省无锡市锡山区东港镇公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年6月16日

至2020年6月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二次临时会议、第八届监事会第二次临时会议审议通过，相关决议公告刊登于2020年5月30日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2020年6月15日（上午8:30-11:30 下午1:30-4:30）。

2、登记地点：江苏省无锡市锡山区东港镇公司证券办公室。

3、个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持单位介绍信、本人身份证及股东账户卡办理登记手续（异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方法办理参会登记）。

4、联系电话：0510-66868278

传 真：0510-88350139

联 系 人：朱丽艳

六、其他事项

1、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

特此公告。

江苏红豆实业股份有限公司董事会

2020年5月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏红豆实业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月16日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。