江苏太平洋石英股份有限公司
关于设立全资子公司的公告

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2020-026

转债代码：113548 转债简称：石英转债

转股代码：191548 转股简称：石英转股

江苏太平洋石英股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：天津太平洋浩源科技有限公司；

● 投资金额：6000万元人民币；

● 特别风险提示：新公司设立后，相关研发项目、收益等存在不确定性。

一、设立全资子公司的概况

江苏太平洋石英股份有限公司（简称“公司”）以自有资金设立全资子公司天津太平洋浩源科技有限公司（简称“太平洋浩源”），注册资本6000万元人民币，从事新材料技术推广服务，玻璃纤维及制品制造等业务。

本次设立全资子公司事项，无需提交公司董事会、股东大会审议。

本次投资事项不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的公司重大资产重组事项。

二、全资子公司的基本情况

公司于近日完成太平洋浩源的相关工商注册登记手续，并取得天津市津南区市场监督管理局核发的营业执照，具体登记信息如下：

公司名称：天津太平洋浩源科技有限公司

注册资本：6000万元人民币

公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

法定代表人：吕良益

成立日期：2020年05月25日

营业期限：2020年05月25日至长期

经营范围：新材料技术推广服务，玻璃纤维及制品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册地址：天津市津南区八里台镇八里台工业园区中鼎创意园6号楼125-4室

出资方式及股权结构：公司拟以货币资金认缴出资6000万元，持有100%股权

三、对上市公司的影响

公司本次设立的全资子公司符合公司未来发展规划的需要，但实际运营过程中可能面临着市场、行业、管理等各方面不确定因素带来的风险，公司董事会将积极采取适当的策略以及管理措施，引导子公司建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，力争获得良好的投资回报。

四、风险提示

本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但可能与将来的实际情况存在差异，未来业绩的实现存在一定的不确定性。公司设立全资子公司可能存在经营管理等方面的风险。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2020年05月30日